报告发布 - 2025/26年年报等已登载于公司和联交所网站[3][10] 通讯发布 - 扩大无纸化上市机制及电子发布规定2023年12月31日生效[4][11] - 公司采用电子方式发布通讯，仅应要求提供印刷本[4][11] 股东通知 - 向有有效邮箱的非登记股东发通讯发布通知[5][11] - 非登记股东收邮件通知需联系中介提供邮箱[6][12] 印刷本申请 - 收印刷本需填申请表交回公司，有效期一年[7][12][14] 咨询方式 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333或发邮件[8][12]

股东周年大会 - 股东周年大会将于2026年8月21日上午11时30分在香港金钟夏慤道18号海富中心第一期24楼举行[3] - 2026年8月18日至8月21日暂停办理股份过户登记手续，确定股东出席大会及投票资格，记录日期为8月21日[9] - 所有股份过户文件及股票须于2026年8月17日下午4时30分前送达指定地点[9] - 股东可委任他人为代表出席大会并投票，委任代表文件须于大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地点[11] - 各项决议案将在大会上以投票方式表决[11] 财务相关 - 需省览截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事局报告书及核数师报告书[5] - 批准派发截至2026年3月31日止年度的末期股息[5] - 2027年3月31日止年度董事袍金总额不超过200万港元[5] - 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金[3] - 公司董事会建议派发末期股息，2026年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月8日[9] - 所有股份过户文件及股票须于2026年9月3日下午4时30分前送达指定地点[9] 股权相关 - 公司可在有关期间回购已发行股份，面值总额不超已发行股本面值总额10%[6] - 公司可在有关期间配发、发行及处理额外股份，股本面值总额不超已发行股本面值总额10%[6][7] - 待第五项及第六项普通决议案通过后，扩大第六项决议案授予董事的一般性授权，扩大总额不超已发行股本面值总额10%[8] 人员相关 - 重选许志伟先生和陈庆光先生为独立非执行董事[5] 其他 - 若大会当日上午8时30分后悬挂8号或以上台风信号、黑色暴雨警告信号或香港政府公布“极端情况”，大会将休会[11] - 公司强烈建议股东尽早递交代表委任表格，且表格须于股东大会或续会指定举行时间48小时前送达[10]

股东周年大会信息 - 公司拟于2026年8月21日上午11时30分在香港金钟夏慤道18号海富中心第一期24楼举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达到公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[4] - 股东大会决议案将以投票方式表决，结果将在公司网站及联交所网站刊登[32] 股份相关 - 发行股份授权拟授予董事，可配发、发行及处理不超已发行股本面值总额10%的额外股份，上限为63,056,160股[18] - 购回股份授权拟授予董事，购回上限不超已发行股本面值总额10%，上限为63,056,160股[17] - 最后实际可行日期公司已发行股本为630,561,600股股份，无库存股份[39] 董事相关 - 许志伟先生及陈庆光先生两位独立非执行董事将在股东周年大会上轮流退任，符合资格且愿意重选连任[23] - 建议截至2027年3月31日止年度董事袍金总额不超港币2,000,000元[31] - 许志伟截至2026年3月31日止年度每年董事袍金约为港币236,540元[50][51] 股息相关 - 股东周年大会将批准派发截至2026年3月31日止年度之末期股息[60] - 为确定股东收取末期股息资格，公司于2026年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记手续[65] - 建议派发末期股息的收取权记录日期为2026年9月8日[65] 其他 - 公司为百慕达注册成立的有限公司，股份代号为00057[3][13] - 股份面值为每股港币0.10元[11] - 最后实际可行日期为2026年7月17日[11]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司截至2026年3月31日止年度收益为24.65亿港元，较上年下降5%[4] - 