发行情况 - 科陆电子拟向美的集团发行A股，数量不超发行前总股本30%，按2026年6月30日测算不超501,765,182股[5] - 募集资金总额不超25亿元，发行价不低于定价基准日前20日公司股票交易均价80%[5] - 乙方认购金额不超250,000.00万元，按2026年6月30日甲方总股本测算，认购股数不超501,765,182股[21] 股权结构 - 截至2026年3月31日，美的控股持美的集团28.53%股份，何享健持美的控股94.55%股权并直接持美的集团0.42%股份[8] 业绩数据 - 2023 - 2025年美的集团营业总收入分别为3,737.10亿元、4,090.84亿元和4,585.02亿元[11] - 2026年1 - 3月营业总收入131,580,870千元，利润总额15,144,070千元，净利润12,859,511千元[12] - 2026年3月31日资产总额613,881,571千元，负债合计368,440,440千元，所有者权益合计245,441,131千元，资产负债率60.02%，加权平均净资产收益率5.56%[12] - 2025年末资产总额608,791,766千元，负债合计372,367,543千元，所有者权益合计236,424,223千元，资产负债率61.17%，加权平均净资产收益率19.70%[12] - 2025年度营业总收入458,502,407千元，利润总额53,085,343千元，净利润44,520,196千元[12] 其他条款 - 若乙方在甲方拥有表决权股份未超30%，认购股份限售18个月；超30%，限售36个月[24] - 协议经签署盖章成立，满足四个条件后生效[25] - 违约方应在15日内纠正违约行为，否则赔偿守约方直接损失[26][27] 资金用途与交易 - 公司向特定对象发行股票募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金[28] - 2026年初至6月30日，公司与美的集团及其下属企业累计关联交易总金额为5,890.95万元[29] - 公司独立董事认为本次关联交易符合规定，同意提交董事会审议[30]