广东泉为科技股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中瑞成会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）为公司 2025 年度审计机构，根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中瑞诚会计师事务所 2025 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中瑞诚会计师事务所在资质、 履职等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观、公允地 表达审计意见。具体情况如下： 一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2019 | 11 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区金融大街 | | 35 号 1 号楼 805# | | | | 首席合伙人 | 李秀峰 | | 年末合伙人数量 2025 | | 人 58 | | 上年末执 ...

广东泉为科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合广东泉为科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目的是保障公司经营管理合法合规、资产的安全、财务报告及相关 信息真实完整；提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 确保公司信息披露的 ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2026-046 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 5000 万元人民币的借款额度， 借款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国 人民银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该 额度有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理 层根据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事 2026 年 第二次专门会议、第 ...

广东泉为科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行忠实 义务和勤勉义务，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项工作，不断优化公司 法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好 的基础。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下： 一、2025 年度公司经营管理情况 （四）安全生产、环境治理方面 报告期内，公司对安全生产和环境治理工作继续保持高度重视态势，全面压实安全 生产主体责任，严格落实安全管理制度。在环境治理方面，公司认真履行环保社会责任， 践行推动节能低碳环保事业的使命。另一方面，公司作为一家 HJT 高效电池组件制造商 和清洁能源服务商，致力于为全球光伏系统提供性能卓越的光伏组件产品和服务，以满 足全球市场丰富多样的能源需求。公司通过在上述诸多方面响应国家碳中和、碳达峰号 召，助力我国"双碳"经济发展。 （五）规范运作方面 （一）经 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2026-047 广东泉为科技股份有限公司 关于向下属子公司提供财务资助预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第四届董 事会审计委员会会议、第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向下属子公 司提供财务资助预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持旗下子公司业务快速发展，满足其经营发展需求，降低公司整体财务费用， 公司基于自身及旗下控股子公司经营情况判断，预计后续将存在公司与旗下控股子公 司（含全资子公司、孙公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于 资金拆借、委托贷款、委托付款等）情形。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司（含全资/控股子公司、孙公司，下同） 计划向旗下子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东泉为"）提供人民币 0.7亿元的财务资助额度、向安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以 ...

广东泉为科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）成立于1997年， 2019年12月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区金融大街35号1号楼805，首 席合伙人：李秀峰。 （二）项目组成员基本情况 拟签字项目合伙人：谌秀梅，现任中瑞诚合伙人，2015年12月取得中国注册会计 师执业资格，2016年开始从事上市公司及挂牌公司审计，2021年开始在中瑞诚执业。 拟签字注册会计师：詹胜军，拥有近8年审计经验，2009年获得中国注册会计师资 质，2004年开始从事上市公司审计，2 ...

审计相关 - 中瑞诚对公司2025年度财报审计出具保留意见报告[1] - 审计委员会对报告无异议，同意董事会专项说明[1] 后续举措 - 审计委员会将关注监督解决持续经营问题[1] - 审计委员会将维护公司及股东权益[1]

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性要求。 广东泉为科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广 东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事蔡维灿先生、唐人虎 先生、吴志强先生、邹育飞（已离职）、卞水明（已离职）、王秀峰（已离职）、石桥珺 （已离职）、周永明（已离职）独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东泉为科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 30 日 ...

业绩总结 - 2025年计提减值损失17498.86万元，减少利润总额17498.86万元[2][12] - 2025年计提应收账款坏账准备519.34万元[3] - 2025年计提其他应收款坏账准备2471.88万元[5] - 2025年红冲存货跌价准备159.42万元[6] - 2025年长期资产减值准备14645.72万元[7] - 2025年固定资产减值准备11223.98万元[7] - 2025年在建工程减值准备722.10万元[7] - 2025年无形资产减值准备2637.53万元[7] 其他 - 应收账款账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[5] - 其他应收款账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[6] - 本年核销应收账款0万元，核销其他应收款0万元[13] - 董事会和审计委员会同意计提减值准备和资产核销操作[15][16]

| | | | 制单位 广东泉为科技股份有限 6.56 非经营性 资金日用 - | t金占用 | 用方与公司 的关联关系 | 司核算的会 计科目 | 025年期初 用资金余装 | 服长 025年度占用 发生金额（ | 2025年度占） 资金的利息 （如有） | 025年度偿还 计发生金额 | 025年末占 资金余额 | 用形成原 | 15 单位: 与用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及 其附属企业 | 20 5 1-2017 | | | | | | | | | | | 小计 | | = | = | | | | | | | - | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | - | | | | | | | | | 병 H 其他关联 资金在来 | 金往来方名 | :来方与公司 的关联关系 1 | 司核算的 计科目 11 | 25年期初 长资金余春 | 025年度在来 发生金额（ 含利息） | 025年度往3 （如有） | 25年度偿还 计发 ...