公司整体财务状况 - 公司本年度税前亏损约1.822亿港元，公司拥有人应占亏损约1.771亿港元（2021年约1530万港元）[11][16] - 本年度总收益约5680万港元，较2021年的约5390万港元相对稳定[12][16] - 2022年3月31日，集团现金及现金等价物约18,800,000港元，2021年为40,100,000港元[31] - 2022年3月31日，集团短期借贷约14,600,000港元，2021年为23,400,000港元[31] - 2022年3月31日，集团负债与权益比率约为14.7%，2021年为7.4%[31] - 2022年3月31日，公司非流动负债约21,600,000港元，2021年为21,000,000港元[31] - 2022年3月31日，公司拥有人应占集团权益约为146,800,000港元，2021年为283,400,000港元[31] - 董事会不建议派付本年度股息，2021年也无[31] 各业务线收益情况 - 眼镜架及太阳眼镜销售收益减少约16.5%或约4090万港元（2021年为4900万港元）[13][16] - 物业投资租金收入约190万港元，保持稳定[14][17] - 电影投资及发行分部亏损约9110万港元，主要归因于电影制作投资及联营公司投资减值亏损[14][17] 公司投资相关情况 - 公司拟认购H. Sterling 50%股权，其持有烟台LNG 21%股权[15][17] - 2021年10月20日，公司与认购方签署协议，认购1.74亿股新股，总收益约1.618亿港元[21] - 2021年10月20日公司与认购人订立协议，将发行174,000,000股新股份，所得款项总额约161,800,000港元，截至报告日未完成[23][26][31] - 2022年3月31日，公司就收购H. Sterling 50%股权已订约但未拨备的资本承担约为247,000,000港元，2021年无[25][28] - 2021年8月9日，公司间接全资附属公司以223,000,000元人民币认购H. Sterling经扩大已发行股本的50%，截至2022年3月31日先决条件未达成或豁免[27][29] - 截至2022年3月31日，公司证券投资公允价值约350万港元[14][17] 公司业务策略与展望 - 公司将优化眼镜架及太阳眼镜业务成本效益，或考虑调整业务模式[19] - 公司对中国电影市场持谨慎乐观态度，预计长期将持续增长[20] - 公司是主要眼镜架制造商及出口商，注重产品质量和生产技术发展，将客户需求放首位[33] - 公司积极物色及探索其他投资及业务机会，董事会将评估潜在收购或合并事项[33] - 公司业务面临经济状况及市场风险，会实施策略发展及加强不同地区市场渗透[33] 公司风险情况 - 公司主要金融工具包括贸易及其他应收款项等，管理会密切监察资产风险[33] - 公司面临利率风险，主要与计息银行及其他借贷有关，目前未用衍生合约对冲[35] - 公司面临商品风险，主要是醋酸纤维素及氰化金钾价格波动，目前未用衍生合约对冲[36] - 公司业务交易主要用港元、人民币和美元，因港元与美元挂钩，预计无重大汇兑风险[37] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告参考联交所上市规则附录27规定披露[42] - 公司可持续发展愿景包括成为行业先驱及翘楚等，承诺环保经营等[42] - 为确定环境、社会及管治报告重要方面，投资者等主要持份者参与定期会议[42] 公司环境数据 - 公司2022年总建筑面积为450,089平方英尺，2021年为479,722平方英尺[46][51] - 2022年温室气体排放总量为2,779.7吨二氧化碳当量，较2021年的2,275.3吨增长22.2%[47][53] - 2022年用水量为37,282立方米，2021年为28,247立方米；用水密度为每平方米0.06立方米，2020年为每平方米0.22立方米[53] - 2022年耗电量为3,809,919千瓦时，2021年为3,124,825千瓦时；能源密度为每平方米8.5千瓦时，2021年为每平方米6.9千瓦时[53] - 2022年汽油使用量为34,014升，2021年为31,545升，产生57.1吨二氧化碳当量，2021年为53.0吨[53] - 2022年日常办公及广告用纸张量为5.72吨，2021年为2.59吨[55][58] 