小熊电器股份有限公司 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-074 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以口头形式通知 全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议采用现场方式召 开，本次会议由过半数董事共同推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举李一峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生简历详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cni ...