公司权益持有人应占溢利为1.169亿港元，较上年下降24%[4] - 公司每股基本盈利为18.5港仙，较上年下降24%[4] - 公司年度营业总额为24.65亿港元，权益持有人应占溢利为1.17亿港元[15] - 截至2026年3月31日止财政年度，公司总营业额为24.65亿港元，同比下降5%[18][30][32] - 同期公司权益持有人应占溢利为1.17亿港元，同比下降24%[18][30][32] - 每股基本盈利为18.5港仙，上年同期为24.5港仙[30][32] - 2026财年（截至3月31日）总营业额为24.65亿港元，较2025财年的25.95亿港元下降5%[40] 财务数据关键指标变化：股东回报与资产 - 公司平均股东权益回报率为3.7%，较上年下降1.3个百分点[4] - 公司平均资产总值回报率为2.6%，较上年下降1.0个百分点[4] - 公司资产总值为46.497亿港元，较上年增长7%[4] - 公司股东权益为32.410亿港元，较上年增长5%[4] 财务数据关键指标变化：现金流与资本 - 截至2026年3月31日，公司净现金结余为10.56亿港元，较去年同期的6.67亿港元增加3.89亿港元[63][65] - 截至2026年3月31日，公司现金及银行结存（包括有抵押存款）为10.56亿港元，较去年同期的6.67亿港元增加58.3%[63][65] - 截至2026年3月31日，公司净流动资产为20.52亿港元，较去年同期的19.98亿港元略有增长[63][65] - 公司附属公司用作抵押的银行存款为2.43亿港元，较去年同期的1.39亿港元增加74.8%[64][67] - 公司附属公司用作抵押的应收票据账款为1200万港元，较去年同期的1.49亿港元大幅减少[64][67] - 公司资本承担为900万港元，主要用于中国内地生产设施及设备更新，较去年同期的2200万港元减少59.1%[68][73] - 截至2026年3月31日，公司无银行借款、无重大或然负债、无重大投资或资本资产的具体计划[63][65][69][70][74][75][80] 各地区市场表现 - 公司在中国内地和香港市场业务因中小企业推迟设备采购而略有下滑[16] - 海外市场在越南、印尼、巴西及多个中东非洲市场录得显著增长[17][21] - 中国内地及香港市场因中小企业延迟设备采购而略有下滑[20] - 按客户地域划分：中国内地及香港市场营业额为16.43亿港元，同比下降11%；台湾市场营业额为3700万港元，同比下降5%；其他海外国家市场营业额为7.85亿港元，同比增长10%[40] - 公司在中国市场受到内需疲软和美国关税的双重打击，但成功凭借新产品和技术打入新能源汽车等大型企业[42][44] - 国际市场方面，美国保持健康增长，但欧洲和东南亚等地受地缘冲突、航运中断及能源短缺冲击[43][46] - 公司通过全球网络布局，上半年国际市场增长强劲，但下半年因保护主义及印度“反倾销”关税而面临挑战，全年仍实现增长[43][47] 业务运营与产品策略 - 公司推出包括G5系列、MK6.6/D系列、TP7系列和SPARK MS系列在内的成本效益产品线以应对价格竞争[23][26] - 公司持续在巴西、印尼、越南等新兴市场建立本地据点以驱动海外销售增长[23][26] - 公司在上半年推出了行业突破性的“AI Molder”智能调机服务[48][49] - 公司成功为一家大型一级汽车零部件供应商交付了全套MES平台，实现了生产全流程数字化闭环管理[48][50] - 公司计划在下一财年将现有MK6产品线升级至MK7，并推出包括MK6.6/D、G5系列、TP7系列及MS系列在内的多款新产品[54][56] - 公司通过推行精益生产、计件薪酬及数字化（AIoT/MES平台）转型，以优化成本并提升生产效率、产能利用率和产品质量[57][59][60] - 公司为应对价格竞争，加强了供应链集中采购战略，并与关键零部件供应商建立中长期战略合作关系[58][61] 管理层讨论与业务指引 - 2026年为中国“十五五规划”首年，聚焦“先进制造”与“新质生产力”，预计将推动国内制造业技术升级[24][27] - 在自然年度（1-12月）基础上，公司2025年营业额较2024年录得近10%的增长，远超行业平均[38] - 中国内地GDP增长达到5%，但制造业PMI在财年大部分时间处于收缩区间，国内投资在下半年陷入负增长[40][41] - 公司预计未来一年全球市场将保持高度波动，不确定性至少将持续至下一财年上半年[96] - 公司预计，在供过于求和市场情绪疲弱的情况下，价格竞争将异常激烈[96] - 美国可能出台新政策和贸易壁垒以重申其全球进口关税策略，中东局势持续不稳定将继续导致原油价格和供应大幅波动[99] - 公司将通过利用新技术、优化新产品线及改善客户服务来积极应对挑战，以提升市场竞争力并保持运营效率优势[100] - 公司将在成本控制和风险管理方面保持特别审慎的态度[100] 风险与外部环境因素 - 美国进口关税及中东冲突导致国际油价飙升，进而造成塑料原材料价格大幅上涨，打击塑料加工行业[31][35] - 2026年3月初霍尔木兹海峡关闭导致全球燃料短缺和海运成本飙升，严重影响了公司第四季度（传统旺季）的业务[36][37] - 公司在中国内地有大量投资，人民币汇率波动会影响其净利润，但由于大部分交易以人民币进行，汇率差异对实际运营和现金流无直接影响[84] - 截至2026年3月31日，公司无任何重大或有负债（2025年：无）[85] 公司治理与董事会构成 - 公司遵守香港联交所《企业管治守则》所有守则条文，但存在两项偏离[119] - 公司主席兼集团总裁由蒋丽苑女士一人担任，偏离守则条文C.2.1[119][121] - 除主席外，董事须至少每三年一次轮值退任，但根据百慕达公司法，主席及董事总经理毋须轮值退任，偏离守则条文B.2.2[119][120] - 公司执行董事兼首席执行官赖元清女士，60岁，自2000年9月起任执行董事，2018年4月起任董事会主席[102] - 公司执行董事兼集团策略及营销总监Stephen Hau Leung CHUNG（钟效良），59岁，自2003年4月起任执行董事[103][105] - 公司独立非执行董事许志伟（Harry Chi HUI），62岁，自2023年7月起任职，拥有约22年市场推广及业务管理经验[104][106] - 公司独立非执行董事郭敬文（Clement King Man KWOK），66岁，自2024年12月起任职，拥有超过20年酒店及房地产相关经验[107][109] - 郭敬文先生曾于2002年至2024年10月31日担任香港上海大酒店有限公司（股份代号：00045）董事总经理兼行政总裁[107][109] - 郭敬文先生目前还担任瑞安房地产有限公司（股份代号：00272）及永泰地产有限公司（股份代号：00369）的独立非执行董事[108][111] - 独立非执行董事Anish Lalvani自2002年8月起获委任，担任薪酬委员会主席[113][115] - 独立非执行董事陈庆光自2001年9月起获委任，担任审核委员会主席[114][116] - 陈庆光先生在投资银行领域拥有超过20年经验[114][116] - 董事会由6名董事组成，其中执行董事2名（占33.3%），独立非执行董事4名（占66.7%）[130][147] - 董事会成员性别构成为：男性5人（占83.3%），女性1人（占16.7%）[147] - 董事会成员国籍构成为：中国籍4人（占66.7%），非中国籍2人（占33.3%）[147] - 董事会成员年龄构成为：60岁以上3人（占50%），51至60岁3人（占50%）[147] - 董事会成员服务任期构成为：20年以上4人（占66.7%），0至9年2人（占33.3%）[147] - 董事会成员在其他上市公司兼任董事情况：兼任2家公司董事的1人（占16.7%），兼任1家公司董事的1人（占16.7%），无兼任的4人（占66.6%）[147] - 公司主席兼首席执行官蒋丽苑女士董事服务年期约为25年[132] - 执行董事钟效良先生董事服务年期约为23年，当前任期2年[132] - 独立非执行董事许志伟先生和陈庆光先生将于2026年8月21日的股东周年大会上轮值退任并符合资格参选连任[137] - 董事会成员在行政领导及战略/其他上市公司董事或高管经验方面覆盖率为100%[161] - 董事会成员在科技与创新、环境社会及管治、专业（法律合规、财务及会计）方面的技能覆盖率均为100%[161] - 董事会成员在工业及制造业、中国内地经验方面的技能覆盖率分别为50%和83%[161] - 董事会成员在环球商业、销售/品牌方面的技能覆盖率分别为100%和83%[161] - 董事会成员在风险管理方面的技能覆盖率为67%[161] - 董事局维持大多数独立非执行董事，以确保获得广泛的独立观点[165] - 审核委员会、薪酬委员会及企业管治委员会均由独立非执行董事担任主席[165] - 所有董事委员会均由大多数独立非执行董事组成[165] - 独立非执行董事的独立性每年依据上市规则第3.13条标准进行评估[166] - 独立非执行董事薪酬为固定酬金，不涉及任何与绩效相关的股权奖励[166] - 