本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-051 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2026 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四 ...