交易进程 - 2026年3月4日上交所并购重组审核委员会审议通过本次交易[14] - 2026年3月27日中国证监会同意本次交易注册申请[6][14] - 2026年6月2日穗柯智能100%股权过户至上市公司名下[18] - 2026年6月4日北自科技完成本次交易标的资产过户工商变更登记[6] - 2026年6月12日发行股份购买资产新增股份3451462股，登记后股份总数165679005股[21] - 2026年7月6日确定发行对象5名，价格35.79元/股，发行股票894104股，募集资金31999982.16元[22] - 2026年7月13日验资报告显示，截至7月10日募集资金净额29610976.90元，新增股本894104元，增加资本公积28716872.90元[24] - 2026年7月24日募集配套资金新增股份894104股，登记后股份总数166573109股[26] 交易内容 - 北自科技拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买穗柯智能100.00%股权[11] - 发行股份购买资产总对价为1.4亿元，其中现金对价2800万元，股份对价1.12亿元[12] - 募集配套资金总额不超过3200万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[13] 人员变动 - 标的公司董事、监事、高级管理人员变动，不再设监事，董事为田博，总经理为翁忠杰，副总经理为李森，财务负责人为张兴辉[29] 后续事项 - 北自科技需办理本次交易涉及的注册资本变更、《公司章程》调整等工商变更登记或备案手续[35] - 交易相关各方需继续履行未完成的交易协议和承诺事项[35] - 交易相关各方需按法律法规要求继续履行本次交易后续信息披露义务[35] 合规情况 - 交易实施过程中无关联方资金占用和违规担保，交易协议生效，各方按约定履行义务[30][31] - 截至法律意见书出具日，本次交易已取得必要授权和批准，可依法实施[36] - 截至法律意见书出具日，交易标的资产已完成交割过户，北自科技完成新增注册资本验资、新增股份登记及募集配套资金相关手续[36] - 截至法律意见书出具日，北自科技履行了现阶段必要信息披露义务，交易实施情况与此前披露信息无重大差异[36] - 本次交易实施过程中，北自科技未更换董事、高级管理人员，标的公司董监高因股东情况变化相应变动[36] - 截至法律意见书出具日，交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被非经营性占用及违规担保情形[36] - 截至法律意见书出具日，交易各方未违反交易协议约定及已披露承诺[33][36] - 交易各方按协议和承诺履行义务，交易相关后续事项办理无实质性法律障碍[34][37]