独立非执行董事任期不超过三年，可依据公司细则重选连任[167] - 若独立非执行董事任职超过九年，提名委员会需重新评估其独立性，重新委任须经股东独立决议案批准[167] - 公司已收到所有独立非执行董事根据上市规则第3.13条提交的年度独立性确认函[168][170] - 截至2026年3月31日止财政年度，企业管治委员会已代表董事局完成对独立性机制实施及有效性的年度审查[168][172] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立[169] - 截至2026年3月31日止财政年度内，公司共举行了五次董事会会议[181] - 所有执行董事与独立非执行董事在董事会会议及股东大会上均保持了100%的出席率（5/5次董事会，1/1次股东周年大会，1/1次股东特别大会）[182] - 独立非执行董事利子厚先生于2025年8月28日股东周年大会结束后退任，其在任期内出席了2/2次董事会会议[182][183] - 董事会会议通知至少提前14天发出，会议议程及全套文件至少提前3天发送给所有董事[177][179] - 主席在财年内与独立非执行董事举行了一次没有其他董事出席的会议[175][178] - 公司董事会每年通过问卷形式对其自身、各委员会及董事的表现进行正式评估[184][186] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，需召开实体董事会会议处理，并要求无重大利益关系的独立非执行董事出席[176][180] - 新任董事将收到全面的入职资料包，以确保其了解公司运营、业务及在上市规则下的责任[185][189] - 公司将为董事提供或安排培训及持续专业发展，以助其掌握最新趋势、法规及业务发展[185][190] - 公司计划采用新的董事会表现评估问卷，涵盖董事会组成、文化、实践、风险管理等多个范畴[184][188] - 所有董事（除年内退任者外）均已完成上市规则规定的五项强制性持续专业发展培训[192][193] - 执行董事蒋丽苑女士（主席兼集团总裁）完成持续专业发展总时数为25.2小时[194] - 执行董事蒋丽苑女士通过外部培训完成2.3小时，内部培训完成10小时，自学完成12.9小时[194] - 执行董事钟效良先生完成持续专业发展总时数为17.9小时[197] - 独立非执行董事许志伟先生完成持续专业发展总时数为12.4小时[197] - 独立非执行董事郭敬文先生、Anish LALVANI先生、陈庆光先生各自完成持续专业发展总时数均为17.9小时[197] - 退任独立非执行董事利子厚先生完成持续专业发展总时数为1.0小时[197] - 独立非执行董事许志伟先生及陈庆光先生将于2026年股东周年大会上轮流退任并符合资格重选连任[200] - 公司已为董事及行政人员购买董事责任保险并每年检讨保障范围[199] 股东回报与股息政策 - 公司每股现金股息为8.9港仙，较上年下降25%[4] - 董事会建议派发末期股息每股5.3港仙，上年同期为8.0港仙[30][32] 环境、社会及管治 (ESG) - 公司在截至2026年3月31日止年度遵守了《环境、社会及管治报告守则》的“不遵守就解释”条文[122][123] - 公司的环境、社会及管治报告（2025/26）已发布在其官网及联交所网站[122][123] - 公司致力于在注塑机行业成为技术先驱，追求卓越表现[124] - 董事会负责制定与公司宗旨、愿景和价值观一致的战略，以创造长期价值[125] - 公司董事会女性成员比例为16.7%，目标是维持此水平[148][149] - 截至2026年3月31日，集团普通员工性别比例为男性80.03%，女性19.97%[153] - 截至2026年3月31日，公司高级管理人员性别比例为男性50.0%，女性50.0%[153] - 公司作为工业制造企业，未对普通员工的性别比例设定具体可量化目标[152][155] - 公司于2025年11月采纳了员工多元化政策，致力于营造多元、包容和公平的工作环境[152][154] - 提名委员会每年至少检讨一次董事会架构、规模及多元化，并考虑多项多元化因素[151] 人力资源与员工情况 - 截至2026年3月31日，公司全职雇员总数约为2,600名，较2025年的2,700名减少约3.7%[95] - 公司资金主要以港元、人民币、新台币、美元及欧元持有，并存放于银行作为短期或中期存款以供营运资金之用[83] 合规与法律事务 - 公司业务主要由其在中国内地、香港及台湾的附属公司运营，并须遵守相关法律及法规，在报告期内及至报告日期，董事会未发现任何对业务有重大影响的不合规情况[89][94]