宏工科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2026 年 7 月 22 日以电 子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2026 年 7 月 24 日以电话会议的方式召开； 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-039 号 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、 独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议 议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、 财务总监周国辉先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司拟通过 ...