证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-084 胜业电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 独立董事占多数。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》")等相关规定，特制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-079 胜业电气股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和人员、 内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、信息披露、奖 励和惩罚等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，保 障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、 纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的 作用，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-063 胜业电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务（下称"北交所 "）规则和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职 。 第四条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受 损害。独立董事应当按年度向股东会报告工作。 第五条 公司股东间或者董 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-069 胜业电气股份有限公司承诺管理制度 第二条 本制度所称"承诺"是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管 部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承 诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（下称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-072 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等相关法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会由5-13名董事组成，其中独立董事2-5名，其余为非独立董事 。董事会设董事长1名，职工代表董事1名。 胜业电气股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-082 第一条 为进一步完善胜业电气股份有限公司（下称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《胜业电气股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 胜业电气股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是 指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-075 胜业电气股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 第一条 为保证胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书依法行使 职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《胜业电气股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时 ，可以委任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-070 胜业电气股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）与投资者和潜在投 资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会 公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社 会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《胜业电气股份有限公司章程》（ ...

胜业电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-077 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称关联方指与公司有《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》所规定的关联关系的一方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表 范围的子公司除外）及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-066 胜业电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存 储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 （以下简称"《9号指引》"）等法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（ 包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集 ...