汇率风险与财务管理 - 公司主要支出以人民币计价，面临人民币与美元汇率波动的风险，过去三年人民币对美元升值超过10%[518] - 公司未使用任何衍生金融工具来管理利率风险，主要持有计息银行存款和理财产品[519] 财务状况与储备 - 截至2021年12月31日，公司没有可分配储备[521] - 公司2021年12月31日的经审计合并净资产为67.30654亿元人民币，调整后无形资产为6830.8万元人民币[525] - 公司预计在[REDACTED]中产生的总费用约为[REDACTED]，不包括约200万元人民币的上市费用[525] - 公司确认自2021年12月31日以来，财务状况或交易前景未发生重大不利变化[526] 广告服务合作 - 公司与腾讯计算机系统有限公司签订了广告服务框架协议，初始期限至2024年12月31日[535] - 公司通过腾讯广告平台为广告合作伙伴提供广告服务，服务费用基于双方公平协商确定[535] - 公司向腾讯集团提供的广告服务在2019年、2020年和2021年的总金额分别为1710万元、3050万元和2320万元[539] - 预计2022年、2023年和2024年广告服务的年度上限分别为3600万元、4700万元和6100万元，年增长率约为30%[539] - 公司将继续与腾讯集团合作，提供广告服务，并预计广告需求将逐年增加[536] 文学内容合作 - 公司与中国文学集团的文学内容合作在2019年、2020年和2021年的总金额分别为10万元、190万元和510万元[550] - 预计2022年、2023年和2024年文学内容合作的年度上限分别为750万元、900万元和1080万元，年增长率约为20%[550] - 公司与中国文学集团的合作旨在通过知乎平台分发优质文学内容，以丰富公司的授权优质内容库[547] - 公司与中国文学集团的合作将采用固定支付、收入分成和会员制等多种支付方式[544][545][546] 云服务与技术合作 - 公司从腾讯集团购买的云服务和技术服务在2019年、2020年和2021年的总金额分别为1.543亿元、7730万元和1.058亿元[557] - 预计2022年、2023年和2024年云服务和技术服务的年度上限分别为1.5亿元、1.8亿元和2.16亿元，2022年增长约50%，2022-2024年年增长率为20%[557] - 公司预计未来三年对腾讯集团云服务的需求将大幅增长，主要受知乎平台流量、内容扩展和用户参与度增长的驱动[557] - 腾讯框架协议下的云服务和技术服务预计将定期提供，公司已申请并获得豁免，免于严格遵守公告和独立股东批准要求，前提是截至2024年12月31日的三年内每笔交易总额不超过设定的年度上限[564] 合同安排与豁免 - 公司已申请并获得豁免，免于严格遵守公告、通函和独立股东批准要求，且无需设定年度上限或限制合同期限为三年或更短[567] - 合同安排将继续使公司集团通过收购合并附属实体的股权、保留其利润以及控制其管理和运营来获得经济利益[570] - 合同安排可在现有安排到期、合并附属实体的股东或董事变更或涉及新收购的外商独资企业时续签或复制，无需公告、通函或股东批准[571] - 公司将在年度报告中披露合同安排的详细信息，并由独立非执行董事和审计师每年审查和确认其公平性和合理性[574] - 公司董事确认，上述持续关联交易是在正常商业条款下进行的，公平合理，符合公司及股东的整体利益[575] - 联合保荐人确认，持续关联交易是在公司正常业务过程中进行的，公平合理，符合公司及股东的整体利益[576] 股东结构与持股 - 公司主要股东包括Dandelion Investment Limited、Image Frame Investment (HK) Limited、Sogou Technology Hong Kong Limited等，持股比例分别为6.88%、3.57%和2.35%[580] - Dandelion Investment Limited持有公司20,457,894股A类普通股，占股6.46%，投票权4.18%[586] - Image Frame Investment (HK) Limited持有公司10,617,666股A类普通股，占股3.35%，投票权2.17%[586] - Sogou Technology Hong Kong Limited持有公司6,991,039股A类普通股，占股2.21%，投票权1.43%[586] - Innovation Works Development Fund, L.P.持有公司23,011,491股A类普通股，占股7.27%，投票权4.70%[586] - Qiming Venture Partners III, L.P.