证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-006 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2026 年 4 月 7 日以书面、邮件、 通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏 州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 根据《 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-008 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股 份发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券 账户中股份为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州世华新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-013 苏州世华新材料科技股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序 2026 年 4 月 17 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及其全资子公司、孙公司（以下简称"下属公司"）拟开展的外汇衍生 品交易业务基于公司实际发展需要，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以 投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率和 利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：_____ ...

重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保 | 实际为其提供的 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 担保余额（不含 | 期预计额 | 是否有反 | | | | 本次担保金额） | 度内 | 担保 | | 苏州世华新材料科技股份有限公司 (以下简称"公司") 及子公司（指合并 报表范围内的子公司及孙公司，下 | 不超过人 民币 2 亿 | 0 元 | | | | | 元（含本 | | 是 | 否 | | 同），子公司包括江苏世拓新材料科 | 数） | | | | | 技有限公司、日本世嘉材料株式会社 | | | | | 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-010 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 担保），担保额度合计不超过人民币 2 亿元（含本数）。实际担保方式、担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机 ...

募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票、2022 年度向特定对象发行 A 股股票和首次公开 发行股票及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对世华科技在 2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2026 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立 ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86(510)68798988 苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2025 年度 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称世华科技）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 W[2026]A395 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2025年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对公证天业2025年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二、2025 年会计师事务所履职情况 经评估，公证天业资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 在2025年度审计计划阶段，公证天业就财务报表及内部控制 ...

暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司价值的认可和发 展前景的信心，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》，并披露了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 该行动方案实施以来，公司认真落实各项举措、深化主营业务布局、强化技 术创新驱动、重视投资者回报、加强投资者沟通、坚持规范运作，现对 2025 年度 实施情况及效果进行评估总结并制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，具 体情况如下： 一、深化主营业务布局，持续提升经营质量 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新小巨人企业、 国家高新技术企业，始终专注于功能性材料的自主研发创新，在合成改性、提纯 分散、材料设计、薄膜形成、分析科学等方面具备数十项核心技术能力。公司建 立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，持续拓 展 AI 智能硬件、新型显示、智能汽车 ...

审计机构聘请 - 公司2025年相关会议审议通过聘请德勤华永为2025年度审计机构[2][3] 年报工作沟通 - 2026年2月5日和4月1日公司召开年报工作协调会与德勤沟通相关事项[3] 财务报告审议 - 2026年4月16日会议审议通过2025年度经审计财务报告等议案[3]