大会安排 - 公司股东周年大会将于2026年9月21日上午十时在北京海淀举行[3] - 代表委任表格等文件须不迟于2026年9月19日上午十时送达公司香港股份过户登记分处[3] - 2026年9月16日至21日暂停股份过户登记，记录日期为9月21日[5] - 股份过户文件须不迟于2026年9月15日下午四时三十分送交公司香港股份过户登记处[5] - 若大会当天上午八时后八号或以上台风警告信号仍悬挂或黑色暴雨警告信号生效，大会将推迟或延期[6] 决议事项 - 考虑及采纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告[5] - 王鹏、吴战江、李抗英将被重选，董事会将厘定董事薪酬[5] - 续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，董事会厘定其薪酬[5] - 公司回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[5] - 公司分配、发行和处理额外股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股）的20%[7] - 扩大一般授权后，加入回购股份数目不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[9] 其他信息 - 公告日期公司董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[11] - 大会决议案将以按股数投票方式表决，结果将按上市规则在港交所及公司网站刊登[1] - 股东有权委任代表出席大会投票，受委代表无须为公司股东[2] - 联名持有人仅名列股东名册首位者有权投票[4] - 公司将在网站刊登重新安排大会的公告[6] - 若遇黄色或红色暴雨警告信号，大会将如期举行[6]