证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-054 金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2026 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 6 月 26 日以通讯方 式召开。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<法玛威药业 股份有限公司资本及收益权协议>的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。 本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...