北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见 8 北京德恒(兰州)律师事务所 DeHeng Law Offices (LanZhou) 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号商会大厦 A 座 14 层至 15 层 电话: 0931-8260111 邮编： 730000 北京德恒(兰州)律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公 重整计划执行完毕的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 重整计划执行完毕的 法律意见 德恒兰州 37G20240237-00007 号 致:甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒〈兰州〉律师事务所〈以下简称"本所"）接受甘肃亚太实业发展股 份有限公司(以下简称"公司"或"亚太实业")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项(2025年修订)》等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"） 的有关规定，就公司重整计划执行完毕事宜，出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-140 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司重整计划执行完毕暨法院裁定 终结公司重整程序的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025年12月31日，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 太实业"）收到甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称"兰州中院"）作出的（2025） 甘01破5号之二《民事裁定书》，兰州中院裁定终结公司重整程序。 一、公司重整情况概述 2025年7月10日，广州万顺技术有限公司（以下简称"广州万顺"）以公司 不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力向兰州中院申请对公司进行破产重整及 预重整；2025年7月11日，兰州中院作出(2025)甘01破申5号《决定书》，决定对 公司启动预重整，同日，兰州中院作出甘01破申5号之一《决定书》及(2025)甘 01破申5号《公告》，指定甘肃亚太实业发展股份有限公司清算组担任公司预重 整期间的临时管理人。具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司管理人文件 亚太管字〔2025〕33号 2.根据重整计划规定,应当支付的破产费用、共益债务已经 清偿完毕或提存至管理人指定银行账户。 3.根据重整计划规定,应当向债权人分配的偿债现金已经分 配完毕或提存至管理人指定银行账户。 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划 执行情况的监督报告 兰州市中级人民法院: 2025年 11月26日,贵院作出(2025)甘 01 破申 5 号民事 裁定书,裁定受理甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"亚 大实业")重整一案,并于同日指定亚大实业清算组担任管理人。 2025年12月26日,贵院裁定批准亚太实业重整计划,终 止亚大实业重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》(以 下简称"《企业破产法》")及重整计划的规定,重整计划由亚 太实业执行,由管理人监督。2025年12月31日,亚太实业向 管理人提交了《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划执 行情况的报告》,报告已完成重整计划执行工作。根据《企业破 产法》第九十一条之规定,管理人现将重整计划执行监督工作相 -1- 关情况报告如下: 一、重整计划执行完毕的标准 根据重整计划规定,重整计划的 ...

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-141 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项进展 暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： *ST亚太，证券代码：000691）将于2026年1月5日（星期一）开市起复牌。 2、鉴于公司本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2025年12月31日） 公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12 月30日）公司股票收盘价，即9.10元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本 的平均价格2.95元/股，公司股权登记日次一交易日（2026年1月5日）的股票开盘 参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为7.05 元/股。 3、截至本公告披露日，公司为执行《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整 计划》（以下简称"《重整计划》"）转增的161,635,000股股票已全部转增完毕， 公司总股本由323,270,000股增 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-105 深圳达实智能股份有限公司 关于公司重大事项的进展公告 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日披露 了《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2025-101），公司实际控制人、董 事长刘磅先生被立案调查并实施管护。 近日，公司收到有关监察机构通知，已对刘磅先生解除管护等措施。刘磅先 生已回到公司正常履职，公司及子公司经营秩序正常。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司 发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意 投资风险。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-004 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公 司拟将存放于回购专用证券账户中的 18,498,826 股股份的用途由"用于实施员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销以减少注册资本"。本次变更并完成注 销手续后，公司总股本将由 393,241,359 股变更为 374,742,533 股，注册资本将由 393,241,359 元变更为 374,742,533 元。 二、本次拟修订《公司章程》情况 根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行 相应修订。 | | | | | ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

