公司基本信息 - 公司全称为通用环球医疗集团有限公司，股份代号为2666，于2012年4月19日根据香港法律注册成立[5] - 公司总部及中国主要营业地点位于中国北京市丰台区西三环中路辅路90号20 - 28层[3] - 公司核数师为安永会计师事务所，法律顾为科律香港律师事务所[4] - 公司主要往来银行为交通银行北京阜外支行和中国银行（香港）有限公司[4] - 公司网址为www.umcare.cn[4] 公司管理层信息 - 彭佳虹女士、王文兵先生等为公司执行董事，王文兵先生为首席执行官[3] - 李引泉先生、邹小磊先生等为公司独立非执行董事[3] - 审核委员会主席为朱梓阳先生，风险控制委员会主席为王文兵先生[3] - 薪酬委员会主席为邹小磊先生，提名委员会主席为彭佳虹女士[3] - 战略委员会主席为彭佳虹女士[3] - 董事会目前由十一名成员组成，包括三名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事[132] - 俞纲先生于2023年6月21日辞任执行董事，王琳女士于2023年7月25日获委任为执行董事[132][133] - 主席及首席执行官职务分别由彭佳虹女士及王文兵先生担任，职责已书面清晰界定[134] - 截至2023年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关独立非执行董事的规定，公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[135] - 执行董事实行三年服务合约制，非执行董事和独立非执行董事实行三年委任函制，除执行董事外每届股东大会三分之一董事轮席退任[137] - 董事会负责领导和控制公司，决策重要事宜，管理公司日常运营职责转授予管理层[138] - 新委任董事获正式全面就任简介，公司为董事安排内部简介会和提供阅读材料，鼓励董事参加培训[139] - 年度内全体董事均参加持续专业培训，包括阅读联交所指引材料[140] - 董事会设立审核、薪酬、提名、风险控制和战略五个委员会，各委员会有书面职权范围[140] - 审核委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，主席为李引泉[141] - 审核委员会职责包括监察财务报表等、检讨财务监管等系统、就外部核数师相关事宜提建议等[141] - 年度内审核委员会举行两次会议，审阅年度和中期财务业绩及报告，通过书面决议审批外部核数师审计费用及委聘条款[142] - 年度内审核委员会与外部核数师会面两次，审阅年度和中期财务业绩[142] - 薪酬委员会由2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，年内召开1次会议，批准第二批股票期权失效和第三批股票期权注销[143] - 执行董事薪酬包括基本工资、退休金及绩效/酌情花红，还可获股票期权；非执行董事及独立非执行董事薪酬主要为董事酬金，不获股票期权及股份奖励[144] - 提名委员会由1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会架构等[145] - 董事会采纳成员多元化政策，考虑技能、专业经验等差异任命董事，提名委员会将检讨政策有效性[146] - 董事会有男性董事9名、女性董事2名；年龄分布在21 - 30岁1名、41 - 50岁3名、51 - 60岁4名、61 - 70岁3名[147] - 董事会现行组成按可计量目标分析，提名委员会及董事会认为已足够多元化[147] - 提名委员会采纳提名程序挑选董事人选，每年检讨职权范围及履职有效性并提建议[150] - 提名委员会及董事会负责委任和重选董事，年度内提名委员会举行一次会议，认为董事会架构合理、组成多元化平衡[151][152] - 风险控制委员会由朱梓阳、王文兵、童朝银组成，年度内举行一次会议，认为集团风险管理及内部监控系统完善并识别潜在风险[153][154] - 战略委员会由彭佳虹、陈启刚、朱梓阳组成，年度内举行一次会议，认可发展战略方针并建议加强医院战略指引等[155] - 各董事在董事会、各委员会会议及股东大会有相应出席记录，如彭佳虹董事会出席10/10、提名委员会出席1/1等[157] - 年度内除定期董事会会议，董事会主席彭佳虹曾与独立非执行董事举行一次会议[157] - 