牵头主承销商/簿记管理人 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 （住所：中国广东省深圳市南山区太子路 5 号招商蛇口广场） 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 | 发行人： | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中 信建投证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 中信证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 亿元（含） 30.90 | | 增信措施情况： | 本期债券无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级 AAA，本期债券无评级 | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 联席主承销商 联席主承销商/受托管理人 联席主承销商 住所：北京市朝阳区建国门外 大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：广东省深圳市福田区中 心三路 8 号卓越时代广场（二 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签署日期： 2026 年 月 日 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2026〕2898 号 联合资信评估股份有限公司通过对招商局蛇口工业区控股股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持招商局蛇口工业区控股股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"22 招商蛇口 MTN003B""22 招商蛇口 GN004""23 招商蛇口 GN002""24 招商蛇口 GN001""22 蛇口 06""22 蛇口 10""23蛇口01""23蛇口02""23蛇口03""23蛇口04""23 蛇口 05""24 蛇口 01""24 蛇口 02""24 蛇口 03"和"24 蛇口 04"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二六年五月十五日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 ...

公司基本信息 - 公司注册资本9141.458万元，实收资本9141.458万元[15][16] - 2024年11月22日，公司股票在深交所上市，首次公开发行1633万股[18] 股权结构 - 截至2025年12月31日，王星实业持股27.30%，持股总数24,953,837股[38] - 截至2025年12月31日，田王星持股18.38%，持股总数16,800,000股[39] - 截至2025年12月31日，田奔持股7.66%，持股总数7,000,000股[39] - 截至报告期末，公司控股股东为王星实业[40] - 截至报告期末，公司实际控制人为田王星、田奔，报告期内未发生变更[41][42] 主营业务 - 公司报告期内主营业务为电连接组件研发等，未发生重大不利变化[47] - 报告期内公司营业收入以主营业务收入为主，主营业务突出[48] 发行情况 - 本次发行指公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为[12] - 本次发行募集资金总额不超过120000.00万元[20] - 预计公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息[20] - 本次发行的可转债及未来转换的股票将在深交所上市，自发行结束六个月后可转股，持有人有转股选择权[26] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[26] 合规情况 - 公司本次发行符合《注册管理办法》相关规定，用途符合国家产业政策，不存在持有财务性投资等情况[24][25] - 公司设立程序、资格、条件和方式合法有效，符合相关规定[30] - 公司资产、人员、机构、财务独立，不存在被控股股东等控制和占有的情形[32][33][34][35] - 公司控股股东等已出具规范和减少关联交易的书面承诺[53] - 公司报告期内关联交易遵循公开等原则，未损害公司和股东权益[56] - 公司报告期内不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易，控股股东等已出具避免同业竞争承诺[57] - 公司持有的主要财产通过合法途径取得，不存在产权纠纷，主要财产无抵押等权利受限情况[58] - 截至报告期末，公司正在履行的重大合同合法有效，无纠纷，无重大偿债风险[61] - 截至报告期末，公司不存在重大侵权之债[62] - 截至报告期末，公司与关联方无其他重大债权债务关系和相互担保情况[63] - 公司报告期内不存在合并、分立、减少注册资本等重大资产变化及收购兼并行为[65][66][67][68] - 公司现行《公司章程》制定与修改履行法定程序，内容合规[70] - 公司具有健全组织机构，股东会、董事会等运作合法合规[71] - 公司董事、高级管理人员任职及变动符合规定，无重大不利变化[73] - 公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，主要投向主营业务[79] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途的情形，信息披露与实际使用情况相符[81] - 公司业务发展目标与现有主营业务一致，无潜在法律风险[82] - 截至报告期末，公司及其子公司不存在涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的未了结重大诉讼或仲裁案件[83] - 截至报告期末，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚[84] - 截至报告期末，公司董事、高级管理人员不存在未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚[86] - 《募集说明书》引用法律意见书和《律师工作报告》内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致的法律风险[87] - 公司报告期内存在未为部分员工缴存社保和公积金情形，但未受行政处罚，不构成发行实质性法律障碍[88] - 公司本次发行除需经深交所审核并报中国证监会注册外，已获现阶段必需批准和授权[89] - 公司具备本次发行主体资格，发行符合相关法律法规实质条件[89]

