香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED 怡康泰工程集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8445） 股東週年大會通告 茲通告怡康泰工程集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年九月三十日（星 期 三）上 午 十 時 正 假 座 香 港 中 環 德 輔 道 中55號協成行中心19樓1910室舉行股東週 年 大 會（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表 以 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告； 2. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師 ...