公司治理与组织结构 - 公司于2022年4月20日采纳并生效的经修订及重列组织章程细则[3] - 公司章程文件于2022年4月20日采纳章程大纲，报告期内无变动[123] - 公司股东可按组织章程细则第12.3条要求召开股东特别大会，持股不少于投票权十分之一的股东可要求召开[120] - 公司设有股东通讯政策，促进与股东的有效沟通，设有网站提供业务发展及运营、财务资料等信息[122] - 公司董事会组成：由一名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成[91] - 公司董事长兼行政总裁：张勇先生担任董事长兼首席执行官[92] - 公司董事会由执行董事和非执行董事组成，执行董事张勇先生在2023年参加了所有董事会会议（6/6）和薪酬委员会会议（4/4）[94] - 公司遵守上市规则，确保至少三名独立非执行董事，其中至少一名具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专业知识[95] - 公司董事会负责领导及监控公司事务，董事会有权任命董事填补临时空缺或新增职位[98] - 公司设立了三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监督公司各方面的业务[99] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，负责审查并监督公司的财务申报流程、风险管理及内部控制系统[100] - 薪酬委员会负责检讨及就董事及高级管理层的薪酬待遇、花红及其他补偿的条款提出建议，并批准股份计划的相关事宜[102] - 公司已设立提名委员会，负责审阅董事会结构、多样性、人数和组成，评估独立非执行董事的独立性，并就董事委任及董事会继任事宜提出建议[103] - 提名委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事，即张勇先生、喻世友先生及谢少华先生，张勇先生为委员会主席[103] - 提名委员会在报告期间举行了两次会议，审阅并建议重新委任喻世友先生、杨洪伟先生、黄珞女士及王瑞华博士为董事，以及建议董事会委任新董事王凭慧博士及蓝逢辉先生[103] - 公司已批准并采纳提名政策，旨在评估及甄选董事候选人，考虑标准包括品格诚信、资格、技能、经验、独立性及多元化等[104] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在制定实现及维持董事会多元化的目标及方法，并使董事会符合企业管治守则[104] - 公司董事会目前由七名董事组成，包括一名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事，其中女性董事比例为14.3%[105] - 公司计划通过招聘不同性别的员工、提供职业发展机会及培训女性员工等措施，提升集团各层级的性别多元化，目标为实现董事会性别平等[105] - 公司重视员工多样性，截至2023年12月31日，全體員工中男性占43.18%，女性占56.82%，按年龄段分，18至30岁员工占50.46%，31至50岁员工占46.89%，50岁以上员工占2.65%[107] - 公司致力于为所有求职者及员工提供平等就业机会，对性别、年龄、种族、国籍及残障方面的任何歧视零容忍[107] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，以发展及更新其知识及技能，并可能不時提供有关联交所上市公司董事之角色、职能及职责的最新书面培训材料[108] - 公司董事会由超过三分之一的独立非执行董事组成，确保独立性[109] - 公司董事会成员持续接受专业发展培训，包括法律和监管制度的最新发展[111] - 公司委任王憑慧博士为非执行董事及藍逢輝先生为独立非执行董事，自2023年8月30日起生效[112] - 公司已委聘中審眾環为截至2023年12月31日止年度的外聘核數師，审计服务费用为人民币2,600千元[113][114] - 公司董事会负责风险管理及内部监控系统，并审阅其有效性[115] - 公司已设立内部监控部门，对风险管理及内部控制机制的充足性及有效性进行分析及独立评估[116] - 公司董事会每年将检讨风险管理及内部监控制度的成效[116] - 公司联席公司秘书林穎嘉先生及陈濼而女士于2023年12月31日止年度已接受不少于15小时的相关专业培训[118] - 