证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-047 号 中矿资源集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议 通知于 2026 年 6 月 22 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名（其 中：欧学钢先生、吴志华先生、张银芳女士、钱秀娟女士、何燎原先生、宋顺林 先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事 9 名。本 次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司 ...