北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300212 | 证券简称：*ST | 易录 | | 公告编号：2026-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 | 华录 | 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）以现场及通讯会议的方 式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以专人送达、邮件等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2026 年 6 月 16 日 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 经审议，董事会通过了《北京易华 ...