青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 24 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》。经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意 提名王子先生（简历详见附件）为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意 表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自公 司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 王子先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次 补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于拟补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...