公司基本信息 - 公司于2012年4月20日首次向社会公众发行1334万股普通股，5月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为887,588,324元[6] - 公司已发行股份数为887,588,324股，全部为普通股[15] 股权结构 - 2011年1月股权转后广东动能东方投资有限公司持股2004万股，持股比例50.1%[14] - 2011年1月股权转后深圳市慧智泰投资咨询有限公司持股559.2万股，持股比例13.98%[14] - 2011年1月股权转后北京雨和雪投资顾问有限公司持股76万股，持股比例1.9%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关股东股票买卖收益的规定，董事会未在期限内执行的，股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[21] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，或决议内容违反本章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[24] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，职工董事一名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[76] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士[81] 财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%，连续三年累计不低于三年累计可分配利润的30%[108] 其他 - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露媒体[120] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127]

公司基本信息 - 公司1994年7月8日首次发行2000万股人民币普通股，9月7日在深交所上市[10] - 公司注册资本为43641.8214万元[11] - 公司经批准发行普通股总数为7998万股，面额股每股1元[20] 股份相关 - 成立时向发起人发行股份占可发行普通股总数的42%[20] - 公司已发行股份数为43641.8214万股，全为普通股[20] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%[20] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额的10%[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数的25%[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求对违规人员提起诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东等可请求召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[97] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[109] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[110] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[120] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年年均可分配利润的30%[124] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[139] - 公司合并、分立、减资，需通知债权人并公告[139] - 公司因特定原因解散，董事应15日内组成清算组清算[147] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[119] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[132]

股权与股本 - 公司于2014年11月4日在深交所上市，首次发行5000万股[3] - 公司注册资本771,497,994元[7] - 发起人周明杰等认购股份及比例[23] - 2010 - 2011年公司股份变动后总数为35000万股[23] - 周明杰等现持股数及比例[23] - 公司已发行股份771,497,994股，每股面值1元[30] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[30] - 公司收购股份特定情形下合计持股不超10%，三年内转让或注销[36] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[40] - 特定人员股票买卖6个月内收益归公司[40] 股东权益与维权 - 股东有权要求董事会收回相关人员股票买卖收益，未执行可起诉[41] - 股东可请求撤销特定决议（轻微瑕疵除外）[48] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[49][51] - 董事等损害股东利益，股东可起诉[52] - 股东滥用权利需担责[53] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保、关联交易等事项[60][61][62][63][64] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[66] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[67][75] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持股东会[76] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[82] - 股东会通知时间、投票时间等规定[83][87][89] - 股东会决议通过条件[107][109] - 股东可征集投票权，禁止有偿征集[110] - 关联交易表决关联股东回避[111] - 累积投票制下表决权计算及当选条件[115] - 股东会表决规则[118][120][122] - 股东会通过派现等提案，两个月内实施[128] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[132] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[132] - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[142] - 董事长由董事会过半数选举产生[142] - 关联交易需经独立董事同意后董事会审议[147] - 董事会对交易权限规定[148] - 董事会会议召开次数、通知等规定[152] - 董事会会议出席及决议通过条件[154] - 董事关联关系表决规定[156] - 董事会决议表决方式及记录保存[157][158][159][160] - 董事对决议承担责任[162] 其他委员会及高管 - 审计委员会成员及会议规定[176][177] - 提名与薪酬委员会独立董事要求[180] - 总裁任期三年，可连聘连任[188] - 独立董事任职限制及职权行使规定[165][169][170] - 总裁工作细则及辞职规定[192][193][194] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任[195] - 公司设董事会秘书及职责[196] - 高级管理人员责任规定[198][199] - 公司有财务会计制度等规定[200]

