公司业绩发布 - 公司发布截至2024年3月31日止年度的全年业绩[7] 公司目标 - 公司目标是成为创新科技产品、解决方案及专业服务的领先供应商[8] 公司管理层信息 - 刘汉光60岁，有37年行政管理经验，负责公司整体战略规划及管理[12] - 郑国雄61岁，有40年研发及生产管理经验，获7次香港工业奖[14] - 刘海华55岁，负责财务管理、会计及企业发展，为会计师公会会员[15] - 阚孝财58岁，有超35年上市及私人公司审核、会计及税务经验[17][18][19] - 卫庆祥64岁，有超20年电讯业经验，任亚洲数据中心联盟主席[20][21] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约为1300万港元，较去年减少20% [37] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为200万港元，去年约为500万港元 [37] - 公司边际毛利率由60%上升至64% [39] - 公司行政费用减少8%至7618180港元（2023年：8311038港元） [41] - 研发成本及相关资助增加30%至1215032港元（2023年：938029港元） [41] - 公司财务费用为55103港元（2023年：33002港元） [43] - 2024年3月31日，公司流动比率为5.83（2023年：5.12），流动现金比率为5.83（2023年：5.11） [44] - 2024年3月31日，集团资产负债比率为零（2023年：零）[49] - 2024年3月31日，集团全职雇员24名（2023年：27名），全部为香港雇员[59] - 截至2024年3月31日止年度，包括董事酬金在内的雇员成本约为800万港元（2023年：900万港元）[59] - 2024年3月31日，集团并无任何资产押记（2023年：零）[60] - 2024年3月31日，公司并无任何或然负债[64] - 公司资本仅含普通股，本年度内集团资本结构无转变[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心业务服务收入减少28%至3612016港元（2023年：4999034港元） [40] - 保养收入减少17%至9114762港元（2023年：10939711港元） [40] 公司业务发展环境 - 香港经济在2023年疫情后有复苏迹象，但外在挑战限制了公司业务增长 [27] 公司财务管理方针 - 集团采取审慎财务管理方针，维持健康流动资金状况[50] 公司汇率风险情况 - 集团资产、负债、收益及开支主要以港元、美元、英镑及人民币为单位，目前无对冲措施控制潜在汇率风险[62] 公司企业管治职责 - 董事会负责履行守则条文A.2.1规定的企业管治职责[69] 公司主席与行政总裁角色安排 - 刘汉光自公司注册成立以来担任主席兼行政总裁，董事会暂无迫切需要将两角色分开，但会持续检讨[73][74] 公司非执行董事委任情况 - 公司非执行董事委任无指定任期，但须轮值告退，公司认为已达守则B.2.2条目标[76] 公司董事法律风险投保情况 - 公司未为董事法律风险投保，董事认为风险极低，董事会会定期检讨投保必要性[78][79] 公司董事证券交易守则 - 截至2024年3月31日，公司就董事证券交易采纳守则，董事均遵守无违规[80][81] 董事会组成及职责 - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责集团策略规划和业务发展[82] 董事会独立观点机制 - 公司制定机制确保董事会获独立观点和意见，董事会应每年检讨机制有效性[87] 独立非执行董事职责 - 独立非执行董事须为公司策略和政策作贡献，职能包括参与会议、提供意见等[88] 独立非执行董事连任情况 - 独立非执行董事阚孝财服务超九年，提名委员会认为其仍属独立人士应连任[91][92] 独立非执行董事独立性确认 - 所有独立非执行董事在集团无业务及重大财务利益，已确认独立性[93] - 董事会认为所有独立非执行董事按GEM上市规则要求独立自主[94][95] 董事会成员多元化政策 - 董事会已采纳成员多元化政策，提名委员会每年检讨并修订[96][97][98] 董事会性别多元化目标 - 报告日期董事会由6名男性董事组成，目标不迟于2024年12月31日任命至少1名不同性别的董事[103] 新委任董事安排 - 各新委任董事获全面正式就任须知，后续有专业发展安排[106] 公司董事培训安排 - 公司鼓励董事参与持续专业发展，负责安排培训并提供经费[108] 董事会委员会设置 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围[111] 董事会会议安排 - 董事会每年至少定期召开4次会议，每次相隔约3个月[112] - 董事会定期会议前至少14天发通知，议程等资料至少提前3天分发[118] 公司秘书职责 - 公司秘书负责记录董事会事项和决定，会议记录会后尽早发送董事[120] 管理层向董事会提供资料职责 - 管理層负责向董事会及其委员会提供充足适时资料[121] 员工层面多元化措施 - 集团采取招聘及甄选措施实现员工层面多元化[104] 董事会及委员会成员出席率 - 执行董事刘汉光、郑国雄董事会会议出席率100%，刘海华出席率75%；独立非执行董事阚孝财、杨健兴董事会会议出席率100%，卫庆祥出席率75%[129] - 