香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 美捷滙控股有限公司* （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1389） 股東週年大會通告 – 1 – 1. 省覽及採用本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財 務 報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告； 2. (A) 重 選 蕭 承 德 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事； (B) 重選余季華先生（已 任 職 逾 九 年）為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事； (C) 重 選 李 博 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事； (D) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金 3. 續聘容誠（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，任 期 至 本 公 司 下 屆 股 東 大 會 ...