股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: ITE (HOLDINGS) LIMITED 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08092 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 ...

( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ) （ 股 份 代 號 ： 8 0 9 2） ITE (HOLDINGS) LIMITED 於 二 零 二 五 年 八 月 四 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 的 投 票 結 果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 概 無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 按 G EM 上 市 規 則 第 1 7. 47A 條 所 載 放 棄 就 任 何 於 會 上 所 提 呈 決 議 案 投 贊 成 票 ， 亦 無 任 何 股 東 須 根 據 GEM 上 市 規 則 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 投 票 。 概 無 股 東 於 通 函 中 表 明 彼 等 打 算 在 股 東 週 年 大 會 上 投 票 反 對 任 何 決 議 案 或 就 任 何 決 議 案 放 棄 投 票 。 吳 偉 昌 先 生 ， 彼 為 會 計 師 ， 獲 本 ...

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: ITE (HOLDINGS) LIMITED 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08092 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,00 ...

52周新高股票表现 - 截止7月4日收盘，共有96只股票创52周新高 [1] - 童园国际(03830)以36.07%的创高率位居榜首，收盘价0.078港元，最高价0.083港元 [1] - ITE HOLDINGS(08092)和中国国家文化产业(00745)分别以25.49%和25.00%的创高率位列第二、三位 [1] - 日本共生(00627)和圣诺医药－Ｂ(02257)创高率均超过20%，分别为21.54%和21.50% [1] - 宁德时代(03750)作为大型股代表，创高率为4.71%，收盘价达357.000港元 [1] 52周新低股票表现 - 健康之路(02587)创低率-18.31%，收盘价7.860港元，最低价7.360港元 [3] - 容大科技(09881)和新石文化(01740)创低率分别为-12.43%和-8.62% [3] - 英皇娱乐酒店(00296)和齐屹科技(01739)创低率在-5.00%至-3.38%区间 [3] - 澜沧古茶(06911)和圣贝拉(02508)等消费类股票创低率在-2.67%至-2.41%范围 [3] 股票价格波动特征 - 创新高股票中，医疗保健板块表现突出，包括圣诺医药－Ｂ(02257)、药捷安康－Ｂ(02617)、康方生物(09926)等 [1][2] - 创新低股票以中小市值公司为主，如新石文化(01740)收盘价仅0.055港元 [3] - 部分ETF产品如ＦＩ二南方纳指(07568)和ＦＩ二华夏纳一百(07522)出现1.24%和1.14%的创低率 [3] - 创新高股票价格跨度大，从童园国际的0.078港元到云知声(09678)的329.400港元 [1][2]

52周新高股票表现 - 截止7月3日收盘，共有120只股票创52周新高 [1] - 富誉控股(08269)以90.76%的创高率位居榜首，收盘价0.435港元，最高价0.475港元 [1] - 信义能源(03868)创高率65%，收盘价1.200港元，最高价1.980港元 [1] - 中国三三传媒(08087)创高率42.86%，收盘价1.710港元，最高价1.900港元 [1] - ITE HOLDINGS(08092)创高率34.21%，收盘价0.047港元，最高价0.051港元 [1] - 星凯控股(01166)创高率30%，收盘价0.480港元，最高价0.650港元 [1] 中高涨幅股票 - 北京北辰实业股份(00588)创高率26.47%，收盘价0.940港元，最高价1.290港元 [1] - 东江环保(00895)创高率23.33%，收盘价2.800港元，最高价3.700港元 [1] - 景业名邦集团(02231)创高率17.12%，收盘价0.690港元，最高价1.300港元 [1] - 亚太金融投资(08193)创高率16.67%，收盘价0.290港元，最高价0.350港元 [1] - 正大企业国际(03839)创高率16.5%，收盘价4.620港元，最高价4.660港元 [1] 低涨幅股票 - 能源及能量环球(01142)创高率14.52%，收盘价3.770港元，最高价4.180港元 [1] - 宏华集团(00196)创高率13.64%，收盘价0.216港元，最高价0.250港元 [1] - 科利实业控股(01455)创高率11.76%，收盘价0.280港元，最高价0.285港元 [1] - 华油能源(01251)创高率10.89%，收盘价0.205港元，最高价0.275港元 [1] - ＸＬ二南三星(07747)创高率9.24%，收盘价10.930港元，最高价11.110港元 [1] 52周新低股票表现 - 新明中国股权(02974)创低率-42.11%，收盘价0.019港元，最低价0.011港元 [4] - 钧濠集团(00115)创低率-15.24%，收盘价2.580港元，最低价2.280港元 [4] - 细叶榕科技(08107)创低率-10.71%，收盘价0.285港元，最低价0.250港元 [4] - ＸＩ二南三星－Ｕ(09347)创低率-10.7%，收盘价0.684港元，最低价0.684港元 [4] - 从玉智农(00875)创低率-8.37%，收盘价0.265港元，最低价0.208港元 [4]

财务数据关键指标变化 - 公司年收入约1300万港元与去年基本持平[38][42] - 公司年度股东应占溢利约200万港元与去年基本持平[38][42] - 公司毛利率从64%提升至70%[44][49] - 流动比率从5.83降至5.16仍保持健康水平[46][51] - 公司资产负债率为零无借款[54] - 资产负债比率为0%，无借贷总额[59] 收入和利润（同比环比） - 核心业务智能卡系统及IT服务收入减少9%至329.78万港元[44][49] - 维护服务收入增长3%至940.96万港元[44][49] 成本和费用（同比环比） - 研发成本大幅减少38%至75.84万港元[45][49] - 行政费用微增2%至775.77万港元[45][49] - 财务费用减少至1.98万港元主要来自租赁负债[45][50] - 员工成本（含董事酬金）为800万港元，与2024年持平[65][69] 各条业务线表现 - 公司在香港、澳门和中国大陆的智能卡、射频识别（RFID）解决方案和集成服务领域表现卓越[9][12] - 公司致力于开发和部署基于创新、技术和卓越的智慧城市解决方案和应用[9][12] 公司治理结构 - 公司执行董事刘汉光（61岁）负责整体战略规划和管理，拥有38年行政管理经验[15][19] - 公司执行董事郑国雄（62岁）负责技术管理和研发，拥有41年研发和生产管理经验[16][19] - 公司执行董事刘海华（56岁）负责财务管理、会计和企业发展，为刘汉光之弟[17][19] - 公司独立非执行董事闞孝财（59岁）为注册会计师，拥有超过36年审计、会计和税务经验[21][24] - 公司独立非执行董事张伟兴（65岁）持有香港中文大学文学学士学位，拥有超过20年电信和通信行业经验[22] - 公司独立非执行董事杨建兴（65岁）持有香港浸会学院传播荣誉文凭和澳大利亚国立大学国际关系硕士学位[23] - 公司主席与CEO由同一人担任（刘汉光先生），未按治理守则分离职务[77][79] - 公司未分离主席与行政总裁职责均由刘汉光先生担任[134][138] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[84][87] - 吴婉英于2024年10月1日被任命为执行董事[106][110] 董事会运作与会议 - 董事会每年至少召开4次定期会议[115][116] - 董事会会议通知提前14天发出，议程文件提前3天分发[119][122] - 董事可通过电子通讯方式参加会议[115] - 公司秘书负责记录会议讨论内容和决策[120] - 公司董事会会议记录初稿及最终定稿需在会后尽早发送全体董事供查阅和存档[123] - 执行董事刘汉光先生出席董事会会议4/4次、薪酬委员会1/1次、提名委员会2/2次[130] - 独立非执行董事闞孝財先生出席董事会会议3/4次、审计委员会2/2次、薪酬委员会1/1次、提名委员会2/2次[130] - 主席需至少每年与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[131][132] 