深圳信测标准技术服务股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及 《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，，并结合公司实际情况，特制定本对外投资管理办法（下称"本办法"）。 第二条 本办法所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业 投资的统称。本办法所称"子公司"是指纳入公司合并报表范围内的子公司。公 司及子公司对外投资适用本办法。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的投资。 第四条 非主业投资系指： （一） 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法 人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二） 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易 的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为了进一步提高深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳 信测标准技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应； 第三条 公司董 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证信息披露的规范性，增强深圳信测标准技术服务股份有限公 司（以下简称"公司"）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指 引》"）等法律法规和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定《深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书下设证券事务部，处理董事会日常事务，受董事会秘书 领导并对其负责。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权 益。 第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联方包括关联法 ...

西安国际医学投资股份有限公司 董事会议事规则 （2025年第一次临时股东会修订通过） 第一章 总 则 第四条 董事会应当根据有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定行使下列职权： (一)召集股东会,并向股东会报告工作； 1 (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规、规章及《西安国际医学投资股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常 设决策机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是 公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内 管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会行使的职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长 一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"信测标准"） 于 2025 年 9 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"研发中心和 信息系统建设项目"结项，并将节余募集资金 521.94 万元（不含现金管理取得 的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久 补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将按要 求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议 随之终 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-165 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。 二、办理工商变更登记情况 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、《公司章程》的修订情况 2025 年 5 月 19 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分尚未解 除限售限制性股票 88,555 股。 2025 年 5 月 29 日公司进行 2024 年年度权益分派，方案为：以总股本 164,424,555 股剔除回购专户持有 3,016,041 股后 161,408,514 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不 ...

《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款内容 | 现条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条为维护深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债 | 第一条为维护深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公 | | | | 司"）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 | | | 等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | | | | 法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | | 第二条公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有 | 第二条公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规 | | | | 定成立的股份有限公司。公司由原深圳市信测科技有限公司整体变 | | 2 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-166 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2025 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临 时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议审议通 过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 ...