公司基本信息 - 公司于2019年10月30日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本为41795.20万元[6] - 设立时发行股份36000万股，面额股每股1元[14] - 首次公开发行后股份数为41000万股，已发行41795.20万股[15] 股权结构 - 天津伟信阳光持股9090.2330万股，比例25.2505%[14] - Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L. P.持股2460.7545万股，比例6.8354%[14] - Den lux Capital Inc.持股946.3207万股，比例2.6287%[14] - Great Noble Investment Limited持股5881.7378万股，比例16.3382%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[16] - 董事会为他人提供财务资助决议需三分之二以上董事通过[16] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[27] - 股东对决议内容违法可请求认定无效，程序违规60日内可请求撤销[28] - 特定情形下股东会、董事会决议不成立[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可请求诉讼[30][31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[44] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[64] - 增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[86] - 董事长由全体董事过半数选举产生[86] - 董事会每年至少召开两次会议[91] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[92] 专门委员会 - 审计委员会3名成员，2名独立董事[105] - 战略委员会3名成员，1名独立董事[106] - 提名委员会3名成员，2名独立董事，独立董事任召集人[108] - 薪酬与考核委员会3名成员，2名独立董事[109] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[120] - 资产负债率高于60%可不进行利润分配[123] - 每年现金分配利润不少于可供分配利润10%[125] 信息披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内报送披露[120] - 中期报告在上半年结束2个月内报送披露[120] - 季度报告在前3个月和前9个月结束1个月内报送披露[120] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[133] - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[136] - 公司与其持股90%以上公司合并，部分情况不需股东会决议[144]

适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬与考核原则 - 薪酬与考核管理遵循合规、业绩挂钩等五项原则[3] 方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5] 责任主体与职责 - 董事会承担薪酬管理主体责任，薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[7] 考核周期与结果 - 董事、高级管理人员实施年度考核，每年一次[9] - 董事履职评价分称职、基本称职和不称职三个结果[10] - 董事长等实行长周期考核，绩效指标含3年及以上长期指标[10] 考核特殊规定 - 合规总监等年度考核不得采取影响独立性的方式[12] - 重大违规问题一票否决，绩效考核等级为不合格[12] - 取消考核年度评优评先资格及次年晋升资格[12] 薪酬比例与支付 - 绩效薪酬占比原则上不低于60%[14] - 绩效薪酬递延支付比例为40%，起付年不早于第2年[15] 特殊情况披露 - 公司盈利转亏损或亏损扩大，董事等平均绩效薪酬未降需披露原因[15] 监督与披露 - 董事会审计委员会监督薪酬方案制定等全过程[19] - 公司按规定披露相关材料[19] 监管与执行 - 薪酬管理与考核遵守陕西省国资监管规定，接受监督检查[20] - 子公司参照制度制定相关制度，报公司党委前置研究后执行[22] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，原试行方案废止[22]

薪酬方案 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[4] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 依据上年度工资总额和经营业绩确定当年工资总额[8] - 外部投资人委派董事不领薪酬，独立董事领固定津贴[8] 考核与发放 - 董事年度考核，每年一次[12] - 高管岗位变更次月按新岗位标准考核[12] - 独立董事津贴股东会通过次月按季度发放[14] 追索扣回 - 特定情况可对绩效薪酬和中长期激励收入追索扣回[16] - 董事会提名与薪酬委员会评估是否启动程序[17] - 人力和财务牵头执行，停止支付并追回收入[17][18] 其他规定 - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀、盈利状况[21] - 董事会提名与薪酬委员会可审批专项奖惩[22] - 纠纷先协商，15日未解决按合同诉讼或仲裁[24]

董事会换届 - 2026年6月10日启动董事会换届选举[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 提名李承等5人为非独立董事候选人[3] - 提名吴德军等3人为独立董事候选人[3] 股权情况 - 张美蓉持有公司股票42,605,902股[10] - 张照前持有公司股票1,597,693股[12] - 李承和曾星宇未持有公司股票[9][14] 人员信息 - 赵东平履历及未持股情况[15] - 吴德军履历及未持股情况[16] - 齐砺杰履历及未持股情况[17] - 李韫慧履历及未持股情况[19]

募资情况 - 2021年向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募资13.39999993亿元，净额13.3008751809亿元[4] - 2024 - 2025年变更募投项目，投资总额14.304818亿元，拟投入13.4亿元[5][7] 资金管理 - 2021 - 2025年多次同意使用闲置募集资金现金管理，2026年6月同意用不超4000万元[1][2][3][4] - 截至2026年5月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额4000万元[12] 其他 - 2026年6月10日董事会审议通过现金管理议案，保荐机构认为合规[22][23][24] - 公司拟定控制投资风险措施，现金管理不影响募投和经营[19][20]

独立董事提名 - 李韫慧被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 具备五年以上相关工作经验[18] - 本人及直系亲属等符合多项任职规定[21][22][23][28][29][34][36]

董事会提名 - 公司董事会提名吴德军为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格或相关职称、学位等[19][20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[21] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东[22] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[23] 其他限制 - 被提名人最近十二个月内不具特定情形[28] - 被提名人不是被采取证券市场禁入措施且期限未届满人员[29] - 被提名人不是被公开认定不适合任职且期限未届满人员[30] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会现就提名齐砺杰为深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________ ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人齐砺杰作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董 事会提名为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第六届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会现就提名李韫慧为深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...