公司董事负责编制截至2023年12月31日止年度财务报表，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则[158] - 通用技术集团在年度内遵守不竞争契据承诺，独立董事对此表示满意[159] - 董事会每年检讨集团内部监控系统，负责维持有效系统保障资产及股东利益[160] - 公司董事会包括三名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事[185] - 彭佳虹女士为公司执行董事、董事会主席，截至2023年12月31日，其拥有的Evergreen持有公司已发行股份总数约0.40%[185] - 陈启刚先生于2022年6月22日获委任为公司的董事会副主席、非执行董事[186] - 王文兵先生于2021年9月13日获委任为公司的执行董事、首席执行官[187] - 王琳女士于2023年7月25日获委任为公司执行董事[189] - 童朝银先生于2021年5月14日获委任为公司的非执行董事及审核委员会成员[190] - 童先生自2021年5月起任中国医药健康产业股份有限公司董事，自2021年8月起任通用技术集团医疗健康有限公司董事[191] - 徐明先生于2022年6月22日获委任为本公司非执行董事等职，自2018年9月任通用技术集团香港国际资本有限公司总经理[192] - 朱梓阳先生于2021年7月7日获委任为本公司非执行董事等职，2021年7月起于合生创展集团有限公司任副总裁[193] - 李引泉先生自2015年6月9日起任本公司独立非执行董事，2024年4月起任中国农产品交易有限公司独立非执行董事[194] - 李先生2000 - 2017年先后在招商局集团担任多个职位，2020年1月 - 2021年6月任Lizhi Inc.独立非执行董事[195] - 邹小磊先生自2015年6月9日起任本公司独立非执行董事，2012 - 2023年4月为鼎佩投资集团合伙人[196] - 邹先生担任富通科技、中国光大绿色环保等多家公司独立非执行董事[197] - 许志明先生于2022年6月22日起任本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员[198] - 许先生曾在华润创业、TOM集团等公司任职[198] - 陈晓峰先生于2022年6月22日起任本公司独立非执行董事及提名委员会成员[199] - 陈先生现为香港执业律师，有超20年执业经验[199] - 陈先生担任招商局港口、万城控股等多家公司独立非执行董事[199] - 陈先生自2022年5月起任亚非法协香港区域仲裁中心董事[199] - 陈先生自2024年4月起任香港数码港管理有限公司董事及香港中文大学知识转移委员会主席[200] - 陈先生自2023年6月起任香港特别行政区政府创新科技署创新及科技基金咨询委员会主席[200] - 陈先生于2019年获任第十三届全国人大代表，2023年当选第十四届港区全国人大代表[200] 公司财务业绩 - 2023年公司实现营业收入136.5亿元，同比增长13.1%，净利润21.99亿元，同比增长5.4% [10] - 2023年公司ROA、ROE分别实现2.8%、13.63%，归属普通股权益持有人净利润增长45.8% [10] - 2023年公司收入为136.50203亿元，2022年为120.73172亿元[14] - 2023年医疗健康业务收入为78.32842亿元，2022年为63.72252亿元[14] - 2023年金融业务收入为58.82032亿元，2022年为57.21203亿元[14] - 2023年除税前溢利为28.66213亿元，2022年为27.03274亿元[14] - 2023年年内溢利为21.99072亿元，2022年为20.85948亿元[14] - 2023年基本每股收益为1.07元，2022年为1.00元[14] - 2023年总资产回报率为2.80%，2022年为2.84%[14] - 2023年股本回报率为13.63%，2022年为13.95%[14] - 2023年净息差为3.16%，2022年为3.67%[14] - 2023年公司总资产803.45亿元，资产负债率74.65%，不良资产率0.98%，拨备覆盖率284.55%[15] - 2023年公司合计实现收入136.50亿元，同比增长13.1%，年内溢利21.99亿元，同比增长5.4%[16] - 2023年医疗健康业务实现收入78.33亿元，同比增长22.9%，占总收入比重提升至57.4%[16] - 