会议安排 - 公司拟于2026年9月21日举行股东周年大会及股东大会[5][66] - 代表委任表格须于2026年9月19日前交回公司香港股份过户登记分处[5] - 公司2026年9月16日至21日暂停股份过户登记[27][74] - 最后股份登记日为2026年9月15日下午四时三十分[27] - 若大会当日上午八时后八号以上台风或黑色暴雨信号生效，大会将推迟或延期[74] 授权相关 - 发行授权可发行不超已发行股份（不含库存股）20%，即100,785,435股[24] - 股份回购授权可回购不超已发行股份（不含库存股）10%，即50,392,717股[24] - 待相关决议案通过后，扩大一般授权，加入回购股份数目，不超已发行股份总数10%[72] 人事相关 - 王鹏、吴战江及李抗英先生将在股东周年大会轮值退任并参与重选[15] - 董事会建议重新任命毕马威为公司核数师，预估审计费用约为277万港元[21] - 王先生可享有董事袍金每年120,000港元[34] - 吳先生基本薪金每年360,000港元，可获不多于紧接加薪前年薪5%的年度加薪[41] - 李抗英先生年薪360,000港元，年度加薪幅度不多于5%，可享有酌情管理花红[47] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为503,927,177股股份[53] - 2025年7月至2026年7月股份最高成交价为0.6000港元，最低成交价为0.1090港元[58] - 最后实际可行日期前6个月，公司未回购任何股份[64] - 截至最后实际可行日期，吳先生拥有60,000,000股股份的实益权益[43] - 李抗英先生于60,000,000股股份中拥有实益权益[49]