持有公司21,522,109股A类普通股，占股6.79%，投票权4.39%[586] - SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited持有公司21,282,465股A类普通股，占股6.72%，投票权4.35%[586] - Cosmic Blue Investments Limited持有公司19,975,733股A类普通股，占股6.31%，投票权4.08%[586] - CTG Evergreen Investment XX Limited持有公司15,331,935股A类普通股，占股4.84%，投票权3.13%[586] - MO Holding Ltd持有公司19,227,592股B类普通股和17,626,986股A类普通股，占股11.64%，投票权42.86%[586] 董事会与治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[589] - 公司董事会成员包括周源（创始人、执行董事、董事长兼首席执行官），负责整体战略、产品设计、业务发展和集团管理[601] - 李大海（执行董事兼首席技术官）负责技术研发[602] - 孙伟（执行董事兼首席财务官）负责会计、内部控制及投资职能[601] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括孙含晖（主席）、倪虹和陈德康，负责监控财务报表的完整性和合规性[606] - 公司薪酬委员会由孙含晖（主席）、周源和倪虹组成，负责审查董事薪酬并评估首席执行官和首席财务官的绩效[607] - 公司提名及公司治理委员会由孙含晖、倪虹（主席）和陈德康组成，负责制定董事会成员标准并推荐董事候选人[608] - 公司独立非执行董事的职责包括确保公司为所有股东利益运营，并遵守上市规则[610] - 公司治理委员会负责审查公司治理政策和实践，并监控董事及高级管理层的培训和发展[609] - 公司联合公司秘书包括祁鹏和刘绮华，分别于2021年12月15日任命[603][604] - 公司董事会成员具备丰富的企业治理经验，包括在多家上市公司担任高级管理职位[597][599] 薪酬与股权激励 - 公司董事及高级管理人员的总薪酬在2021年达到3.195亿人民币，其中包括2.863亿人民币的股权激励[616] - 2022年4月8日，公司授予CEO周先生9,621,477股A类普通股作为奖励，以表彰其对公司的重大贡献[617] - 公司2012年股权激励计划的最大发行股份数为12,320,000股普通股（或98,560,000股A类普通股，经过2014年1:8拆股调整）[627] - 公司董事会审计委员会每三年设定一次绩效目标，以评估CEO奖励股份的解锁条件[619] - 公司董事及高级管理人员的薪酬结构包括基本工资、住房基金、津贴、退休金计划、奖金及股权激励[616] - 公司CEO奖励股份占公司发行股份的[REDACTED]%，占投票权的[REDACTED]%[620] - 公司2012年股权激励计划的参与者包括员工、顾问及董事，奖励形式为期权或限制性股票[627] - 公司董事会审计委员会负责设定CEO奖励股份的绩效目标，并在每三年周期结束时评估是否达成[619] - 公司2012年股权激励计划的期权行使价格由董事会或指定委员会决定，期权期限不超过10年[631] - 公司2012年股权激励计划的期权行使条件包括归属要求及绩效标准，具体由董事会决定[631] - 截至最新可行日期，公司2012年计划下授予的未行使期权涉及9,116,753股A类普通股，占公司发行股份的[REDACTED]%，由321名受赠人持有[647] - 假设所有未行使期权全部归属并行使，公司股东的持股比例将被稀释约[REDACTED]%，每股收益稀释效应约为[REDACTED]%[647] - 截至最新可行日期，公司2012年计划下授予的未归属限制性股票涉及2,080,466股A类普通股，占公司发行股份的[REDACTED]%，由405名受赠人持有[649] - 2012年计划下授予的期权行权价格为每股0.000125美元至7.51美元不等，限制性股票的购买价格为每股0.01美元[647][649] - 公司董事会已有条件通过2022年计划，旨在吸引和留住有价值的员工、董事或顾问，并激励其为公司业务成功做出最大努力[653][654] - 2022年计划将由公司董事会或其指定的委员会管理，决定受赠人资格、授予奖励类型及数量等[656] - 2022年计划下的期权授予上限为13,042,731股[657] - 2022年计划下的限制性股票单位授予上限为26,085,463股，加上2012年计划未使用的部分[657] - 2022年计划的期限为十年，除非提前终止[658] - 任何12个月内授予的期权不得超过公司已发行A类普通股的1%[662] - 期权的行使价格不得低于授予日股票的公允市场价值[664] - 期权的最大行使期限为授予日起十年[664] - 2022年计划下的股票数量和每股价格将根据公司资本结构的变化进行调整[666] - 公司董事会可以终止、修改或修订2022年计划，但需遵守相关法律和股东批准[667] - 任何对2022年计划的修改不得对已授予的奖励产生重大不利影响[667]