截至2023年末，公司已并表床位数合计14353张，综合医疗业务全年报表收入76.35亿元，同比增长20.5%[18] - 2023年并表医疗机构医疗业务收入72.33亿元，同比增长10.0%，单床收入从46万元提升至51万元[19] - 2023年各级医疗机构诊疗量935万人次，同比增长21.0%，出院人次44万人次，同比增长21.0%[20] - 2023年手术量8.59万人次，同比增长14.0%，平均住院日从10.6天降至10.1天[20] - 2023年床位使用率较2022年提升10个百分点至90%，资源使用效率显著提升[20] - 有效医疗收入占比从2022年的56.9%提升至2023年的58.5%，医疗业务成本占收入比下降0.6个百分点[21] - 建议2023年每股分派股息0.35港元/股，股息支付率30%[16] - 专科及健康产业2023年报表收入2.437亿元，同比增长190.7%，年内溢利3190万元，同比增长271.8%[22] - 肾病业务在综合医疗业务板块2023年收入2.695亿元，较上年增长18.9%，成立业务主体平台并完成两家医院并购[23] - 肿瘤业务在综合医疗业务板块2023年收入1.588亿元，较上年同期增长14.8%，与迈胜医疗合资成立公司[24] - 设备全周期管理业务2023年报表收入2.427亿元，较上年同期增长241%，年内溢利3530万元，较上年同期增长208%，已服务全国客户720家，资产管理总规模近200亿元[25] - 金融业务2023年收入58.82亿元，较上年同期增长2.8%，年内溢利17.448亿元，较上年同期增长2.1%[28] - 截至2023年12月31日，金融业务生息资产净额达673.486亿元，较年初增长3.2%，不良资产率0.98%，30天逾期率0.89%，拨备覆盖率284.55%[28] - 2023年公司实现收入合计13650.2百万元，较上年同期增长13.1%；除税前溢利2866.2百万元，较上年同期增长6.0%；普通股权益持有人应占年内溢利2020.9百万元，较上年同期增长7.0%[34] - 2023年公司销售成本9078.344百万元，较上年同期增长19.8%；毛利4571.859百万元，较上年同期增长1.7%[35] - 2023年公司其他收入和收益620.371百万元，较上年同期增长39.4%；销售及分销成本397.168百万元，较上年同期减少10.1%[35] - 2023年公司行政开支1168.436百万元，较上年同期增长27.8%；金融资产减值192.099百万元，较上年同期减少37.5%[35] - 2023年公司医疗健康业务实现收入7832.8百万元，较上年同期增长22.9%，占总收入比重提升至57.4%[36] - 2023年公司金融业务实现收入5882.0百万元，较上年同期增长2.8%，占总收入比重43.1%[36] - 2023年公司医疗健康业务实现毛利1069.3百万元，较上年同期增长35.2%，占比较上年同期提升5.8个百分点[36] - 2023年公司总收入136.50203亿元，较2022年增长13.1%[37] - 2023年医疗健康业务收入78.32842亿元，占比57.4%，同比增长22.9%；毛利10.69315亿元，同比增长35.2%[37][38][39] - 2023年综合医疗业务收入76.34483亿元，增长20.5%；毛利9.53943亿元，增长27.1%[40][41][43] - 2023年专科及健康产业业务收入2.43728亿元，增长190.7%；毛利1.21523亿元，增长195.8%[40][41][44] - 2023年金融业务收入58.82032亿元，占比43.1%，同比增长2.8%；毛利33.05205亿元，同比减少5.8%[37][38][45] - 2023年金融服务业务收入47.90733亿元，增长3.7%；毛利22.14256亿元，下降8.1%[46][47][48] - 2023年咨询服务业务收入10.25941亿元，下降5.5%；毛利10.25941亿元，下降5.5%[46][47] - 医疗健康业务增长得益于外部环境改善、区域协同加强和专科业务发展[42] - 金融业务毛利减少主要因存量融资成本受境外加息政策影响[45] - 2023年金融服务收入4790733千元，较2022年增长3.7%，其中城市公用占比73.0%增长16.0%，医疗占比20.6%下降32.2%，其他占比6.4%增长102