公司信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[12] - 公司总办事处兼香港主要营业地点位于香港铜锣湾礼顿道33号第一商业大厦16 - 18楼[12] - 公司股份面值为每股0.10港元[8] 股本情况 - 最后可行日期2026年7月16日公司已发行股本包括7.18838942亿股股份[20][22][39] - 根据购回授权最多可购回7188.3894万股股份，相当于最后可行日期已发行股份的10%[20][39] - 获批股份发行授权后公司最多可发行1.43767788亿股股份，相当于最后可行日期已发行股份的20%[22] 费用情况 - 2025年年度审核费用为120万港元，预计下一个报告期间审核费用在130万至150万港元[23] 董事情况 - 谢新宝先生、谢汉杰先生及陆宏广博士将在股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[15] - 董事会建议重选谢新宝先生、谢汉杰先生及陆宏广博士为董事[16] - 截至2026年3月31日止年度，谢先生收取董事袍金16万港元及其他酬金477.4万港元[32] - 截至2026年3月31日止年度，另一位谢先生收取董事袍金16万港元及其他酬金508.8万港元[34] - 截至2026年3月31日止年度，陆博士收取董事袍金16万港元[36] - 谢先生服务合约由2026年4月1日起为期1年，可于2027年3月31日或提前3个月书面通知终止[32] - 另一位谢先生服务合约由2026年4月1日起为期1年，可于2027年3月31日或提前3个月书面通知终止[34] - 陆博士委任函由2025年11月29日起为期1年，可于2026年11月28日终止[36] 股东权益 - 谢新宝先生于New Happy Times Limited持有54,574,427股公司股份，相当于公司已发行股份总数的7.59%[31] - 最后可行日期，谢先生于Universal Star Group Limited中拥有权益，相当于公司已发行股份总数的18.83%，对应股份为1.3537811亿股[33] - Universal Star Group Limited在最后可行日期占已发行股份的18.83%，购回授权获全面行使时占20.93%[45] 股份交易 - 2025年7月至2026年7月期间，股份最高成交价为0.188港元，最低成交价为0.112港元[42] 股东周年大会 - 公司将于2026年9月8日上午十时正举行股东周年大会[3][49] - 股东须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[3] - 股东周年大会将考虑采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[50] - 股东周年大会将考虑重选谢新宝先生等为董事[50] - 股东周年大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[50] - 股东周年大会将以实体会议形式举行，2026年7月24日通函载有相关决议案详情[58] - 厘定股份持有人出席大会并投票资格的记录日期为2026年9月3日，公司将在9月3 - 8日暂停办理股份过户登记手续[58] 授权决议 - 公司将在股东周年大会提呈授予董事购回授权的普通决议案[18] - 公司将在股东周年大会提呈授予董事股份发行授权和扩大股份发行授权的普通决议案[21][22] - 公司将在股东周年大会提呈续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师的普通决议案[23] 其他规定 - 公司购回股份资金仅可动用合法可用现金流量或营运资金[41] - 董事将按相关规则行使公司权力购回股份[43] - 无董事或其紧密联系人有意向公司出售股份[44] - 公司在最后可行日期前六个月内未购回任何股份[46] - 公司可回购股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[53] - 董事根据相关批准配发股份总数，除特定情况外，不得超过决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[55] - 扩大授予董事的一般授权时，公司购回股份数目不得超过决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[57] - 除特定情况外，公司股东在大会上表决须以投票方式进行，公司需按指定方式公布投票结果[61] - 若大会受黑色暴雨或八号或以上热带气旋影响，股东可浏览公司网站查询安排[61]