独立董事任职条件 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在国金证券连续任职不超六年[4] 审查与声明 - 通过国金证券董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2026年6月8日[6]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查李世刚独立董事候选人资格[1] - 认为其具备任职条件，同意提名[1] 审查意见时间 - 审查意见发布于2026年6月8日[2]

多元化政策 - 公司列出董事会提名董事及实现多元化的方针政策[2] - 重视董事会成员及雇员多元化对提升公司表现的作用[6] - 致力于维持董事会和雇员层面性别多元化，目标是董事会性别均等[6] 政策执行 - 提名委员会按规定程序履职，识别、考察及提名董事候选人[8] - 定期检讨政策，制定流程监察落实情况[8] - 每年在企业管治报告中评核及汇报多元化执行情况[9] 政策生效 - 政策经董事会审议通过，自H股在港交所上市之日起生效[11]

独立董事提名 - 洪荭被提名为武汉联特科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股等情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近36个月未受相关谴责批评[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等条件[18] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

董事会调整 - 2026年6月9日审议通过补选独立董事和调整董事会专门委员会成员议案[1] - 吴友宇、刘华因工作辞职，提名方芳、洪荭为独立董事候选人[1][3] - 股东会通过补选后调整董事会专门委员会[4] 委员会成员 - 战略委员会委员为张健、杨现文、余国杰，召集人张健[4] - 审计委员会委员为余国杰、洪荭、方芳，召集人余国杰[4] - 薪酬与考核委员会委员为洪荭、张健、余国杰，召集人洪荭[4] - 提名委员会委员为方芳、杨现文、洪荭，召集人方芳[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年06月25日14:30[2] - 网络投票时间为2026年06月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2026年06月18日[2] - 会议地点在武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号，A栋办公楼[4] - 登记时间为2026年6月22日和2026年6月23日，上午9:00—11:30、下午13:30—16:00[10] - 登记地点在武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号，A栋办公楼5楼证券部[11] 提案表决 - 提案2.00、8.00、9.00需逐项表决[6] - 提案1.00至8.00属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过[6] - 提案12.00关联股东将回避表决，不得接受其他股东委托投票[6] - 提案13.00以累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数（2人）[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"351205"，投票简称为"联特投票"[16] - 选举非独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[16] - 选举独立董事，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2026年06月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年06月25日9:15—15:00[20] 公司计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所上市[22] - 发行H股股票方案子议案有10个[22] - 制定H股上市后适用《公司章程（草案）》及相关议事规则草案子议案有3个[23] - 制定及修订H股上市后生效公司内部治理制度子议案有5个[23] - 补选第二届董事会独立董事应选人数为2人[23]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为6月25日14:00[3] - 网络投票时间为6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年6月17日[5] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室[7] - 现场会议登记地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层董事会办公室[11] 会议提案 - 提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 股东会提案包括调整董事会席位并修订《公司章程》等[30] 选举信息 - 本次换届选举应选非独立董事4人、独立董事3人[8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[22] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[23] 投票代码 - 普通股投票代码为"350052"，投票简称为"中青投票"[19]

董事会会议 - 第六届董事会第二十四次会议于2026年6月9日召开，5名董事全出席[2] - 拟将董事会席位由5名调为7名，修订《公司章程》[2] 候选人提名 - 提名张云霞等4人为第七届非独立董事候选人[5] - 提名龚凯颂等3人为第七届独立董事候选人[8] 股东会安排 - 决定2026年6月25日下午2:00召开2026年第一次临时股东会[9]

发行H股相关 - 董事会审议通过公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3] - 拟申请公开发行不超过32,436,000股H股新股，不超发行后总股本20%（超额配售权行使前）[6] - 董事会有权授予整体协调人行使不超发行H股股数15%的超额配售选择权，全额行使时共发行不超37,301,400股H股新股，占H股发行后总股数约22.33%[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体由股东会授权董事会确定[4] - 发行价格采用市场化定价，由股东会授权董事会和整体协调人协商确定[7] - 发行对象为符合条件的境外、境内合格及其他合格投资者，具体由股东会授权董事会确定[7] - 香港公开发售按有效申请数目决定配发股份数目，可能设“回拨”机制[8] - 国际配售部分比例根据香港公开发售部分比例决定，可能按“回拨”机制调整[9] - 发行上市尚需提交中国证监会、香港联交所、香港证监会等相关机构批准、核准或备案[3] - 议案尚需提交公司股东会审议[3] 授权相关 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理发行上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[15] - 授权办理发行上市相关审批、登记、备案等手续，与监管部门沟通及申请豁免[16][17] - 授权起草、修改、定稿、批准、签署及刊发招股说明书等上市申请文件[18] - 授权董事会办理发行上市相关事务，包括签署、修改法律文件，向监管机构递交资料等[26] - 授权董事会根据法规变化调整公司章程等公司治理文件[27] - 授权董事会及授权人士办理发行股份上市流通及遵守相关法规事宜[28] - 授权董事会对发行上市相关决议内容作出修改并组织实施[29] - 提请股东会授权董事会在“有关期间”增发不超公司H股发行上市日已发行H股数量20%的股份[30] - 提请股东会授权董事会在“有关期间”回购不超公司H股发行上市日已发行H股数量10%的股份[31] - 授权有效期为二十四个月，若取得批准或备案文件，有效期延长至发行及上市完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[33] - 董事会授权董事会秘书、证券事务代表作为授权人士办理发行上市相关事务，授权期限与《授权议案》相同[34] 资金及利润相关 - 发行H股募集资金扣除发行费用后用于提升生产能力等项目，不足部分通过其他方式解决，超募部分用于补充流动资金[36] - 董事会及授权人士可在股东会批准范围内对募集资金用途调整，具体以H股招股说明书最终版披露为准[37] - 若24个月内完成发行H股并上市，发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，若有未弥补亏损由新老股东按股份比例承担[39] 制度及人员相关 - 同意修订现行公司章程及相关议事规则，修订不能对股东权益构成不利影响，尚需提交股东会审议[40] - 同意制定、修订公司部分内部治理制度，涉及融资与对外担保等19项制度草案[42][43][44][45] - 董事会同意聘请H股发行及上市中介机构，议案尚需提交股东会审议[48] - 董事会同意委任联席公司秘书黄咏仪女士、许怡先生及授权代表张健先生、黄咏仪女士[49] - 董事会同意公司注册为非香港公司[51] - 董事会同意向香港联交所作出电子呈交系统申请[52] - 董事会提名方芳女士、洪荭女士为第二届董事会独立董事候选人，议案尚需提交股东会审议[53][54] - 拟在股东会审议通过补选独立董事后调整董事会专门委员会成员[55] - 董事会确定发行上市后董事角色，执行董事6人，独立非执行董事3人，议案尚需提交股东会审议[56][57] - 公司拟投保董责险，提请股东会授权董事会及授权人士办理相关事宜[58] 股东会相关 - 公司定于2026年6月25日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会[59] - 2026年第一次临时股东会采用现场及网络投票相结合的方式召开[59] - 《2026年第一次临时股东会的通知》详见证监会指定信息披露网站巨潮网[59]

投资设立 - 公司审议通过设立3亿元东莞金信低空经济产业创业投资基金，金信资本认缴不超2.1亿元[1] - 公司向全资子公司金信资本增资2亿元用于认缴基金出资[2] 股权交易 - 公司公开挂牌转让东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权，挂牌价不低于2185.01万元[3] - 全资子公司金信资本公开挂牌转让东莞市南电鸿运能源有限公司100%股权，挂牌价不低于242万元[3]