公司董事变动包括黄珞女士获委任为广州市达瑞生物技术股份有限公司董事，喻世友先生不再担任中船海洋与防务装备股份有限公司独立非执行董事[119] - 公司高级管理层包括董事长、执行董事兼行政总裁张勇先生[84] - 王旭波先生于2021年2月7日获委任为行政副总副总裁，负责协助行政总裁处理全面管理、战略规划及决策[84] - 林颖嘉先生于2021年2月7日获委任为首席财务官及联席公司秘书，负责全面管理财务、资本市场及秘书事务[84] - 胡尚华先生于2021年2月7日获委任为副总裁，负责管理平台及系统的运营体系、人力资源、行政管理、法律监督及品牌建设[85] - 王铁丁先生于2021年2月7日获委任为副总裁，负责业务运营及管理[87] - 陈濼而女士于2021年1月11日获委任为联席公司秘书，拥有逾九年为私人及上市公司提供公司秘书及合规服务经验[88] - 张勇先生于2008年5月28日加入公司，担任董事长、执行董事兼行政总裁，负责全面管理、战略规划及决策[78] - 黄珞女士于2022年8月11日获委任为非执行董事，主要负责监督公司管理及战略发展[79] - 王凭慧博士于2023年8月30日获委任为非执行董事，主要负责监督公司管理及战略发展[80] - 王瑞华博士于2022年7月11日获委任为非执行董事，主要负责监督公司管理及战略发展[80] - 喻世友先生于2022年4月1日获委任为独立非执行董事，主要负责监督董事会并向其提供独立判断[82] - 蓝逢辉先生于2023年8月30日获委任为独立非执行董事，主要负责监督董事会并向其提供独立判断[82] 财务表现与运营数据 - 公司2023年收益为891,500千元人民币，较2022年的3,756,201千元人民币下降76.3%[11] - 2023年毛利为325,786千元人民币，较2022年的1,307,730千元人民币下降75.1%[11] - 2023年公司拥有人应占亏损为102,259千元人民币，较2022年的溢利377,309千元人民币下降127.1%[11] - 2023年公司拥有人应占每股亏损为0.17元人民币，较2022年的每股盈利0.66元人民币下降125.8%[12] - 2023年诊断外包服务收益为413,615千元人民币，较2022年的1,944,173千元人民币下降78.7%[11] - 2023年为医联体提供的诊断检测服务收益为430,874千元人民币，较2022年的1,680,559千元人民币下降74.4%[11] - 2023年为非医疗机构提供的诊断检测服务收益为47,011千元人民币，较2022年的131,469千元人民币下降64.2%[11] - 2023年收益成本为565,714千元人民币，较2022年的2,448,471千元人民币下降76.9%[11] - 2023年除所得税前亏损为86,811千元人民币，较2022年的溢利443,424千元人民币下降119.6%[11] - 2023年年内亏损为101,889千元人民币，较2022年的溢利373,949千元人民币下降127.2%[11] - 公司报告期内收益为人民币891.5百万元，较2022年同期减少76.3%[1] - 诊断外包服务收益为人民币413.6百万元，较2022年减少78.7%[1] - 为医联体提供的诊断检测服务收益为人民币430.9百万元，较2022年减少74.4%[1] - 为非医疗机构提供的诊断检测服务收益为人民币47.0百万元，较2022年减少64.2%[2] - 公司报告期内录得净亏损人民币101.9百万元，而2022年同期录得纯利人民币373.9百万元[2] - 公司收益为人民币891.5百万元，按年下跌76.3%[24] - 公司整体毛利率稳定在36.5%[24] - 2023年总薪酬成本为人民币299.7百万元，相比2022年的518.6百万元有所减少[130] - 2023年主要供应商达安基因集团的采购额为人民币34.7百万元，占同期总采购额的5.7%，相比2022年的580.0百万元和20.4%有所减少[131] - 2023年五大供应商的采购额为人民币106.9百万元，占公司总采购额的17.4%，相比2022年的795.5百万元和28.0%有所减少[131] - 2023年公司主要客户位于广东省，占公司总客户数目的56.5%[132] - 2023年公司来自五大客户的收益占公司总收益的20%以下[132] - 2023年公司捐赠了一批设备给学校及医疗机构，账面净值为零[138] - 