本次非独立董事增选完成后，公司第六届董事会董事共九名，分别为董事长 李永祥、董事苏云华、董事徐逸丹、董事裴娜、董事蒋卫龙、职工代表董事唐茜、 独立董事黄浩、独立董事王猛、独立董事曾燕。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-055 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事及审计委员会委员增选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事增选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日 召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立 董事的议案》，同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件）， 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本次增选董事后， 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 1. 公司 2025 年第四次临时股东会决议； 2. 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。 二、公司审计委员会委员增选完成情况 公司于 2025 年 9 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-048 一、本次交易概述 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"科凯电子"）71%股份，并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 上海东洲资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日对科凯电子 进行了加期评估，并出具了《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 1755 号）， 具体详见公司同日披露的相关文件。 广州思林杰科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日披露的《广州思林杰科技股份有 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-044 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担 保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以 下的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元。本次担保事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，适用期限为 2025 年第一次临时股东会审议通过后一 年内。 瑞康医药集团股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 一、担保情况概述 为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司 及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理 性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过 人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不 超 ...

关于控股股东、持股5%以上股东减持股份预披露的公告 股东杭州凯士顺科技有限公司、控股股东易峥先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-023 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 特别提示： 公司近日收到控股股东、实际控制人、董事长易峥先生，股东凯士顺出具的 《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份减持计划的通知函》，现将相 关情况公告如下： 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、持有本公司股份 194,221,000 股（占本公司总股本 36.13%）的大股 东、董事长易峥先生，持有公司股份 48,193,829 股（占本公司总股本 8.96%） 的股东杭州凯士顺科技有限公司（以下简称"凯士顺"），拟自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 9 月 29 日-2025 年 12 月 28 日），以集中竞 价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份合计不超过 1,383,10 ...

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第 五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》；现将相关事项公告如下： 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-043 一、修订《公司章程》情况 瑞康医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。 本次修订的《公司章程》需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条公司系依照《公司法》、《关于设立 | 第二条公司系依照《公司法》、《关于设立 | | | 外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 | 外商投资股 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-045 瑞康医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容如下。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程 的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：烟台市 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-059 田野创新股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监事 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-046 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面形式发出，2025 年 9 月 5 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事 长韩旭先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的 要求，并结合公司发展战略及实际经营管理的需要，董事会对《瑞康医药集团股 份有限公司章程》进行系统修订。 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 具体详见公司指定信息披露媒体《中国 ...

临时公告：2025-064 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-064 泰和新材集团股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日披露 了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-039） 公司总会计师顾裕梅女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 112,500 股（占公司剔除 回购专用账户中股份后股份总数的 0.01%）。 公司于 2025 年 9 月 5 日收到顾裕梅女士出具的《关于减持计划期限届满的 告知函》，截至本公告披露日，顾裕梅女士的减持计划期限已届满，未减持公司 股份，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、顾裕梅女士在本次减持计划期间未减持公司股份。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占公司总股 | 持股数量 | 占 ...

奇精机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 奇精机械股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行财务会计报告、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本 制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 根据工作需要，公司可以直接选聘会计师事务所对各子公司进行审计。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会 ...