国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关 规定，对天微电子2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关于 同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元，扣除发 行费用 53,255,967.79 元后，实际募集资金净额为人民币 508,544,032.21 元。该募 集资金已 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 2025 年度审计报告 川华信审 2026 第 0001000 号 目录: 1、审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 3、合并及母公司利润表 5、合并及母公司股东权益变动表 6、财务报表附注 四川天微电子股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审 2026 第 0001000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司 ...

1、四川天微电子股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、四川天微电子股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专 2026 第 0059000 号 目录: | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹 四川天微电子股份有限公司 专项审核报告 关于四川天微电子股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专 2026 第 0059000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了四川天微电子股份有限公司(以下 简称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度 ...

内部控制审计报告 天健审〔2026〕206 号 目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称狮头股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，狮头股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...

| 加川华信/集团\△汁师童冬所 地址:成都市抗邮桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 川华信专2026第0061000号 目录: 1、鉴证报告正文 2、《关于四川天微电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明》 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:川2 四川天微电子股份有限公司 会计差错更正专项说明 关于四川天微电子股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明的鉴证报告 川华信专2026第0061000号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的四川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")管理 层 ...

可转债发行 - 2022年7月20日公司发行610万张可转债，总额6.1亿元，期限6年[2] - 2022年8月17日“松霖转债”在上交所挂牌交易[3] 转股信息 - 2023年1月30日起“松霖转债”可转股，转股价格15.30元/股[3] 赎回情况 - 2026年2月27日董事会通过提前赎回“松霖转债”议案[7] - 按债券面值加当期应计利息价格全部赎回[7]

狮头科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （方沙） 作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025 年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在2025 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、独立判断， 积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公司治理 及重大决策，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益，切实发挥独立董 事作用。现将本人2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师、中国注册税务师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总 经理、龙宸汇财税咨询（昆山）有限公司执行董事、创富星途投资管理(昆山)有 限公司执行董事、茶亿茶咔（苏州）餐饮服务管理有限公司执行董事兼总经理； 自2023年3月30日起兼任本公司独立董事。报告期内，本人担任公司第九届董事 会独立董事、第九届董事会审计委员会召集人、第九届董 ...

2025 年度独立董事述职报告 （桂磊） 本人桂磊，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，始终保持独立董事的独立性， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。现 将本人在2025年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 桂磊：男，1979年8月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职 业资格、注册会计师、注册资产评估师执业资格。曾就职于上海市静安区税务局， 曾任上海复星医药集团股份有限公司税务总监，上海中融置业集团有限公司财务 总监。现任上海小度律师事务所合伙人。自2024年9月20日起兼任本公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 狮头科技发展股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2025年度任职期间，本人均亲自出席了本人应参加的董事会及股东大会，依 法认真履行 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人柳锦春，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，并担任提名委员会主任委员及审计委员会委员，在 2025 年度履职期间， 严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉、 尽责、诚信地履行职责，积极促进公司规范运作与健康发展，切实维护公司及全 体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柳锦春先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历；2000 年 12 月至 2017 年 12 月先后任解放军理工大学讲师、副教授、教授； 2018 年 1 月至今任南京航空航天大学教授；2022 年 1 月至 2025 年 2 月任四川科 志人防设备股份有限公司独立董事；曾荣获"中国青年科技奖""江苏省中青年 领军人才"称号，获得过国家、省部级科技进步奖。2023 年 3 月至今任四川天微 电子股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人陈旭东，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，并兼任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会 委员，在 2025 年度履职期间，始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等内部规定，秉持勤勉、尽责、诚信、独立的原则，积极 履行独立董事职责，致力于推动公司治理的规范化与专业化，促进公司持续健康 发展，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旭东，男，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 现为西南财经大学会计学院教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金面上项 目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、 四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第 14 次哲学和社会科学优秀 成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖 ...