股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二五年十月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判 ...

股票代码：002996 股票简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十一月 1 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）是深圳 证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法 （2025修订）》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了2025年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告。 一、本次发行的背景及目的 （一）本次发行的背景 2021年2月，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系 的指导意见》，《指导意见》明确要求要加强再生资源的回收利用，鼓励企业采 用现代信息技术实现废物回收线上与线下有机结合，培育新型商业模式，打造龙 头企业，提升行业整体竞争力；加快构建废旧物资循环利用体系，加强废旧金属 等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。 2021年11月以来， ...

中节能风力发电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关议案。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告与文件，敬请 广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效 和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证 券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投 资风险。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-050 国投丰乐种业股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注 册的批复后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，按照相关规定和 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票的申请（以下简称"本次发行"）已于 2025 年 10 月 16 日获 得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司已于2025年10月29日披露了《2025年第三季度报告》， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规 则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》 等相关文件要求，公司会同中介机构对本次发行募集说明书等文件进 行了同步更新，并 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十一月 中节能风力发电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会 ...

国投丰乐种业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票会后事项的承诺函 深圳证券交易所： 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"国投丰 乐"）向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于2025年10 月16日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》 《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，对公司自通过深交 所审核之日（2025年10月16日）至本承诺函出具日发生的影响重大会后事项进 行了专项自查，具体情况如下： 一、公司2025年1-9月经营业绩变化情况 （一）公司2025 年度1-9 月经营业绩情况 根据公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《国投丰乐种业股份有限公司 2025年 第三季度报告》，公司2025 年1-9月主要经营数据及其变动情况如下： 2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 152,559.49万元，同比下降 11.33%；实 6-23-11-1 单位：万元 项目 2025 年度1-9月 2024 年度1-9月 变动情况 金额 比例 营业收入 152,559.49 17 ...

股票代码：601016 股票简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年十一月 | 不属于一般失信企业和海关失信企业 14 | | --- | 中节能风力发电股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 | （五）本次发行程序合法合规 14 | | | --- | --- | | 六、本次发行方案的公平性及合理性 | 15 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 15 | | | （一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 15 | | （二）本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 | 18 | | （三）本次向特定对象发行的必要性和合理性 | 19 | | （四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、 | | | 技术、市场等方面的储备情况 21 | | | （五）本次向特定对象发行摊薄即期回报填补的具体措施 | 22 | | （六）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺 | 24 | | 八、结论 | 25 | 2 中节能风力发电股 ...

证券简称：国投丰乐（A股） 证券代码：000713（A股） 国投丰乐种业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年十一月 国投丰乐种业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 国投丰乐种业股份有限公司 募集说明书（注 ...

股票代码：002996 股票简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十一月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的审核或注册。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十九次 会议审议通过。根据有关法律法规的规定，尚需公司股东大会审议通过并报深圳 证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 / 2 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日 2 / 2 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 及相关文件披露的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会 议，审议通过了关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...