证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对公司部分无法收回的应收账款和 其他应收款进行了核销。现将公司本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告 如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提减值准备情况概述 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发 生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2025 年度计提（计提与转 回抵 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-011 深圳市德明利技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 14 日召开第二届独立董事专门会议第十八次会议，于 2026 年 2 月 26 日召开第二届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 2023 年向特定对象发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际需要，预先使用自 有资金支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换。公司保荐人华泰联合 证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项在 董事会审议权限范围内，无须提 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2025 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、德明利内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲冠技术有限公司（曾 用名：深圳市富洲承技术有限公司）、深圳市治洋存储有限公司、香港富洲辰电 子技术有限公司、治洋存储（香港）有限公司、Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、Techwinsemi Technology (CA) Limi ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2025 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大信所在近一年审计中的履职情况进行了评估，董事会审计委员会 对大信所履行了监督职责。经评估，公司认为，近一年大信所资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、公司对大信所履职情况的评估报告 （一）资质条件 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2026]第 5-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"多 报告编码:京260KZ WUYIGE Certified Public Accountants U.P. 系路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 anhona. any daxincna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 5-00007 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项 ...

] 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 後給名用方 | 品用方与水 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 2025 年期初占 | 2025 年度占用累 计发生金额 | 2025 年度占用资 金的利息 | 2025 年度偿还累 | 2025 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 用资金余额 | | | 计发生金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | (不含利息) | (如有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | : 7 : 1 : 1 : | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：此事项尚需提交股东会审议批准，关联股东李虎将回避表决。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、关联交易概述 1、公司向金融机构申请综合授信/借款 为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2026 年度拟 向银行等金融机构申请不超过 150 亿元人民币的综合授信/借款额度，可在额度 内签署相关综合授信/借款协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行 承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及 其衍生品等业务，申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、 保证担保。以上授信/借款额度不等于公司 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 3 月 20 日下午 15：00 点召开 2025 年年度股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-010 2、股东会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-004 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 八次会议的会议通知已于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2026 年 2 月 26 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、李国强、 独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 《2025 年年度报告》主要财务数据如下：202 ...