截至2023年12月31日，公司股份溢价账余额为人民币432.8百万元，较2022年的743.2百万元有所减少[139] - 截至2023年12月31日，公司没有发行任何可换股债券[140] - 截至2023年12月31日，公司没有留存利润和任何其他储备可供拨付股息[139] - 截至2023年12月31日，公司没有订立上市规则第13.18条要求披露的任何载有要求控股股东履行特定责任的契诺的贷款协议[140] - 截至2023年12月31日，公司没有就本公司全部或大部分业务的管理和行政事宜订立或存有合约[145] - 截至2023年12月31日，公司没有董事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有或被视作拥有须根据证券及期货条例第XV部第7及8分部条文知会的任何权益或淡仓[150] - 截至2023年12月31日，公司没有主要股东于股份及相联股份中拥有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須知會本公司及聯交所的權益或淡倉[151] - 公司主要股东Huizekx Limited、Mouduans Limited、Tongfuzc Limited、WJJR Investment Limited、Jin Jun Ying Limited、Source Capital RW Limited、YK Development分别持有250,108,000股，占已发行股份总数的40.25%[152] - 达安基因及其子公司持有209,783,000股，占已发行股份总数的33.76%[152] - 上海浦东发展银行股份有限公司及其子公司持有181,108,000股和120,493,220股，分别占已发行股份总数的29.15%和19.39%[152] - 2022年受限制股份单位计划于2022年11月23日获批准，旨在激励关键员工和合作伙伴[155] - 2022年受限制股份单位计划的可授出股份数目上限由已发行股份的3%增加至10%，即62,125,050股[158] - 截至2023年12月31日，公司未根据2022年受限制股份单位计划授出任何受限制股份单位[158] - 2024年1月23日，公司根据2022年受限制股份单位计划向选定参与者授出合共15,101,500个受限制股份单位[158] - 截至最后实际可行日期，根据2022年受限制股份单位计划可授出的受限制股份单位总数为47,023,550股，占已发行股份的7.57%[159] - 截至最后实际可行日期，受托人根据2022年受限制股份单位计划持有20,163,111股，占已发行股份总数的3.25%[159] - 公司于2024年1月23日向五名最高薪酬人士授予580,000股受限制股份单位，向员工总数授予14,521,500股受限制股份单位，总授予数量为15,101,500股[164] - 受限制股份单位的购买价为0港元，归属期为6年[164] - 2022年受限制股份单位计划自采纳日期起计10年期限内有效，余下期限约8年7个月[163] - 截至2023年12月31日止年度，高级管理层人员薪酬范围为500,001-1,000,000港元的有4人，0-500,000港元的有1人，总人数为5人[168] - 公司于2019年10月22日与云康产业及其登记股东订立一系列合约安排，以遵守相关中国法律及法规[170] - 公司股东持股情况：达安基因持股46.96%，高新阳光持股33.03%，谋断山持股11.74%，同福中创持股3.48%，广州汇港持股1.52%，广州安健信持股1.04%，合源融微持股1.00%，广州国聚创业投资有限公司持股0.87%，兰福先生持股0.25%，余江安进持股0.11%[172] - 公司与外商独资企业签订独家咨询及服务协议，提供技术支持、咨询及其他服务，并规定所有知识产权归外商独资企业所有[173] - 公司与外商独资企业签订独家购股权协议，外商独资企业有权要求登记股东及公司将其股权转让给外商独资企业及/或其指定第三方[174] - 公司与外商独资企业签订股权质押协议，登记股东将其股权质押给外商独资企业作为担保[175] - 公司与外商独资企业签订股东表决权委托协议，登记股东及公司不可撤回地委托外商独资企业指定的人士代为行使股东权利[176] - 公司与外商独资企业签订股东授权委托书，登记股东及公司不可撤回地授权外商独资企业代为行使股东权利[177] - 公司个人登记股东的配偶签订承诺书，承诺不干预合约安排的履约、修订或终止[178] -