股东周年大会 - 股东周年大会将于2026年8月21日上午11时30分在香港金钟夏慤道18号海富中心第一期24楼举行[3] - 2026年8月18日至8月21日暂停办理股份过户登记手续，确定股东出席大会及投票资格，记录日期为8月21日[9] - 所有股份过户文件及股票须于2026年8月17日下午4时30分前送达指定地点[9] - 股东可委任他人为代表出席大会并投票，委任代表文件须于大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地点[11] - 各项决议案将在大会上以投票方式表决[11] 财务相关 - 需省览截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事局报告书及核数师报告书[5] - 批准派发截至2026年3月31日止年度的末期股息[5] - 2027年3月31日止年度董事袍金总额不超过200万港元[5] - 续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金[3] - 公司董事会建议派发末期股息，2026年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月8日[9] - 所有股份过户文件及股票须于2026年9月3日下午4时30分前送达指定地点[9] 股权相关 - 公司可在有关期间回购已发行股份，面值总额不超已发行股本面值总额10%[6] - 公司可在有关期间配发、发行及处理额外股份，股本面值总额不超已发行股本面值总额10%[6][7] - 待第五项及第六项普通决议案通过后，扩大第六项决议案授予董事的一般性授权，扩大总额不超已发行股本面值总额10%[8] 人员相关 - 重选许志伟先生和陈庆光先生为独立非执行董事[5] 其他 - 若大会当日上午8时30分后悬挂8号或以上台风信号、黑色暴雨警告信号或香港政府公布“极端情况”，大会将休会[11] - 公司强烈建议股东尽早递交代表委任表格，且表格须于股东大会或续会指定举行时间48小时前送达[10]