| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2026-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事 会第六次会议于2026年7月17日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9 号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年7月13日以 书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议 采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于不向下修正"华设转债"转股 价格的议案（公告编号：2026-033） 第六届董事会第六次会议决议公告 特此公告。 二、董事会会议审议情况 ...