第四条 每会计年度结束后，公司经营层应向独立董事 全面汇报本年度公司经营情况和重大事项的进展情况。同时， 公司应安排独立董事对重大项目进行实地考察。上述事项应 有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事应对公司拟聘请的会计师事务所是否 符合《中华人民共和国证券法》的规定以及为公司提供年报 审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业 资格进行核查。 银座集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善银座集团股份有限公司（以下简 称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露 编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的监督 作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《银座 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《银 座集团股份有限公司独立董事工作制度》《银座集团股份有 限公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公 司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督 ...

银座集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进投资者对公司的了解和认同，强化公司与投资者 之间的良性互动关系，完善公司法人治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《银座集团股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 1 范性文件 ...

银座集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度体系，强化内部管理和监 督，加强对经营风险的防控，促进公司及所属单位经营管理活动 的健康有序开展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配 套指引，以及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部机构或人员，对本单位及所属单 位财务收支、经济活动的真实性、合法性及内部控制制度的健全 性、有效性等开展的一种监督与评价活动，以促进各单位依法经 营、规范管理、提高效益，增强风险防控能力。 第三条 公司及各权属单位均需实行内部审计，不断建立健全 内部审计制度，加强内部管理和监督，维护公司合法权益，改善 经营管理，提高经济效益。 第二章 审计原则和依据 第四条 审计原则： （一）公司内部审计机构依照国家法律、法规和公司规章、 制度规定的职权和程序，进行审计监督； 1 （二）公司内部审 ...

银座集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的 权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。本办法所称超募资 金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和 高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 1 第四条 公司应当审慎选择商业 ...

银座集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》（以下简称《暂缓与豁免规定》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会（以下称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披 露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 适用情形 1 第五条 公司和其他信息披露义务人有确 ...

银座集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件及《银座集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因 任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职应遵循合法、合 规、有序、透明的原则，确保公司信息披露及时、准确、完 整，并做好工作交接，保证公司正常运营不受影响。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员可在任期届满前辞任。 董事、高级管理人员辞任应当提交书面报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会 收到辞职报告时生效 ...

第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高 级管理人员，是公司与证券监管机构、上海证券交易所之 间的指定联络人，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门， 由董事会秘书分管。 第二章 任职资格及任免程序 银座集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具备 ...

银座集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第六条 本制度适用于公司及其权属各子公司。 第二章 资产减值认定的一般原则 第一条 为加强和规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对资产减值准备的确认、计量及核销处理的管理，维护公 司股东和债权人的合法权益，确保公司财务报表真实、准确反映 公司财务状况和经营成果，防范和化解资产损失的风险，根据财 政部颁布的《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的未来现金 流量净值、可变现净值或可收回金额低于其账面价值。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货、长期 资产和其他流动资产。 金融资产是指以摊余成本计量的金融资产，包括：应收票据、 应收款项、债权投资；存货包括库存商品、原材料、在产品、产 成品、自制半成品、低值易耗品等；长期资产包括长期股权投资、 以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉以及其他长期资产。 第四条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及采用公允模式 ...

银座集团股份有限公司 专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度 第一条 为加强银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集 资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市场上的 良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《银座集团股份有限公司募集资 金管理办法》及其他有关法律、法规之规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，对 募集资金存储、使用申请、审批权限、决策程序、风险控制、信 息披露等内容作出明确规定，并确保该制度的有效实施。 第三条 本制度所指专项募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。本办法所称超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账 户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准的专 户集中管理，专户不得存放非 ...

雄安新动力科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | 雄安新动力科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变 更为股份有限公司（以下简称"公司"）。原有限责任公司股东为现股份公司 发起人。 公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。统一社会信用代码：91320300750041506E，公司于2010年12月9 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股2800万股，并于2010年12月29日在深圳证券交易所（以下简称" 交易所"）创业板上市。 公司名称：雄安新动力科技股份有限公司 英文名称：Xiong 'an New Power Technology Co.,Ltd. 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心 企业办公区A栋西区，邮编：071000 第三条 公司注册 ...