公司员工数据 - 截至2022年3月31日，集团在内地及香港聘用194名全职雇员，2021年为235名[31] - 截至2022年3月31日，公司共有194名雇员，2021年为235名，且100%为全职员工[57][60] - 2022年18 - 25岁、26 - 35岁、36 - 45岁、46 - 55岁、56岁及以上雇员占比分别为2%、30%、31%、28%、9%；2021年分别为2%、14%、37%、36%、11%[62] - 2022年18 - 25岁、26 - 35岁、36 - 45岁、46 - 55岁、56岁及以上雇员年度流失率分别为25%、25%、20%、30%、0%；2021年分别为19%、45%、29%、6%、0%[66] 公司社会责任相关 - 公司业务不涉及受香港及中国法律规管的空气及土地污染相关生产[45][48] - 2022年和2021年工伤相关数据均为0，包括因工作关系死亡、工伤个案（多于3日）、工伤（少于3日）及因工伤损失总工作日数[68] - 报告期内无因工伤而损失的天数[70][71] - 报告期内集团业务运营中不存在使用童工或强迫劳工的情况，在雇佣管理方面遵守香港及中国的雇佣条例[73][78] 公司运营管理相关 - 集团本年度维持产品零召回的良好记录[83] - 集团设有严格招标过程，为设备、产品及服务采购取得最佳供应商提供公平透明平台[83] - 集团产品、半制品等材料供应商来自法国、英国等多地，依据多项标准挑选[83] - 集团信息技术部制定全面数据保护政策，明确访问控制协议保护数据[85] - 集团要求董事和员工严格遵守行为准则和政策，防止潜在贿赂等行为[86] - 集团将继续积极采购节能设备等，考虑与慈善伙伴合作及开展相关培训[87] - 集团认识到数字技术应用趋势，未来将调整资源使用和推广工具[87] - 公司资讯科技部制定全面资料保障政策保障数据及专有资料[88] - 公司采用全面企业资源计划系统保障财务相关业务隐私和资料保密[88] - 公司承诺业务不受过度影响，全体董事及员工须遵守操守准则和政策防止贿赂等行为[89] - 公司将积极购买节能电器等，考虑与慈善伙伴合作及员工培训发展[90] 公司董事信息 - 于宝东58岁，自2021年2月23日起任公司执行董事及董事会主席，有超30年项目投资及企业管理经验[94] - 钟育麟61岁，2018年9月29日至2019年1月11日任公司执行董事，2019年7月15日重新委任，有超30年香港上市公司董事会管理经验[94] - 钟育麟现为中国卓银国际控股有限公司（8039）执行董事、公司秘书兼授权代表[94] - 钟育麟现为莲和医疗健康集团有限公司（928）公司秘书兼授权代表[94] - 钟育麟现为QPL International Holdings Limited（243）公司秘书[94] - 钟育麟曾为中滔环保集团有限公司（1363）执行董事至2021年8月9日[94] - 黄创辉51岁，2021年3月19日获委任为公司执行董事，从事钟表等行业逾20年[96] - 文伟麟49岁，2019年1月11日起任公司独立非执行董事，拥有逾16年会计经验[96] - 郑振民60岁，2019年7月15日起任公司独立非执行董事，有逾30年会计等经验[98][100] - 许文浩43岁，2020年3月31日起任公司独立非执行董事，有逾15年审计等工作经验[99][101] 公司企业管治相关 - 公司采用上市规则附录14所载企业管治守则条文作为自身企业管治常规守则[105][108] - 截至2022年3月31日年度，公司遵守守则，除守则条文A.2和A.4.1的偏离情况[105][108] - 守则条文A.2规定董事会管理与日常业务管理职责应明确划分，2021年2月23日于宝东任主席后此偏离情况纠正[106][108] - 守则条文A.4.1规定非执行董事应特定任期，除许文浩初始任期2年自动续1年，其他独立非执行董事无特定任期[107] - 公司章程要求董事不迟于上次当选后第三次股东大会退任，填补空缺或新增董事任职至下次股东大会可再选[107] - 董事会认为公司章程要求足以满足守则条文A.4.1潜在目标[107] - 董事会目前由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[111] - 至少一名独立非执行董事具备上市规则第3.10条规定的专业资格或财务专业知识[111] - 