会议信息 - 剑虹集团2026年股东周年大会9月10日上午10时在香港信德中心西座33楼3302室举行[3] - 若当日上午7时后悬挂特定信号，大会将举行续会并公告[9] 审议事项 - 省览及考虑截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选张致嘉为执行董事，刘艺星为独立非执行董事[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事配发股本总面值不得超决议案通过当日已发行股本总面值的20%[7] - 董事可处理未发行股份，获授权购回已发行股份总面值不超10%[7][9] - 待决议案通过后，将购回股份总面值加入可配发股本总面值内[10] 其他安排 - 公司9月7日至10日暂停办理股份过户登记[6] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为9月10日[6] - 适用于大会的代表委任表格将寄交股东[5]