公司业务及财务状况 - 公司截至2024年3月31日止年度的总收入为352.9百万港元，较上一年度增长4.5%[11] - 本公司截至2024年3月31日止年度的净利润为10.1百万港元，较上一年度减少22.9%[11] - 公司预计香港经济逐步复苏，对整体业务前景保持审慎乐观[12] - 公司将继续为客户提供新建基本工程、地盘平整及土力工程等综合服务，同时在香港从事物业投资[13] - 公司计划通过加入物业发展分部投放资源于不同业务，如位于尖沙咀的商业重建项目，以丰富资产组合并扩大客户基础[14] - 本集团截至2024年3月31日止年度共有63个承接项目产生收益，较上年增加12个项目[19] - 本集团收入由2023年约337.7百万港元增至2024年约352.9百万港元，增幅约4.5%[21] - 毛利由2023年约42.7百万港元减少至2024年约40.5百万港元，毛利率由12.7%降至11.5%[23] - 预期信用损失模型下减值损失由2023年约2.5百万港元增至2024年约4.2百万港元[25] - 行政开支由2023年约22.3百万港元减至2024年约21.5百万港元[26] - 本公司擁有人應佔年內溢利由2023年约13.1百万港元减至2024年约10.1百万港元[29] - 流动比率分别为2024年1.4倍，2023年1.6倍[30] - 银行借款由2023年约89.7百万港元增至2024年约96.1百万港元[31] - 资本负债比率分别为2023年63.5%，2024年63.1%[31] - 已发行普通股数目为2024年800,000,000股，每股面值0.01港元[33] - 本集团向合營企业Acasa提供股东贷款约20.4百万港元[34] 公司治理结构 - 董事会认为梁家浩先生兼任主席和行政总裁符合公司最佳利益[56] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[59] - 董事会獲授權管理公司整体业务，全体董事应客观作出符合公司利益的决定[60] - 董事会定期檢討所分派职务及工作，執行董事及高级管理层在重大交易前需得到董事会批准[61] - 董事会至少有三名独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格或财务管理专业知识[62] - 公司已接获独立非执行董事的年度确认，认为他们为独立人士[63] - 公司一直采纳董事会成员多元政策，旨在实现多元董事会成员的方法[65] - 公司在董事会成员组合时考虑多元化因素，包括性别、年龄、种族、专业经验和资格、技术及服务任期等[66][67] - 董事会计划在2024年底前至少任命一名女性董事，以实现董事会成员多元化政策[70] - 公司有三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[72] 董事会委员会 - 公司设立了審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和安全合規委員會[88][96] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主席為邱思揚先生，主要職責包括監控財務申報制度、風險管理及內部監控系統[90][92] - 審核委員會已審閱綜合財務報表及本年報，並向董事會報告未發現重大問題[95] - 薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，主席為梁雄光先生，主要職能包括設立薪酬政策、釐定董事及高級管理層的薪酬[97][98] 公司社会责任及可持续发展 - 公司遵守GEM上市规则附录20的环境、社会和管治报告指引，重视可持续发展和为持股者创造价值[156][157] - 公司通过不同渠道与持股者交流，了解他们的观点和收集反馈，以更好满足他们的需求和期望[162] - 公司致力于减少对环境的影响，采取了多项排放控制措施，包括使用超低硫柴油和非道路移动机械等[167] - 公司采用电动车替代汽油车，以减少空气污染和对抗气候变化，取得了长足进步[167] - 公司目标是在未来一年内减少排放水平10%[167] - 公司提倡节约资源利用，鼓励员工在离开办公室前关闭电器和水龙头，使用双面打印等方式提高资源使用效率[168] - 公司目标是在未来一年将整体资源消耗降低10%[168]