委员会构成与职责 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成包括闞孝財先生（主席）、卫庆祥先生及杨健兴先生[136] - 审计委员会每年至少召开2次会议审查集团会计原则及实践有效性[137] - 审计委员会主要职责包括审查公司年报、中期报告及季度报告（如有）[137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[141][144] - 薪酬委员会年内举行一次会议，审议执行董事薪酬及独立非执行董事袍金[143][146] - 提名委员会年内举行两次会议，讨论董事会架构并推荐留任所有现任董事[150][153] - 吴婉英于2025年6月16日获委任为提名委员会委员[150][153] 董事培训与独立性 - 所有董事均参加了阅读相关材料和会议/研讨会等培训活动[113] - 所有独立非执行董事确认符合GEM上市规则第5.09条独立性要求[96][97] - 独立非执行董事闞孝财已任职超过9年[91][94] - 非执行董事无固定任期，按公司章程轮换[81] 内部控制与风险管理 - 集团内部控制体系涵盖财务、运营及合规领域，每年进行有效性审查[159][160] - 内部控制体系旨在为股东利益提供合理保障并管理运营风险[159] - 董事会认为现有内部监控系统有效且资源充足[164][170] - 公司未设立内部审计功能但将每年评估需求[164][170] - 风险管理系统仅能提供合理而非绝对保证[165][170] - 公司已建立保密信息披露政策和举报系统[166][171] - 公司确保员工定期接受道德操守培训[168][172] - 公司采用不歧视政策和公平薪酬标准[169][173] 审计与核数师 - 外聘核数师奥柏国际会计师事务所负责集团财务报表审计[155][157] - 公司年度审计费用为25万港元，非审计服务费用为2万港元[178] - 外聘核數師奧柏國際會計師事務所審核服務費用為250,000港元，非審核服務費用為20,000港元[182] - 前任审计师于2024年11月14日辞职[178] - 审计委员会认为审计服务费用水平合理[179] - 董事会对集团持续经营能力不存在重大不确定性[155] - 董事会确认财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则[141][144][151] 股东沟通与政策 - 股東召開股東特別大會需持有不少於公司繳足股本十分之一投票權[183][185] - 股東提名人選參選董事需提前至少7天提交書面通知[184][186] - 公司股東可透過書面方式向香港主要營業地點發送查詢[189][193] - 公司使用年報、季報、公告及網站等多渠道與股東溝通[190][194] - 公司檢討確認股東通訊政策實施有效[191][195] - 股息政策优先以现金分派股息，派息比率由董事会根据财务业绩等因素酌情决定[156][158] 董事会多元化 - 董事会成员中男性6名女性1名[101] - 公司目标在2024年12月31日前任命至少1名不同性别董事已通过任命女性董事实现[101] - 公司董事会由7名董事组成，包括6名男性和1名女性，女性占比14.3%[103] - 公司目标在2024年12月31日前任命至少1名不同性别董事[103] - 董事会多元化政策涵盖性别年龄文化背景专业经验等8个维度[98][102] - 提名委员会每年审查董事会多元化政策[98][102] 员工结构 - 公司全职员工人数为20名，较2024年减少4名（降幅16.7%）[65][69] - 公司全体员工男女比例为15:8，女性占比34.8%[104][108] - 高级管理层男女比例为6:1，女性占比14.3%[104][108] 公司战略与目标 - 公司目标成为创新科技产品、解决方案和专业服务的市场领先提供商[9][12] - 公司截至2025年3月31日止年度的全年业绩已公布[8] 资本与投资相关 - 无资产押记（2024年：0%）[58] - 无重大资本承诺及或然负债（2024年：无）[68][72] - 无重大投资、收购或出售子公司/联营公司计划[67][71] - 未开展汇率对冲操作，因成本高于潜在收益[66][70] 董事责任与保险 - 公司未对董事法律风险投保认为业务性质导致风险极低[85] - 未为董事购买法律责任保险，因诉讼风险极低[82] - 董事可向高级管理层索取额外信息或获取独立专业意见且费用由公司承担[126][128] - 公司已采纳董事证券交易行为准则符合GEM上市规则第5.48至5.67条要求[83][86] 信息获取与报告 - 