经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 二、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 华虹半导体有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的 说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路 产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业 （有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"）股东购买 其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华虹半导体有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-004 上海卓然工程技术股份有限公司 关于重大订单进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、订单基本情况 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）下属 全资子公司上海卓然数智能源有限公司（以下简称"卓然数智"）于 2024 年 4 月 9 日与广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司（以下简称"广西宏坤"）签订了 《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产 60 万吨生物航煤项目（一期）工 程总承包合同》（以下简称"原合同"），合同总金额预计约 139,103.49 万元人 民 币 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于全资子公司签 订重大合同的公告》（公告编号 2024-015）。 1 备供应；山西二建作为联合体牵头方，承担总承包职责；山西建筑参与建筑安装 工程施工。 2.合同金 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-061 银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会 2025 年第五次 临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日 在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公 司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制 ...

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-084 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第六届董事会第 四次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第 四次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议室以现 场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以73950万元现金收购湖北及安盾消防科技有限公司51%股权，对应注册资本2739.72万元[4] - 《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》获董事会9票同意通过[6] 其他新策略 - 该议案尚需提交公司股东会审议，2026年1月16日15:00将召开第一次临时股东会[8][9]

| 股代码：688347 | A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 12 月 31 日作出董事会决议。本次会议由董事长白鹏先生主持，会议的召集、 表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交 易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证 ...

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-082 华泰证券股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： （一）同意关于选举公司第七届董事会成员（非独立董事）的预 案，并同意提交公司股东会审议。 1、同意王会清先生、周易先生、丁锋先生、于兰英女士、柯翔 先生、晋永甫先生、陈建伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人； 2、同意将上述人选提交公司股东会审议。 表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权 待上述人选在公司股东会选举通过后，将正式履行公司第七届董 事会董事职责，任期三年。 1 此外，经公司研究，王莹女士为公司第七届董事会职工代表董事 候选人。公司职工代表大会将在公司股东会选举产生第七届董事会非 职工代表董事前，完成职工代表董事的选举。 公司非执行董事将不会从公司领取薪酬。公司执行董事将从公司 领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司 ...

苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2025年12月31日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、 会议资料已于2025年12月20日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏 先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、徐小怗以通讯 方式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-072 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 董事会审议通过于2026年1月19日召开公司2026年第一次临 ...

会议安排 - 2025年12月15日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的决议[6] - 2025年12月16日公告召开股东会的通知及提案内容[6] - 2025年12月31日15:30股东会于上海市闵行区华宁路3399号公司107会议室召开[8] - 2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统网络投票[8] - 2025年12月31日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统网络投票[8] - 2025年12月26日下午收市时登记在册的普通股股东有权出席股东会[9] 参会情况 - 本次会议现场及网络出席股东和股东代表共289人，代表股份429,838,357股，占总股本54.9642%[10] - 现场出席股东13名，代表股份236,851,919股，占总股份30.2867%[10] - 网络出席股东276名，代表股份192,986,438股，占总股份24.6775%[10] - 中小股东285人，代表股份201,317,095股，占总股份25.7428%[10] 议案表决 - 本次股东会列入会议议程的提案共十二项[18] - 多项治理制度议案同意比例超99%[18][19][20][21][22][23][24][25] - 投资和融资等多项制度议案同意比例高，中小股东同意比例也较高[26][27][28][30][31] - 公司发行境外上市外资股(H股)并上市相关议案同意比例高[31][32][34][35] - 中小股东对议案表决有不同占比的同意、反对和弃权情况[36][38][39][40] 会议结论 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[41]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于12月31日15:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东289人，代表股份429,838,357股，占公司有表决权股份总数的54.9642％[7] 投票情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意429,674,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619％[11] - 《关于废止<思源电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意429,674,728股，占比99.9619％[14] - 《股东会议事规则》同意428,255,010股，占比99.6316％[17] - 《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》同意427,378,510股，占比99.4277%[24] - 《集团内资金划拨管理制度》同意428,255,010股，占比99.6316％[27] - 《关联(连)交易管理制度》总表决同意428,252,210股，占99.6310%[32] - 《募集资金管理制度》总表决同意428,254,910股，占99.6316%[34] - 《投资和融资管理制度》总表决同意428,254,910股，占99.6316%[36] - 《对外担保管理制度》总表决同意428,253,410股，占99.6313%[39] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意428,257,310股，占99.6322%[48] - 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》总表决同意429,208,128股，占99.8534%[51] - 《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》总表决同意429,166,228股，占99.8436%[53] - 《关于公司发行境外上市外资股(H股)》中小股东表决同意200,858,766股，占99.7723%[52] - 《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)》中小股东表决同意200,644,966股，占99.6661%[55] - 《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金用途的议案》总表决同意429,380,028股，占比99.8934%，中小股东同意200,858,766股，占比99.7723%[56][57] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行并上市有关事宜的议案》总表决同意429,380,028股，占比99.8934%，中小股东同意200,858,766股，占比99.7723%[58][60] - 《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配及亏损承担的议案》总表决同意429,211,628股，占比99.8542%，中小股东同意200,862,266股，占比99.7741%[61][62] - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意429,672,328股，占比99.9614%，中小股东同意201,151,066股，占比99.9175%[63][64] - 《关于制定<思源电气股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》总表决同意429,380,028股，占比99.8934%，中小股东同意200,858,766股，占比99.7723%[66][67] - 《关于就公司发行H股股票上市并修订<公司章程>的议案》总表决同意416,414,472股，占比96.8770%，中小股东同意187,893,210股，占比93.3320%[68][69] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的决议》总表决同意427,062,184股，占比99.3541%，中小股东同意198,540,922股，占比98.6210%[71][72] 其他 - 各提案子议案均获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[57][60][62][65][67][70][72] - 北京大成（上海）律师事务所认为本次股东会召集与召开程序等均合法有效[73] - 备查文件为公司2025年第一次临时股东会决议和律所出具的法律意见书[74]