募集资金情况 - 公司发行19,394,117股A股，发行价85元/股，募集资金总额1,648,499,945元，净额1,628,686,365.87元[2][3] - 截至2026年5月31日，年产5.2万个靶材产业化项目拟用募集资金94,050.10万元，技改项目拟用15,785.00万元，研发中心项目拟用7,192.60万元，补充流动资金及偿还借款拟用45,840.94万元[5] - 截至2026年5月31日，募集资金净额162,868.64万元，置换自筹资金13,797.08万元，利息收入减手续费1,441.12万元，置换后使用121,943.62万元，专项账户结余28,569.07万元[7] - 截至2026年5月31日，各银行专户余额分别为中国银行余姚分行8,981.94万元、招商银行宁波分行918.43万元和1.98万元、农行余姚城东支行14,209.39万元、浙商银行宁波余姚支行4,457.33万元[9] 项目进度 - 年产5.2万个靶材产业化项目预计可使用状态由2026年6月30日延至2027年12月31日[10][16] - 年产1.8万个靶材生产线技改项目预计可使用状态由2026年9月30日延至2028年4月30日[10][16] - 半导体材料研发中心建设项目预计可使用状态由2026年6月30日延至2028年4月30日[10][16] - 年产5.2万个靶材产业化项目因设备定制周期长及态度审慎致建设和调试超预期[11] - 新生产基地需通过客户审核认证及样品评价方可批量接单，流程严格周期长[12] 业绩总结 - 2025年度公司营业收入46.04亿元，同比增长27.72%；归母净利润4.995亿元，同比增长24.70%[18] - 2025年度超高纯金属溅射靶材销售收入28.50亿元，同比增长22.13%[19] 专利情况 - 截至2025年12月31日，公司及子公司共取得国内有效授权专利1034项，含发明专利576项，实用新型专利453项，外观设计专利5项，还取得韩国等多地发明专利[22] 项目审议 - 公司于2026年6月27日召开审计委员会会议，6月29日召开董事会会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[25] - 保荐人国泰海通证券出具无异议核查意见[25] - 审计委员会认为部分募投项目延期未改变项目实质，符合规定，同意议案并提交董事会审议[25] - 董事会认为募投项目延期符合实际，无违规及损害股东利益情形，同意部分募集资金投资项目延期[27] - 公司部分募集资金投资项目延期事项经董事会和审计委员会审议通过[28] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议[28] - 公告日期为2026年6月29日[30]