股东大会安排 - 2026年9月16 - 21日暂停办理股份过户登记[3] - 记录日期为2026年9月21日[3] - 股份过户文件及股票须在9月15日16:30前送交指定地点[3] 人员信息 - 公告2026年7月24日时，执行董事为王东斌等[4] - 非执行董事为杨纯，独董为吴光发等[4]

业绩相关 - 2026财年公司召开1次股东大会、4次董事会和6次董事会专业委员会会议，审议通过22个议案[84][87] 用户数据 - 截至2026年3月31日，公司共聘用143名全职员工，全部来自中国大陆[50] - 截至2026年3月31日，公司员工女性32人占22%，男性111人占78%[61] - 截至2026年3月31日，公司员工管理岗位14人占10%，非管理岗位129人占90%[61] - 截至2026年3月31日，公司员工年龄20 - 30岁47人占33%，30 - 40岁66人占46%，40 - 50岁24人占17%，50 - 60岁4人占3%，60 - 70岁2人占1%[61] - 截至2026年3月31日，公司员工学历本科92人占64%，大专40人占28%，硕士11人占8%[61] - 董事会由八名董事组成，含一名女性董事[83][87] 未来展望 - 公司将围绕“十四五”规划向科技型、服务型、数字化企业转型[89][93] - 公司将在物联网、新能源、大数据等领域开展专家布局和引进全球人才[90][94] - 2026年公司将坚持环境社会价值与经济效益共创，推动清洁能源、绿色能源发展[92][95] - 公司将助力项目所在地社区发展，创造就业机会[92][95] - 公司将不断拓展新市场，探索多元合作方式[91][95] 新产品和新技术研发 - 公司能源管理系统可实现减碳成效可视化、可追踪、可验证、可推广[17] - 公司新能源运维服务可实现对主要经营活动和生产运维状况及指标数据的实时在线展示[17] - 公司智慧垃圾分类服务运用多种技术开启生活垃圾数字化、智能化新模式[18] - 公司参与设计开发乡村振兴数字化能源云平台，构建虚拟电厂等探索乡村振兴新道路[46] - 公司为电力营销客户服务大厅提供智慧营业厅方案，整合软硬件系统[48] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将环境绩效与社会责任融入核心运营，深化ESG管治水平[14] - 公司面对多变环境增强韧性，在多行业交叉领域寻找新增长机会[20] - 公司针对股东与投资者期望，优化市场布局、多元化业务等[28] - 公司针对政府期望，接受指导监督、依法纳税、提供就业机会等[28] - 公司针对客户期望，执行合同、提供优质产品和服务等[28] - 公司针对合作伙伴期望，进行多渠道沟通与合作、公开采购信息等[29] - 公司持续完善公司治理机制，优化公司治理结构[82][86] - 公司注重投资者沟通和关系管理，开展线上业绩发布会和反向路演[85][88] - 公司持续健全董事会管理体制，规范董事会建设[83][87] 数据相关 - 范围1温室气体排放量为7吨二氧化碳排放当量，范围2为135吨[44] - 汽油消耗量为3吨，电力消耗量为139兆瓦时，耗纸量和纸张回收量均为0.109吨[44] 认证与合作 - 自2018年2月起，公司获ISO14001环境管理体系认证证书[43] - 自2018年2月起，公司获ISO18001职业健康与安全管理体系认证证书[57] - 自2018年2月起，公司一直获授予ISO18001职业健康安全管理体系认证证书[59] - 自2018年4月起，公司一直获授予ISO27001信息安全管理体系认证证书[66] - 自2017年11月起，公司被北京软件和信息服务业协会认定为京津冀软件实习实践基地，截至2026年3月31日已为京津冀地区大学生提供实习机会[79] - 公司与华北电力大学于2012年11月签订产学研合作协议，合作研发至今[58] - 公司与主要客户（如内蒙古电力集团、国家电网、南方电网）建立长期合作关系[63] 社会责任 - 公司为员工建立成长平台，注重员工多元化发展需求[21] - 公司聚焦社区发展需求，创造高质量项目和就业机会[21] - 公司承担社会责任，优化环境和资源利用，提供专业服务[23] - 公司举办各类慈善活动，包括义务服务、教育及康体活动[80] 目标承诺 - 公司承诺2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和[33]

大会安排 - 公司股东周年大会将于2026年9月21日上午十时在北京海淀举行[3] - 代表委任表格等文件须不迟于2026年9月19日上午十时送达公司香港股份过户登记分处[3] - 2026年9月16日至21日暂停股份过户登记，记录日期为9月21日[5] - 股份过户文件须不迟于2026年9月15日下午四时三十分送交公司香港股份过户登记处[5] - 若大会当天上午八时后八号或以上台风警告信号仍悬挂或黑色暴雨警告信号生效，大会将推迟或延期[6] 决议事项 - 考虑及采纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告[5] - 王鹏、吴战江、李抗英将被重选，董事会将厘定董事薪酬[5] - 续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，董事会厘定其薪酬[5] - 公司回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[5] - 公司分配、发行和处理额外股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股）的20%[7] - 扩大一般授权后，加入回购股份数目不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[9] 其他信息 - 公告日期公司董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[11] - 大会决议案将以按股数投票方式表决，结果将按上市规则在港交所及公司网站刊登[1] - 股东有权委任代表出席大会投票，受委代表无须为公司股东[2] - 联名持有人仅名列股东名册首位者有权投票[4] - 公司将在网站刊登重新安排大会的公告[6] - 若遇黄色或红色暴雨警告信号，大会将如期举行[6]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[1] 股东周年大会信息 - 大会于2026年9月21日上午十时举行[1] - 将考虑及采纳截至2026年3月31日止年度相关报告[3] - 将重选王鹏等董事、续聘毕马威为核数师[3] - 将批准授予董事处理公司股份等授权[3] - 代表委任表格须不迟于2026年9月19日上午十时送达[4] 资料详情 - 重选董事简历及解释载于2026年7月24日通函[5] - 年度股东大会决议全文载于2026年7月24日通函[5]

会议安排 - 公司拟于2026年9月21日举行股东周年大会及股东大会[5][66] - 代表委任表格须于2026年9月19日前交回公司香港股份过户登记分处[5] - 公司2026年9月16日至21日暂停股份过户登记[27][74] - 最后股份登记日为2026年9月15日下午四时三十分[27] - 若大会当日上午八时后八号以上台风或黑色暴雨信号生效，大会将推迟或延期[74] 授权相关 - 发行授权可发行不超已发行股份（不含库存股）20%，即100,785,435股[24] - 股份回购授权可回购不超已发行股份（不含库存股）10%，即50,392,717股[24] - 待相关决议案通过后，扩大一般授权，加入回购股份数目，不超已发行股份总数10%[72] 人事相关 - 王鹏、吴战江及李抗英先生将在股东周年大会轮值退任并参与重选[15] - 董事会建议重新任命毕马威为公司核数师，预估审计费用约为277万港元[21] - 王先生可享有董事袍金每年120,000港元[34] - 吳先生基本薪金每年360,000港元，可获不多于紧接加薪前年薪5%的年度加薪[41] - 李抗英先生年薪360,000港元，年度加薪幅度不多于5%，可享有酌情管理花红[47] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为503,927,177股股份[53] - 2025年7月至2026年7月股份最高成交价为0.6000港元，最低成交价为0.1090港元[58] - 最后实际可行日期前6个月，公司未回购任何股份[64] - 截至最后实际可行日期，吳先生拥有60,000,000股股份的实益权益[43] - 李抗英先生于60,000,000股股份中拥有实益权益[49]

财务数据关键指标变化 - 集团总收入同比下降约人民币158.515百万元，从人民币377.688百万元降至人民币219.173百万元[77][78] - 整体毛利率从约13.7%大幅下降至约2.3%[79][80] - 销售软件及解决方案业务收入同比下降约人民币65.211百万元，且该业务毛利率由12.6%转为-7.3%[77][78][79] - 提供技术服务业务收入同比下降约人民币68.804百万元，毛利率从13.7%降至4.8%[78][79] - 销售产品业务收入同比下降约人民币24.5百万元，毛利率从15.9%降至5.5%[78][79] - 行政及其他经营费用同比下降约人民币9.317百万元，降幅为17.2%，主要因研发费用减少约人民币8.741百万元[82][83] - 研发支出同比下降32.7%至人民币17.996百万元[94][95] - 净流动资产为人民币106.029百万元，流动比率从1.77倍下降至1.41倍[96] - 资产负债率从约24%上升至约48%[97] - 2026年3月31日，公司净流动资产约为人民币1.06029亿元，较2025年3月31日的约人民币2.36656亿元大幅下降[101] - 公司流动比率从2025年3月31日的约1.77倍降至2026年3月31日的约1.41倍[101] - 公司资本负债比率从2025年3月31日的24%上升至2026年3月31日的48%[101] - 截至2026年3月31日，公司银行结余及现金约为人民币2316.5万元，较2025年3月31日的约人民币5615.1万元减少[101] - 截至2026年3月31日止年度，员工福利开支总额约为人民币4920万元，上一年度约为人民币8060万元[128] - 本财年雇员福利开支总额（含董事酬金）约为人民币4920万元，较2025年的约人民币8060万元减少人民币3140万元（同比下降约39.0%）[133] 成本和费用 - 行政及其他经营费用同比下降约人民币9.317百万元，降幅为17.2%，主要因研发费用减少约人民币8.741百万元[82][83] - 研发支出同比下降32.7%至人民币17.996百万元[94][95] - 截至2026年3月31日止年度，员工福利开支总额约为人民币4920万元，上一年度约为人民币8060万元[128] - 本财年雇员福利开支总额（含董事酬金）约为人民币4920万元，较2025年的约人民币8060万元减少人民币3140万元（同比下降约39.0%）[133] 各条业务线表现 - 销售软件及解决方案业务收入同比下降约人民币65.211百万元，且该业务毛利率由12.6%转为-7.3%[77][78][79] - 提供技术服务业务收入同比下降约人民币68.804百万元，毛利率从13.7%降至4.8%[78][79] - 销售产品业务收入同比下降约人民币24.5百万元，毛利率从15.9%降至5.5%[78][79] 管理层讨论和指引 - 公司年度营业收入出现阶段性下滑，利润端持续承压[47][51] - 公司主动进行业务结构优化，出清低效资产并剥离非核心业务[47][51] - 行业利润重心向具备感知、平台、算法、场景、交易全栈能力的平台层与数据服务层迁移[49][52] - 公司推动业务模式从单一项目建设向“平台+服务+运营”模式转型[53] - 中国智慧能源市场已构建起坚实的万亿级基本盘[61][64] - 新型储能市场进入爆发期，虚拟电厂成为增速最快的创新赛道，数据中心能源管理因AI算力需求爆发成为新的增长极[61][64] - 公司计划在电力物联网领域积极拓展，并利用云计算、大数据等技术开拓智慧生活新市场与新业务，以优化收入结构并平滑季节性波动[144][146] - 公司将继续紧密监控应收账款，加强与客户沟通以促进及时回收[157] - 集团战略是以稳健的财务基础创造可持续回报，从而长远提升股东之总回报[163][165] 公司治理与董事会结构 - 公司审计委员会主席为独立非执行董事吴光发[11] - 公司提名委员会主席为执行董事及董事会主席王东斌[11] - 公司薪酬委员会主席为独立非执行董事韩彬[11] - 公司已采纳并应用《企业管治守则》的所有原则及常规，并于本年度遵守了其所有守则条文[159][160][161][162] - 董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[169][172] - 董事会已采纳董事会多元化政策，本年度董事会包括一名女性董事[170][172][173] - 董事会负责制定和指导公司战略目标，并监察和监督业务管理的绩效[167][171] - 管理層在行政總裁領導下負責集團的日常營運工作[168][171] - 董事会由八名董事组成，其中包括一名女性董事[179] - 董事会独立非执行董事人数符合上市规则的三分之一要求[177] - 董事会主席（王东斌先生）与首席执行官（吴战江先生）职责分离，以加强独立性和问责性[182] - 董事会每年至少召开四次会议，会议日期在相关年度开始前已排定[189] - 董事会会议通知通常提前约十四天发出，议程及支持文件不迟于会议前三天提供[190] - 首席执行官负责管理集团业务，并向董事会就集团所有运营承担全部责任[184] - 首席执行官负责制定反映董事会长期目标的战略运营计划，并直接负责维持集团的运营绩效[188] - 首席执行官与首席财务官及管理层共同向董事会提交年度预算以供审议和批准[188] - 公司于本年度内举行四次董事会会议，董事整体出席率为100%[194] - 公司于2025年9月19日举行一次股东周年大会，董事整体出席率为100%[194] - 执行董事王东斌、吴战江、吴洪渊、李抗英及非执行董事杨纯在董事会会议中的出席记录均为4/4次[195] - 独立非执行董事吴光发、韩彬、王鹏在董事会会议中的出席记录均为4/4次[195] - 非执行董事杨纯的委任函固定任期为一年，可自动续期一年[197][198] - 各独立非执行董事的委任函初步任期至其获委任当年3月31日止，可自动按连续12个月期限续期[197][198] - 所有董事均须至少每约三年轮值告退并重选一次[196][198] - 公司无董事的服务合约不可在一年内无补偿终止（法定补偿除外）[199] 关键管理人员与团队 - 公司执行董事及创始人王东斌，58岁，拥有清华大学近代物理应用学士及核物理硕士学位，在信息技术行业拥有超过20年经验[13][14][15] - 公司执行董事及创始人吴战江，57岁，自2019年6月1日起担任行政总裁，拥有华北电力大学电力系统及其自动化硕士学位及中欧国际工商学院EMBA证书，在电力行业拥有超过20年经验[16][17] - 吴战江主要负责集团在智慧城市物联网与智慧能源物联网领域的技术研发与商业推广工作[16] - 吴洪渊先生，53岁，自2019年6月1日起由首席执行官调任为执行总裁[20] - 吴洪渊先生在电力营销系统行业拥有超过20年经验[21] - 李抗英先生，69岁，为集团创始人及执行董事，负责投资与并购[22] - 杨纯女士，50岁，自2024年12月13日起获委任为非执行董事，在财务管理等领域拥有超过27年管理经验[25] - 吴光发先生，70岁，自2018年2月5日起获委任为独立非执行董事，拥有超过20年企业、投资及财务管理经验[30] - 韩彬先生，72岁，自2018年2月5日起获委任为独立非执行董事，在中国电力营销及管理系统市场拥有超过20年经验[31][32] - 王鹏先生，52岁，自2018年2月5日起获委任为独立非执行董事[33] - 公司首席财务官周稔知女士在会计、财务管理及资本运营方面拥有逾10年经验[41][43] - 公司秘书赖浩恩女士在香港上市公司企业秘书领域拥有逾9年经验[42][44] - 公司主要技术和管理人员平均司龄20年以上，在电力信息化领域深耕近30年[68][71] - 公司设计研发和实施团队覆盖三大电网公司总部和分部，分布在全国29个省、市、自治区和直辖市[67][71] 资产、负债与资本结构 - 贸易应收款项及应收票据净值为人民币296.239百万元，同比下降约人民币115.039百万元，降幅为28.0%[87][88] - 截至2026年3月31日，公司银行借款约为人民币1.211亿元，较2025年3月31日的约人民币1.299亿元下降[100][103] - 公司银行借款适用固定年利率，范围为1.500%至4.000%[100][103] - 截至2026年3月31日，公司无银行存款用于借款抵押，亦无根据融资租赁持有的物业、厂房及设备[130][131] 客户与市场集中度 - 贸易应收款项及合同资产总额的约26%来自最大客户，五大客户占比约86%[106][110] - 公司收入高度依赖前五大客户，其贡献的收入合计约占总收入的96%[143] - 公司主要客户为国家电网、南方电网及内蒙古电力集团，若其调整投资计划或采购模式，可能对公司业务及盈利能力产生不利影响[143] 运营与人力资源 - 截至2026年3月31日，员工总数为143人，较2025年3月31日的319人减少[128] - 截至2026年3月31日，公司雇员总数为143名，较2025年3月31日的319名减少176名（同比下降约55.2%）[133] - 截至2026年3月31日，公司劳动力（包括高级管理层）的性别比例约为78%男性和22%女性[175] - 董事会认为劳动力性别比例（78%男性，22%女性）令人满意且与行业相符[175] - 公司具备CMMI五级、信息系统集成三级及ISO9000/14000/20001/27000管理体系等41项管理资质、59项检测报告，26项国家专利，196项软件著作权[74][75] 风险因素 - 公司经营业绩呈现强季节性波动，主要由于电网客户通常在每年第四季度集中签署合同及完成项目验收，导致同期收入确认较多[145] - 公司贸易应收账款快速增长对现金流状况产生显著影响，若未能及时收回可能导致坏账及营运资金短缺风险[151] - 公司持续在研发活动上进行重大投入，若相关投资短期内未能商业化或经济效益无法覆盖成本，可能对经营业绩产生不利影响[149] - 行业竞争加剧可能导致核心管理与技术人员流失风险，若无法及时补充可能对公司经营产生不利影响[153] - 研发活动成本费用投入大，但若相关产品或服务短期不能带来足够经济利益，将对公司业务及盈利能力产生不利影响[155] - 应收账款快速增长对公司现金状况产生显著影响，增加了对业务运营资金的需求[156] - 公司面临核心管理及技术人才流失风险，若不能及时补充将对经营业绩及盈利能力产生不利影响[158] 公司基本信息与合规 - 公司2026年年报发布日期为2026年6月26日，年度股东大会日期为2026年9月21日[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要营业地点位于中国北京海淀区，香港主要营业地点位于铜锣湾利园一期[4][5][6] - 公司股份过户登记处在开曼群岛为Conyers Trust Company，在香港为卓佳证券登记有限公司[6] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[4] - 公司已发行股份数量为503,927,177股，与2025年3月31日持平[113][120]