股东周年大会安排 - 公司将于2026年9月8日举行股东周年大会[3] - 会议将以实体会议形式举行，不提供礼品等[9] - 代表委任表格等文件最迟48小时前送达登记分处[9] - 记录日期为2026年9月3日[9] - 2026年9月3 - 9月8日暂停办理股份过户[9] 会议审议事项 - 考虑采纳2026年3月31日止年度经审核报表等文件[4] - 重选谢新宝等为董事[4][11] - 授权董事会厘定董事和核数师酬金[4] - 续聘罗兵咸永道为核数师[4] 股份相关 - 董事获批准购回不超已发行股份总数10%的股份[6] - 董事获批准配发不超已发行股份总数20%的额外股份[7] - 扩大董事一般授权，加入购回不超10%已发行股份[8]