管理层需定期向董事会提供集团业绩、财务状况及前景的公正且易理解的评估报告[125][128] - 建立定期会议和多种沟通渠道确保董事会获得独立意见[89][93] 公司秘书与培训 - 公司秘书接受不少于15小时专业培训以更新技能[176] 公司章程与合规 - 公司組織章程文件年內無變動[192][196] ESG相关 - 公司參照香港聯交所GEM上市規則附錄C2編製ESG報告[197] - 公司董事會與管理層共同評估ESG風險並制定相關目標[199] - ESG報告遵循重要性、量化性及一致性原則並參考IFRS S1/S2框架[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年收益为12,708千港元，较2024年的12,727千港元基本持平[4] - 2025年毛利为8,906千港元，同比增长9.4%（2024年为8,143千港元）[4] - 2025年净利润为2,063千港元，较2024年的2,001千港元增长3.1%[4] - 公司年度收益约为13,000,000港元，与去年持平[28] - 公司拥有人应占溢利约为2,000,000港元，与去年相同[28] - 每股基本盈利為2,063,000港元（2024年：2,001,000港元），加權平均股數925,508,000股[15] - 2025年每股盈利保持0.22港仙，与2024年持平[4] 成本和费用（同比环比） - 员工成本从2024年的7,766千港元增至2025年的8,351千港元，增幅7.5%[11] - 研发成本从2024年的965千港元降至2025年的758千港元，降幅21.5%[11] - 行政费用增加2%至7,757,695港元（去年：7,618,180港元）[29] - 研发成本及相关资助减少38%至758,425港元（去年：1,215,032港元）[29] 各条业务线表现 - 客户乙贡献收入占比最大，2025年为8,331千港元（占总收入65.6%），2024年为7,426千港元[10] - 核心业务收入减少9%至3,297,845港元（去年：3,612,016港元）[29] - 保养收入增加3%至9,409,587港元（去年：9,114,762港元）[29] - 边际毛利率由64%上升至70%[29] 现金流和资产 - 现金及现金等价物从2024年的18,570千港元增至2025年的19,847千港元，增长6.9%[5] - 资产净值从2024年的19,206千港元增至2025年的19,418千港元，增长1.1%[5] - 流动比率及流动现金比率均为5.16（去年：5.83）[30] - 资产负债比率为零（去年：零）[32] - 股份溢價賬目約為3,581,000港元，支付股息後預計減少至1,730,000港元[20] 股息和税务 - 2025年支付股息1,851千港元，较2024年的4,628千港元显著减少[6] - 建議末期股息每股0.2港仙，總額1,851,016港元（2024年相同）[14] - 香港利得稅撥備為87,000港元，稅率為16.5%，附屬公司首200萬港元應課稅溢利稅率為8.25%[13] - 未確認遞延稅項資產為16,482,000港元（2024年：18,188,000港元），稅項虧損可永久轉帶[13] 应收账款和应付账款 - 貿易應收款項總額3,669,000港元（2024年：3,671,000港元），其中1,518,000港元為貿易應收客戶款項[16] - 貿易應收款項賬齡少於一個月的佔1,493,000港元（2024年：553,000港元）[17] - 貿易及其他應付款項總額3,575,000港元（2024年：2,563,000港元），其中1,918,000港元為應計費用[18] - 貿易應付款項賬齡少於一個月的佔24,000港元（2024年：93,000港元）[18] 公司治理和风险 - 公司主席兼行政总裁刘汉光同时担任两个角色，董事会认为其有能力履行任务，但会持续检讨企业治理架构[43] - 公司非执行董事的委任未指定任期，但需根据公司章程轮值告退，认为已符合守则要求[43] - 公司未就董事可能面对的法律风险投保，认为风险极低并通过内部控制和培训降低风险[43] - 公司已采纳董事证券交易守则，条款不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条，董事在2025财年均遵守该守则[44] - 公司面臨美國與中國貿易衝突風險，可能影響香港經濟復甦[24] 人力资源 - 公司僱有23名全職僱員（去年：24名），僱員成本約為8,000,000港元（去年：8,000,000港元）[35] 信息披露 - 公司2025财年全年业绩及年报已在联交所和公司网站刊登，将适时寄发股东[45] - 