江西宏柏新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规章的规定，本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事的职责，全面关注 公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合 法权益。现将本人在 2025 年度的履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅琳女士，1987年9月生，中国国籍，工学博士，无境外永久居留权。2006 年9月至2016年7月在湖南大学取得本科、硕士研究生、博士研究生学历及学位； 2016年至2020年在美国加州大学洛杉矶分校任博士后研究员；2021年1月至今在 中南大学粉末冶金研究院任教授，2024年1月起任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 2025年度，本人作为公司的独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委 员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关 系 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-038 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除发行费用人民币7,803.44万元（不含增值税），实际募 集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部 到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出具了《验 资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。 本报告期使用募集资金3,501 ...

公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和 ...

李汉国先生，1956 年 7 月生，中国国籍，硕士研究生学历，教授、注册会 计师，无境外永久居留权。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券 与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、 中国四方控股有限公司执行总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市 人民政府参事。多次被评为江西省中青年学科带头人。此外还担任中文天地出版 传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、华福证 券有限公司董事、创美药业股份有限公司独立董事、南昌子实贸易有限公司监事。 2024 年 1 月起任公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 2025年度，本人作为公司的独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委 员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关 系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或 者个人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存 在 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分 募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-050 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复，公 司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额） 6 后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23 日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。 公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协 议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 为完善和健全江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投 资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制定 未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、本规划考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债券融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 规划的制定应当严格遵循《公司法》等 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-041 江西宏柏新材料股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预 计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪国清、郎丰平回避表决,表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并召开 2026 年第一次 独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事意见如下：我们认真阅读了关于 2026 年度日常关联交易预计的相关议案，认为公司本次预计的 2026 年度与关联 方发生的日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关，为保证公司日常经营 业务持续、正常进行所需。公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在自愿平 等、公平公允的原则下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益情况。全体独立董 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-052 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要原材料 | 2025 年采购均价较 | 2025 | 年全年采购均价较 | | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期变动幅度 | 1-9 | 月采购均价变动幅度 | | 电煤 | -15.72% | | 1.52% | | 硅块 | -28.05% | | -0.41% | | 氯丙烯 | 25.59% | | 3.92% | | 无水乙醇 | -9.92% | | -0.12% | | | | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定，现将 2025 年年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨 ...

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-045 江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股份通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年员工持 股计划部分股份的议案》。 鉴于公司 2025 年员工持股计划中第一个考核期公司层面业绩不达标及部分 持有人已离职，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关 法律法规及公司《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意 公司对上述不得解锁的权益份 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-051 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日 至2026 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...