证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2026-040 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2026 年第二次会议于2026年7月24日15:00以现场方式召开。本次会议通知于2026年7 月21日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议 由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2026〕910号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债 ...