交易构成 - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[12] - 重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施，募集配套资金以二者成功实施为前提[12] 资产置换 - 拟置入资产为电投核能100%股权，拟置出资产为资本控股100%股权[13] - 公司拟以资本控股100%股权与国家核电所持电投核能股权等值部分置换[13] 发行股份购买 - 公司拟向交易对方发行股份购买拟置入资产和拟置出资产交易价格的差额部分[14] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，金额不超过500,000.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%[15] - 募集配套资金规模计划500,000.00万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[47][48] 评估基准日 - 评估基准日为2024年9月30日，加期评估基准日为2025年6月30日[9] 评估结果及影响 - 2025年3月核电行业增值税返还对应的所得税征管口径调整，影响电投核能评估结果，9月中企华评估更新《置入资产评估报告》[16] - 置入资产评估结果较原结果下降3.03%，原评估结果为5712251.37万元，更新后为5539371.08万元[17] 业绩承诺 - 调整前2025 - 2027年业绩承诺净利润分别不低于350331.15万元、306301.83万元、365987.68万元；2026 - 2028年分别不低于306301.83万元、365987.68万元、498736.45万元[18] - 调整后2025 - 2027年业绩承诺净利润分别不低于337469.86万元、299994.29万元、358674.47万元；2026 - 2028年分别不低于299994.29万元、358674.47万元、490762.50万元[20] 交易对方 - 交易对方为国家核电和中国人寿[9] 评估报告 - 《置入资产加期评估报告》和《置出资产加期评估报告》基准日为2025年6月30日[10] 交易方案调整 - 2025年11月13日，公司召开董事会和监事会会议审议通过交易方案调整相关议案[24] 资产评估值及增值率 - 资本控股账面值1028127.84万元，评估值1510828.45万元，增值482700.61万元，增值率46.95%，股权交易比例100%[26] - 电投核能账面值2774562.52万元，评估值5539371.08万元，增值2764808.56万元，增值率99.65%，股权交易比例100%[28] 发行股份定价 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为3.62、3.63、3.88元/股，对应80%为2.90、2.91、3.11元/股，最终发行价为3.36元/股[33] 发行股份数量 - 发行股份数量总计11989710207股，占发行后总股本69.01%，其中国家核电7578062467股，中国人寿4411647740股[34] 股份锁定期 - 国家核电认购股份锁定期36个月，中国人寿为12个月，满足条件锁定期会延长[35] 过渡损益 - 置入资产过渡期间收益归公司，亏损由交易对方按比例承担；置出资产过渡损益由承接方负责[37] 发行价格调整机制 - 本次交易除除息、除权外暂不设置发行价格调整机制[38] 交易进展 - 本次交易已获控股股东、交易对方内部决策通过，经董事会、股东大会审议，评估报告备案，反垄断审查、国资委批准，深交所审核和证监会注册[50] - 置出资产资本控股100%股权已过户给国家核电[51] - 置入资产电投核能100%股权已过户给电投产融[52] 后续事项 - 本次交易尚需确定过渡期损益，办理股份登记和上市手续，发行股份募集配套资金，修改公司章程并办理变更登记、备案，履行相关协议和承诺，履行信息披露义务[53] 募集配套资金定价 - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于每股净资产值[41] 滚存未分配利润 - 上市公司发行股份募集配套资金前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[46] 资金不足解决办法 - 若募集配套资金净额少于项目拟投资金额，将调整投资额，不足部分自筹解决[48]

交易方案 - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[12] - 拟置入电投核能100%股权，拟置出资本控股100%股权[13] - 公司拟发行股份购买资产差额部分，向不超35名对象募资不超5亿[14][15] 评估数据 - 置入资产评估结果较原下降3.03%，原5712251.37万，调整后5539371.08万[17] - 调整前2025 - 2027年承诺净利润有不同标准，调整后降低[18][20] - 资本控股账面值1028127.84万，评估值1510828.45万，增值率46.95%[26] - 电投核能账面值2774562.52万，评估值5539371.08万，增值率99.65%[27][28] 股份发行 - 发行股份购买资产定价3.36元/股，发行11989710207股，占比69.01%[33][34] - 国家核电认购股份锁定期36个月，中国人寿12个月[35] - 募集配套资金发行价不低于发行期首日前20交易日均价80%且不低于净资产值[41] 资金用途与交易进展 - 募集配套资金5亿用于山东海阳核电站3、4号机组项目[47][48] - 交易已获多项批准，置出和置入资产已过户[50][51][52] - 后续需确定过渡期损益归属等事项[53]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-005 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 天水众兴菌业科技股份有限公司 组织架构图 本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。 本次调整后的组织架构图详见附件。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 1 / 2 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召 开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为进一步优化管理体系，提高运营效率，公司根据战略发展规划及业务发展需要， 对组织架构进行调整，增设生产部，进一步强化公司对生产全流程管控。 2 / 2 ...