股东周年大会信息 - 公司拟于2026年8月21日上午11时30分在香港金钟夏慤道18号海富中心第一期24楼举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达到公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[4] - 股东大会决议案将以投票方式表决，结果将在公司网站及联交所网站刊登[32] 股份相关 - 发行股份授权拟授予董事，可配发、发行及处理不超已发行股本面值总额10%的额外股份，上限为63,056,160股[18] - 购回股份授权拟授予董事，购回上限不超已发行股本面值总额10%，上限为63,056,160股[17] - 最后实际可行日期公司已发行股本为630,561,600股股份，无库存股份[39] 董事相关 - 许志伟先生及陈庆光先生两位独立非执行董事将在股东周年大会上轮流退任，符合资格且愿意重选连任[23] - 建议截至2027年3月31日止年度董事袍金总额不超港币2,000,000元[31] - 许志伟截至2026年3月31日止年度每年董事袍金约为港币236,540元[50][51] 股息相关 - 股东周年大会将批准派发截至2026年3月31日止年度之末期股息[60] - 为确定股东收取末期股息资格，公司于2026年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记手续[65] - 建议派发末期股息的收取权记录日期为2026年9月8日[65] 其他 - 公司为百慕达注册成立的有限公司，股份代号为00057[3][13] - 股份面值为每股港币0.10元[11] - 最后实际可行日期为2026年7月17日[11]