银座集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整获取信息并履 行信息披露义务，提高投资者关系管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《银座集团股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称报告是指在公司经营生产活动中发 生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或对本 公司证券及衍生品种的交易价格可能产生较大影响情形或 事件时，本制度规定的负有报告义务的有关单位、部门和人 员（以下简称"报告义务人"），应及时将相关信息向公司 分管领导、董事会秘书、董事长报告的制度，确保董事长、 董事会秘书第一时间获悉重大信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； 1 （二）公司各部门、分公司、控股子公司负责人和指 定联络人； ...

银座集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平 信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知 情人管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 全资或控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 1 第五条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告及重 大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告、临时报告编制或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。 定期报告、临时报告公布前， ...

华虹半导体有限公司 一、本次评估机构的独立性 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华虹（集 团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名 上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"或"标的公司"）股东购买其持有的华 力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估"） 作为本次交易的评估机构，东洲评估出具了《华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产 所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们认真审阅 了有关资料，现就本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价公允性，基于独立判断发表如下独立意见： 本次交易的评估机构东洲评估符合《证券法》的相关规定。东洲评估及经办评估 ...

银座集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银座集团股份有限公司(以下简 称"公司")内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等有关法律法规以及《银座集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)《公司信息披露管理制度》的有关 规定，公司结合实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照有关法律法规以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。公司董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董 事会办公室协助董事会秘书办理内幕信息知情人登记入档及 ...

银座集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步强化银座集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会监督职能，保障审计委员会 委员切实履行勤勉尽责的义务，充分发挥审计委员会在年报 编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所有关法律法 规和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相 关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程 中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海 证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的要求，积 极参与其组织的培训。 第四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员 负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为发生。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计 委员会与会计师事务所协商确定。审计委员会应按照本工作 规程做好与年审会计师事务所的沟通 ...

第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司关联交易的合法有效及公 允，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系 与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 银座集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有 关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合 1 规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得 ...

银座集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《银座集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与 工作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理、总经理助 理、财务负责人和其他高级管理人员的主要管理职能作出规 定。 第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负 责人及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职 权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负 责人及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式 进行。 第五条 公司应与总经理、副总经理、总经理助理、财 务负责人及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间 的权利义务关系 1 第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公 司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。 第二章 经理机构 第八条 公司可以根据经 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2026-003 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 上海卓然工程技术股份有限公司 召开日期时间：2026 年 1 月 16 日14 点 0 分 召开地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中心 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-060 银座集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,754,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.6023 | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为 现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 ...

特此公告。 华虹半导体有限公司董事会 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司（以下简称"华虹集团"）、上海集成电路产业投资基金股 份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成 电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下 简称"华力微"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权（以下简称"标的资 产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》等相关规 ...