| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2026-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知 于 2026 年 7 月 9 日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈月华女士、裘玉芳女士、 朱国庆先生、沈海鸥先生、潘士远先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于子公司购买资产的议案》 经与会董事审议，同意公司子公司甘肃亿算智能科技有限公司根据经营发展 ...