审核委员会成员阚孝财、杨健兴会议出席率100%，卫庆祥出席率约85.7%；薪酬委员会成员刘汉光、阚孝财、杨健兴、卫庆祥出席率100%；提名委员会成员刘汉光、阚孝财、杨健兴出席率100%，卫庆祥出席率0%[129] 公司主席与行政总裁职责履行情况 - 公司未分开主席及行政总裁职责，该年度行政总裁职责由现任主席刘汉光履行[131] 审核委员会组成及会议情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为阚孝财、卫庆祥及杨健兴[136] - 审核委员会每年至少举行四次会议，截至2024年3月31日止年度共举行七次会议[137][139] 审核委员会对财务报表的意见 - 审核委员会认为集团截至2024年3月31日止的年度财务报表已遵照适用会计准则、GEM上市规则及法律规定，并已作出足够披露[139] 薪酬委员会会议情况 - 薪酬委员会每年至少开会一次，年内召开一次会议审查执行董事薪酬方案和独立非执行董事董事袍金[144] 提名委员会会议情况 - 提名委员会须在公司股东大会前或主席要求时开会，年内召开一次会议讨论董事会架构、人数及组成，决议推荐挽留所有在任董事[147][148] 董事轮值告退及连任情况 - 郑国雄先生及刘海华先生将在应届股东大会上轮值告退，但愿意膺选连任[148][149] 董事编制财务报表职责 - 董事负责编制集团财务报表，确保符合法定要求和会计准则，并按时刊发[150][151] 公司持续经营能力情况 - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[152] 公司外聘核数师情况 - 公司外聘核数师中主环球会计师事务所有限公司对集团财务报表责任的陈述在年报第57至62页[153] 公司股息政策 - 公司股息政策优先现金分红，派息比率由董事会考虑财务业绩、未来前景等因素后酌情确定，受公司章程、法律、融资契诺等限制[154][155] 董事会风险管理和内部控制职责 - 董事会负责建立、维护和审查集团风险管理和内部控制系统[156] 公司内部控制政策及审查 - 内部控制政策和程序主要覆盖财务、运营和合规领域，公司将按守则条文进行年度审查并向股东汇报[158] 董事会对重大风险的检讨 - 董事会每年检讨重大风险性质及严重程度转变、公司应对能力等多项内容[159] 公司内部控制系统评估 - 董事会认为现有内部控制系统有效，集团无内部审核功能且认为无需增设，将每年检讨[161] 集团内幕消息披露政策 - 集团采纳披露内幕消息政策确保内部人员遵守保密和披露义务[165] 集团举报政策及系统 - 集团制定举报政策及系统，让雇员等可向审核委员会提出不当事宜关注[166] 集团雇员商业操守管理 - 集团注重雇员商业操守及专业行为，定期进行相关指导和简介会[167] 股东要求召开特别股东大会规定 - 持有公司缴足股本十分之一且有股东大会投票权的股东，可书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在提请要求后2个月内举行；若董事会21天内未召开，提请人可自行召开，公司补偿合理开支[178][179] 股东提名人选参选董事规定 - 股东提名人选参选董事，通知提交期不少于7天，从选举董事的股东大会通告发送次日起，至大会举行日期前7天结束[180][181] 股东向董事会提问方式 - 股东可将书面查询发送至公司香港主要营业地点向董事会提问[183] 股东大会安排 - 董事会主席出席股东大会，董事主持会议，外聘核数师也会出席解答相关问题，会议主席解释投票程序并回答股东提问[184] 公司向股东信息披露渠道 - 公司使用多种渠道如年报、季报、公告等向股东更新业务和财务信息，信息也可在公司网站获取[184][185] 公司组织章程文件情况 - 年内公司组织章程文件无变动[186] 公司环境、社会及管治报告编制 - 公司参考港交所GEM上市规则附录C2的指引编制环境、社会及管治报告，披露2024年3月31日止年度相关政策和管理措施[187][188] 公司持份者沟通 - 公司持份者包括股东、雇员、供应商、客户及社区，通过公开透明平台交流信息并改善沟通渠道，保持长期合作关系[189][190] 公司ESG风险管理 - 董事会和集团管理人员评估识别ESG相关风险，制定策略和目标并融入日常运营，董事会定期审查优化[191] 公司ESG报告编制原则 - 编制ESG报告遵循重要性、量化及一致性的汇报原则[192] 公司与持份者沟通成果 - 公司通过多种渠道与股东、雇员、客户、供应商、社区等持份者进行沟通，期望达到遵守法规、加强管治、识别风险等成果[196][197] 公司ESG数据披露方式 - 有关重要环境、社会及管治因素的资讯和关键绩效指标会在可行情况下以量化方式呈现[197] 公司排放物数据计算方式 - 公司在披露排放物种类及相关排放数据时，沿用环境保护署开发的车辆排放模型「EMFAC - HK」[198] - 因电力耗用产生的温室气体排放量根据中华电力2023年的温室气体排放强度计算[200] 公司外聘核数师更换及费用情况 - 2024年4月30日前任外部核数师天职香港会计师事务所有限公司辞职，公司聘请中主环球会计师事务所有限公司填补空缺[176] - 截至2024年3月31日止年度，中主环球会计师事务所有限公司审核及非审核服务费用分别为250,000港元及20,000港元[176] 审核委员会对核数师费用及分歧情况的意见 - 审核委员会认为公司向外部核数师支付的年度审核服务费用水平合理[177] - 截至2024年3月31日止年度，核数师与公司管理层无重大分歧[177] 公司秘书培训情况 - 公司秘书接受不少于15小时相关专业培训以更新技能和知识[173]