联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 2026 年 6 月 | | | | | | 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由有限公司依法变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人；公司 在常州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码 91320400467286786 T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：联检（江苏）科技股份有限公司 英文名称：United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd 第五条 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事职责与权限 - 审计委员会中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[3] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露董事会决议时应同时披露异议意见[10] - 独立董事应持续关注特定事项董事会决议执行情况，发现违规及时报告[10] - 独立董事发表独立意见应明确清楚，包括重大事项基本情况等内容[10] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 独立董事行使特别职权经全体独立董事过半数同意，公司在2日内披露[23] - 独立董事行使职权不能正常行使，公司要披露具体情况和理由[23] - 出现特定情形，独立董事应及时向深圳证券交易所报告[23] - 担任审计委员会委员的独立董事需与年审会计师沟通[31] - 独立董事对公司年报具体事项有异议可独立聘请外部审计机构[31] - 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况[31] - 独立董事应对聘用或解聘会计师事务所事项进行监督[32] 独立董事任期与选举 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年[20] - 公司董事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[18] - 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[20] 独立董事履职保障 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[15] - 公司给予每位独立董事每年不高于8万元的津贴[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[26] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[28] - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料[28] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供相关资料[28] - 独立董事行使职权时公司相关人员应配合[29] 独立董事违规处理 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] - 独立董事因特定情形导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[21]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东等可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] 投票时间与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12][15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关情况出具法律意见并公告[4] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向上海证券交易所备案，会议费用由公司承担[8] - 董事会应提供股权登记日的股东名册，未提供时召集人可向证券登记结算机构申请获取，且不得用于其他用途[12] - 股东会应在公司住所地或《公司章程》规定地点召开，现场会议地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 出席与主持 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会，公司和召集人不得拒绝[17] - 股东出席股东会应持有效证件，代理人还需提交书面授权委托书和个人有效身份证件[17][18] - 股东委托代理人应以书面形式，授权委托书应载明相关内容，不符合要求或指示不清，工作人员应拒绝代理人出席[18][19] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持等[19] 报告与表决 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[20] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权，关联股东与审议事项有关联关系时应回避表决[22] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过，涉及特定事项时，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的股份数的三分之二以上通过方为有效[22] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的公司股东会选举两名以上非独立董事或独立董事，应采用累积投票制[25] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[30] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[30] - 上市公司董事等在特定股东会决议事项中有特殊表决规定[31][32] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对除公司董事等以外的其他股东的表决情况单独计票并披露[32] 其他规定 - 征集人公开征集股东权利不得有偿或变相有偿，公司除法定条件外不得对公开征集股东权利提出最低持股比例限制[25] - 股东会就选举董事表决时，如拟选董事人数多于一人，实行累积投票制，董事会应向股东公告候选董事简历和基本情况[25] - 股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[29] - 股东会结束后，公司应及时统计议案投票表决结果，披露股东会决议公告，列明相关信息[32] - 会议记录保存期限不少于十年[34] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[34] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议，但程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外[35] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 本规则由公司董事会拟定，报公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[39]

投资和交易定义 - 公司控股子公司包括股权比例超50%、虽不足50%但有实际控制权的参股公司及全资子公司[3] - 投资和交易包括购买或出售资产、对外投资等十二类事项[5][6] - 证券投资含新股配售等行为，部分情形不适用本制度[5][7] 审议披露规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露；占50%以上且超五千万元，还需股东会审议[16][17] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等占公司最近一期经审计净利润50%以上且超五百万元等三种情形，董事会审议后需提交股东会[17] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元，应及时披露[17] - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露，按最大损失金额履行审议程序[18] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资，特定投资基金除外[18] 流程与职责 - 公司重大投资和交易由股东会、董事会审议，总经理实施，内部职能部门规划监控[13] - 投资和交易事项需按相关法规及公司章程规定的审批权限履行程序方可实施[15] - 投资部和财务部负责对外投资项目可行性研究和评估，立项前后需开展不同工作并报董事会[19] - 董事会审计委员会审查期货和衍生品交易，公司应制定应急处理预案和止损限额[18] - 公司开展套期保值业务，审计委员会应关注相关指标变化并履行披露程序[20] - 重大投资和交易项目由总经理签署文件，职能部门执行，项目组实施[22] - 财务部制定资金配套计划，项目实施完毕后需结算报告并审批[23] 监督检查 - 董事会审计委员会监督检查投资和交易活动，涵盖岗位设置等多方面内容[20] - 内部审计部门每半年对高风险投资和重大事件进行检查，审计委员会出具评估意见[24] - 董事会定期了解项目进展和效益，出现问题应查明原因并追责[24] - 独立董事可检查监督证券投资等，必要时可聘请外部审计[23] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释修订[32][33]