公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[45]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，集团营业额约为599.5万港元，较2023年同期约644.8万港元下跌约7%[4] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为63.1万港元，2023年同期约为66万港元[4] - 期内集团收入约为600万港元，较去年同期下跌7%；公司拥有人应占溢利约为60万港元，2023年同期约为70万港元[10] - 截至2024年9月30日止六个月，集团边际毛利由去年同期的63%上升至65%[11] - 2024年收益为5995千港元，较2023年的6448千港元减少约6.99%；毛利为3897千港元，较2023年的4063千港元减少约4.08%[24] - 2024年除税前溢利为651千港元，较2023年的672千港元减少约3.13%；本公司拥有人应占溢利为631千港元，较2023年的660千港元减少约4.39%[24] - 2024年经营业务产生现金净值为922千港元，较2023年的 - 479千港元有所改善；融资活动所用现金净值为 - 2224千港元，较2023年的 - 5000千港元有所减少[29] - 2024年每股基本盈利按公司拥有人应占溢利约631000港元及加权平均股数925508000股计算，2023年对应数据为660000港元和925508000股[38] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息（2023年同期亦无）[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 期内，集团提供及销售智能卡系统等收入下跌14%至约155.3万港元，保养收入减少4%至约444.2万港元[11] - 2024年提供智能卡系统、射频识别及资讯科技服务的服务收益为1292千港元，较2023年的1694千港元减少约23.73%；保养服务收入为4442千港元，较2023年的4646千港元减少约4.39%[33] - 2024年销售服务相关产品收入为261千港元，较2023年的108千港元增加约141.67%[33] 费用相关数据关键指标变化 - 集团行政费用轻微增加1%至约393.7万港元，其中研发成本及相关资助减少50%至约38.2万港元[11] - 期内，集团财务费用约为1.5万港元，2023年同期为3.2万港元[11] - 2024年上半年租赁负债财务费用为15千港元，2023年为32千港元[35] - 2024年上半年员工成本（包括董事酬金）为4311千港元，2023年为3722千港元[35] - 2024年上半年香港利得税期内拨备为20千港元，2023年为12千港元，税率为16.5% [35][36] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年9月30日，集团流动比率及流动现金比率均为5.23（2024年3月31日为5.83）[12] - 2024年9月30日，集团资产负债比率为零（2024年3月31日亦为零）[14] - 2024年9月30日非流动资产中物业、厂房及设备为388千港元，较2024年3月31日的769千港元减少约49.54%[26] - 2024年9月30日贸易及其他应收款项为4084千港元，较2024年3月31日的3671千港元增加约11.25%[26] - 2024年9月30日现金及现金等价物为17656千港元，较2024年3月31日的18570千港元减少约4.91%[26] - 2024年9月30日贸易应收款项为1087千港元，3月31日为640千港元[39] - 2024年9月30日贸易及其他应付款项为3286千港元，3月31日为2563千港元[41] 员工相关数据关键指标变化 - 2024年9月30日公司全职雇员21名，较2023年9月30日的24名减少3名[18] - 截至2024年9月30日止六个月雇员成本约430万港元，较2023年同期的370万港元增加约16.22%[18] 股权结构情况 - 截至2024年9月30日，刘汉光先生持股248210348股，占已发行股份百分比为26.82% [43] - 截至2024年9月30日，郑国雄先生持股113988000股，占已发行股份百分比为12.32% [43] - 截至2024年9月30日，Rax - Comm持股241102348股，占已发行股份百分比为26.05% [46] - 截至2024年9月30日，闻伟雄先生持股48142254股，占已发行股份百分比为5.20% [46] 