美建集團有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） UPBEST GROUP LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：335） 1 1. 省覽及考慮本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報 表、董事（「董事」）會報告及核數師報告； 2. 宣佈及批准派付截至二零二六年三月三十一日止年度本公司每股面值0.01港 元股份（「股份」）的每股2.0港仙的末期股息； 3. 重選施炳法博士為非執行董事； 4. 重選鄭偉玲女士為執行董事； 5. 重選許文浩先生為獨立非執行董事； 6. 授權董事會釐定董事酬金； 7. 續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定 其酬金； 考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案： 8. 「動議： 而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此限制；及 2 (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 上市規則（「上市規則」）， ...