第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-064 胜业电气股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉 ...