上述制度的修订已经公司于2026年6月23日召开的第六届董事会第二十七次 会议审议通过，以上两项均需提交公司股东会审议，会议时间另行通知。具体内 容 详 见 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 适用的《公司章程（草案）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司于 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>》。鉴于公司已确定需注销公司回购专用证券账户中的 729,500 股股份，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，以及公司实际情况， 公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | ...