青岛天能重工股份有限公司 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 24 日召开 公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时 股东会的议案》，定于 2026 年 8 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时 ...