购股计划及股份购回情况 - 公司购股权计划于2021年8月7日期满，所有购股权于2021年失效，此后无新购股计划实行[48] - 2024年9月30日止期内，公司根据授权于交易所购回股份为零股（2023年9月30日止六个月：零股），期内无其他购回、出售或赎回股份情况[49] 财务报表审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2024年9月30日止六个月的中期业绩，认为财务报表合规且披露充分[51] 企业管治情况 - 截至2024年9月30日止期内，公司基本遵守GEM上市规则附录C1的企业管治守则，但主席与行政总裁由刘汉光先生一人兼任，非执行董事委任无指定任期[52][53] - 截至2024年9月30日止期内，公司就董事证券交易采纳的守则不逊于GEM上市规则标准，董事均遵守相关守则及标准[54] 人员委任情况 - 自2024年10月1日起，吴婉英小姐获委任为执行董事及公司授权代表，郑国雄先生不再担任公司授权代表[55]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，集团营业额约为599.5万港元，较2023年同期约644.8万港元下跌约7%[3] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为63.1万港元，2023年同期约为66万港元[3] - 集团边际毛利由2023年同期的63%上升至2024年的65%[10] - 2024年9月30日，集团流动比率及流动现金比率均为5.23，2024年3月31日为5.83[11] - 2024年9月30日，集团资产负债比率为零，2024年3月31日亦为零[13] - 2024年收益为5995千港元，较2023年的6448千港元下降6.99%[23] - 2024年毛利为3897千港元，较2023年的4063千港元下降4.08%[23] - 2024年除税前溢利为651千港元，较2023年的672千港元下降3.13%[23] - 2024年本公司拥有人应占溢利为631千港元，较2023年的660千港元下降4.39%[23] - 2024年经营业务产生现金净值922千港元，2023年为所用现金净值479千港元[27] - 2024年投资活动产生现金净值388千港元，较2023年的316千港元增长22.78%[27] - 2024年融资活动所用现金净值2224千港元，较2023年的5000千港元下降55.52%[27] - 2024年9月30日资产净值为17986千港元，较2024年3月31日的19206千港元下降6.35%[26] - 2024年上半年租赁负债财务费用为1.5万港元，2023年为3.2万港元[33] - 2024年上半年香港利得税期内拨备为2万港元，2023年为1.2万港元，税率为16.5% [34] - 2024年每股基本盈利按公司拥有人应占溢利约63.1万港元及加权平均股数9.25508亿股计算，2023年对应溢利为66万港元[36] - 2024年9月30日贸易应收款项为108.7万港元，3月31日为64万港元[37] - 2024年9月30日贸易应付款项为3.3万港元，3月31日为9.6万港元[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 提供及销售智能卡系统等收入下跌14%至约155.3万港元，2023年同期为180.2万港元[10] - 保养收入减少4%至约444.2万港元，2023年同期为464.6万港元[10] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2024年9月30日止六个月的中期股息，2023年同期亦无[3] 费用相关数据变化 - 行政费用轻微增加1%至约393.7万港元，2023年同期为390.2万港元[10] - 研发成本及相关资助减少50%至约38.2万港元，2023年同期为76.7万港元[10] - 截至2024年9月30日止六个月雇员成本约430万港元，较2023年同期的370万港元增加[17] - 2024年上半年员工成本（含董事酬金）为431.1万港元，2023年为372.2万港元[33] 股权结构情况 - 截至2024年9月30日，刘汉光先生持有公司股份2.48210348亿股，占已发行股份百分比为26.82% [42] - 截至2024年9月30日，郑国雄先生持有公司股份1.13988亿股，占已发行股份百分比为12.32% [42] - 截至2024年9月30日，Rax - Comm持有公司股份2.41102348亿股，占已发行股份百分比为26.05% [45] - 截至2024年9月30日，闻伟雄先生持有公司股份4814.2254万股，占已发行股份百分比为5.20% [45] 