香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲通告亞洲實業集團（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年九月十五日（星期二） 下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經 審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告； 2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 3. (a) 重選羅國樑先生為執行董事；及 (b) 重選何振琮先生為獨立非執行董事； 4. 授權董事會釐定董事酬金； 5. 「動議： (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上 市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行 使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0. ...