市场扩张和并购 - 2025年11月公司吸收合并全资子公司富仕技术，其独立法人资格注销[2] 其他新策略 - 2026年9月19日董事会审议通过增加公司住所、修订《公司章程》议案，需股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权管理层办理后续工商变更等事宜[3]

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-055 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于向金融机构申请新型政策性金融工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 9 月 20 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请新型政策性金 融工具的议案》。现将具体内容公告如下： 一、交易情况概述 基于新型政策性金融工具的落实和推进的重要契机，为满足公司控股孙公司 广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）年产 1 万吨碳纤维及 6 万 吨差别化腈纶一阶段项目的建设发展资金需要。公司拟向进银新型政策性金融工 具有限公司申请新型政策性金融工具借款，额度合计不超过人民币 9,200 万元， 期限不超过 84 个月。以公司或全资子公司部分自有不动产和部分生产设备进行 抵押担保，设定最高额抵押。并授权公司法定代表人在上述借款额度范围内审核 并签署申请借款额度及资产抵押事项的相关法律文件。该借款由中国进出口银行 广东省分行（以下简称"进出口银行广东省分行"） ...

独立董事变动 - 独立董事潘石坚因连续担任六年申请辞职，辞职在股东会选新董事后生效[3] - 公司提名赵燕为第四届董事会独立董事候选人[4] 赵燕情况 - 赵燕1972年出生，有会计学学士等资质，历任多家会计师事务所职务[9] - 赵燕未持股，无关联关系，无不良记录，无任职限制[9]

人员提名 - 赵燕被提名为世纪天鸿第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职相关股东[21][22] - 本人近十二个月无相关禁止情形，近三十六个月无违规[27][32] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司任职未超六年[36][38]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于聘任公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月20日召 开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》， 具体情况如下： 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《 公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名及资格审查，公司董事 会同意聘任周旺女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-058 周旺女士简历详见附件。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十一日 1 简历： 周旺女士：中国国籍，无境外居留权，1993年生，研究生学历。2018年7月 至2020年8月在上海市锦天城律师事务所任律师；2020年9月至2022年1月在蓝绿 双城科技集团有限公司任法务经理 ...

独立董事提名 - 世纪天鸿董事会提名赵燕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数、任期符合要求[10][11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人及时处理[12] 声明时间 - 声明发布于2026年9月21日[13]

会议时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为10月8日14:30[2] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[2][15][16] - 会议股权登记日为2026年9月28日[3] 审议议案 - 审议《关于增加公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[6] 登记信息 - 现场登记时间为2026年9月29日9:00 - 17:00[8] - 信函或邮件登记须在9月29日17:00前送达[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350852"，投票简称为"富仕投票"[14]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 10 月 12 日 14:30 召开[2] - 股权登记日为 2026 年 9 月 29 日[3] - 现场登记时间为 2026 年 10 月 9 日 9:00 至 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间 10 月 12 日多个时段，代码 350654，简称天鸿投票[2][15][16][17] 会议议案 - 审议《关于补选独立董事的议案》，中小投资者表决单独计票披露[5] 登记方式 - 异地股东 10 月 9 日 16:00 前信函等登记并电话确认[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2026年9月19日召开，7位董事全出席[2] 人事提名 - 董事会同意提名赵燕为第四届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》全票通过[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[4]

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-054 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2026 年 9 月 20 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 9 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于向金融机构申请新型政策性金融工具的议案》 基于新型政策性金融工具的落实和推进的重要契机，为满足公司控股孙公司 广东纳塔功能纤维有限公司年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶一阶段项目的 建设发展资金需要。公司拟向进银新型政策性金融工具有限 ...