证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-62 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二五年 第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年9月3日下午14:30。 网络投票时间：2025年9月3日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日上 午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月3日上午 9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱震敏先生主持本次会议 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公 告编号：2025-66 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司 （以下简称"中技进出口"或"交易对方"）持有的中技 江苏清洁能源有限公司（以下简称"中技江苏"或"标的 公司"）100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十二条规定的重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规 定，对照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公 司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，对公司实际 情况及相关事项进行认真的自查论证后，监事会认为公司 符合相关法律、法规中实施本次交易的条件。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事李 兆女回避表决。 第九届监事会第 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公 告编号：2025-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会于 2025 年 8 月 29 日以书面及电子邮件 形式发出公司第九届董事会第二十八次会议通知，公司于 2025 年 9 月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北 京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室 召开第九届董事会第二十八次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果：列席 本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议 审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于中成进出口股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议 案》 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司 （以下简称"中技进出 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限 于公司股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会予以注册等，本次交易能否取得上述 批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过 中成进出口股份有限公司 关于披露重组报告书 暨一般风险提示性公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清 洁能源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相 关规定，本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市， 构成关联交易。 2025 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十八次会 议，审议通过了《关于<中成进出口股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 同日披露的相关公告及文件。 或同意注册的时间均存在不确定性。 公 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 类别 | 交易对手名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国技术进出口集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交易 的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 类别 | 交易对手名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国技术进出口集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交易 的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在本公司拥有权 ...

中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国技术进出口集团有 限公司（以下简称"中技进出口"）发行股份购买其持有的中技江苏清洁能源有 限公司（以下简称"中技江苏"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金。 2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于＜中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025 年 5 月 28 日披露《中 成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以 下简称"预案"）。 2025 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于＜中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，现就《中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草 案"）与预案内容的主要差异情况说明如下： 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况 对比说明 | 重组报告书（草 ...

中国银河证券股份有限公司关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定情形的核查意见 （以下无正文） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中国银河证券"） 受中成进出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"上市公司"）委托，担 任本次上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形进行核查并发 表如下意见： 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的相关主体，均不存在因涉嫌与本次 交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因 与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依 法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— ...

页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | 关于中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 中成进出口股份有限公司 截至 2025 年 06 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG12767 号 目 录 信会师报字[2025]第ZG12767 号 中成进出口股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中成进出口股份有限公司（以下简称"中 成股份公司"） 截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 中成股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计 ...

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