公司已接获三名独立非执行董事根据上市规则第3.13条的独立性年度确认[113][119] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值告退（人数非三倍数时，以最接近但不少于三分之一为准）[109][115][120] - 每位董事须最迟于上次当选或重选后的第三届股东周年大会上退任[109][115][120] - 董事会委任的填补临时空缺或额外董事仅任职至下届股东大会，届时可参选连任[109][115][120] - 截至2022年3月31日止财政年度，董事会举行了5次会议[124] - 公司将内部审核功能外包给独立专业公司，本年度审核委员会自行履行该职能[111] - 公司采纳的董事证券交易操守准则不逊于上市规则规定标准，董事确认本年度遵守规定[111] - 公司已在网站登载股东提名人士候选董事的程序[116][121] - 于宝东、钟育麟、黄创辉出席董事会会议的比例为5/5，出席股东大会的比例为1/1[126] - 文伟麟、许文浩出席董事会会议的比例为5/5，出席审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、股东大会的比例均为1/1；郑振民出席董事会会议的比例为3/5，出席审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、股东大会的比例均为1/1[126] - 所有定期董事会会议提前安排，全体董事至少提前14日收到会议通知[126][128] - 于宝东于2021年2月23日获委任为执行董事，黄创辉于2021年3月19日获委任为执行董事[133] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，新董事将获提供就任资料[134][135][137] - 董事需向公司提供年度培训记录[136][137] - 董事负责编制、适时刊发集团综合财务报表，确认不知悉对公司持续经营能力构成重大疑虑的重大不明朗因素[138][140] - 公司核数师对集团综合财务报表的申报责任声明载于年报第50至61页的独立核数师报告[139][141] 公司委员会相关 - 薪酬委员会在报告年度举行3次会议[142] - 薪酬委员会有多项主要角色及功能，如向董事会提薪酬建议、审核批准薪酬及赔偿安排等[144][145] - 截至2022年3月31日止年度，零至100万港元薪酬的高级管理人员有14人，100.0001万至150万港元的有1人，150.0001万至200万港元的有1人，总计16人[149] - 公司于2012年3月29日根据上市规则第3.25至3.27条采纳薪酬委员会具体职权范围，并已在联交所及公司网站刊载[151] - 提名委员会于2005年6月成立，职权范围于2013年9月6日修订，现由三名独立非执行董事组成[153] - 报告年度提名委员会举行3次会议，职责包括检讨董事会架构等多项内容[154][155] - 董事会于2013年制订并采纳董事会多元化政策，委任以用人唯才为原则[157][162] - 公司于2013年9月6日根据守则条文第A.5条采纳提名委员会经修订具体职权范围，并已在联交所及公司网站刊载[158][162] - 审核委员会于1999年成立，职权范围分别于2016年2月23日修订并于2016年3月1日生效，现由三名独立非执行董事组成[159][163] - 审核委员会主要职责包括检讨公司与外聘核数师关系等多项内容[160][163] - 本年度审核委员会举行2次会议，会议记录由秘书保存，结果提交董事会审阅[161][163] - 审核委员会审阅集团截至2021年3月31日年度综合财务报表及相关年度业绩公布等多项工作[165] - 审核委员会职权范围于2016年2月23日修订，3月1日生效[165] - 审核委员会建议续聘中正天恒会计师有限公司为集团2021/2022年外聘核数师[165] 公司股东相关 - 持有不少于公司缴足股本十分之一（10%）且有投票权的股东可要求召开股东特别大会[177] - 股东提交书面请求在股东大会提议案，代表投票权不少于总数二十分之一（5%）或不少于一百名股东[179] - 书面请求需提前六周交至公司香港主要营业地，需通知决议的提前一周送达董事会[180] - 股东提出书面要求在股东大会上动议决议案，人数须不少于有权投票全体