本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 25 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会议事规则》第八条"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定，公司于 2026 年 6 月 25 ...