购股权及股份购回情况 - 公司购股权计划于2021年8月7日期满，所有购股权于2021年失效，此后无新计划[47] - 期内公司根据授权于交易所购回股份为零股（2023年9月30日止六个月：零股），无出售或赎回股份情况[48] 业绩审阅情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2024年9月30日止六个月的中期业绩[50] 企业管治情况 - 截至2024年9月30日止期内，公司除部分情况外遵守GEM上市规则附录C1的企业管治守则[51] - 刘汉光为公司主席兼行政总裁，董事会暂不改变现状，但会持续检讨企业管治架构成效[52] - 公司非执行董事委任无指定任期，但须根据组织章程细则轮值告退[52] - 公司未就董事法律风险投保，董事会会定期检讨是否有必要投保[52] - 截至2024年9月30日止期内，公司就董事证券交易采纳的守则不逊于GEM上市规则标准，董事均遵守[53] 人员变动情况 - 2024年9月30日公司全职雇员21名，较2023年9月30日的24名减少[17] - 自2024年10月1日起，吴婉英获委任为执行董事及授权代表，郑国雄不再担任授权代表[54] - 于公布日期，公司董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[54]

公司业绩发布 - 公司发布截至2024年3月31日止年度的全年业绩[7] 公司目标 - 公司目标是成为创新科技产品、解决方案及专业服务的领先供应商[8] 公司管理层信息 - 刘汉光60岁，有37年行政管理经验，负责公司整体战略规划及管理[12] - 郑国雄61岁，有40年研发及生产管理经验，获7次香港工业奖[14] - 刘海华55岁，负责财务管理、会计及企业发展，为会计师公会会员[15] - 阚孝财58岁，有超35年上市及私人公司审核、会计及税务经验[17][18][19] - 卫庆祥64岁，有超20年电讯业经验，任亚洲数据中心联盟主席[20][21] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约为1300万港元，较去年减少20% [37] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为200万港元，去年约为500万港元 [37] - 公司边际毛利率由60%上升至64% [39] - 公司行政费用减少8%至7618180港元（2023年：8311038港元） [41] - 研发成本及相关资助增加30%至1215032港元（2023年：938029港元） [41] - 公司财务费用为55103港元（2023年：33002港元） [43] - 2024年3月31日，公司流动比率为5.83（2023年：5.12），流动现金比率为5.83（2023年：5.11） [44] - 2024年3月31日，集团资产负债比率为零（2023年：零）[49] - 2024年3月31日，集团全职雇员24名（2023年：27名），全部为香港雇员[59] - 截至2024年3月31日止年度，包括董事酬金在内的雇员成本约为800万港元（2023年：900万港元）[59] - 2024年3月31日，集团并无任何资产押记（2023年：零）[60] - 2024年3月31日，公司并无任何或然负债[64] - 公司资本仅含普通股，本年度内集团资本结构无转变[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心业务服务收入减少28%至3612016港元（2023年：4999034港元） [40] - 保养收入减少17%至9114762港元（2023年：10939711港元） [40] 公司业务发展环境 - 香港经济在2023年疫情后有复苏迹象，但外在挑战限制了公司业务增长 [27] 公司财务管理方针 - 集团采取审慎财务管理方针，维持健康流动资金状况[50] 公司汇率风险情况 - 集团资产、负债、收益及开支主要以港元、美元、英镑及人民币为单位，目前无对冲措施控制潜在汇率风险[62] 公司企业管治职责 - 董事会负责履行守则条文A.2.1规定的企业管治职责[69] 公司主席与行政总裁角色安排 - 刘汉光自公司注册成立以来担任主席兼行政总裁，董事会暂无迫切需要将两角色分开，但会持续检讨[73][74] 公司非执行董事委任情况 - 公司非执行董事委任无指定任期，但须轮值告退，公司认为已达守则B.2.2条目标[76] 公司董事法律风险投保情况 - 公司未为董事法律风险投保，董事认为风险极低，董事会会定期检讨投保必要性[78][79] 公司董事证券交易守则 - 截至2024年3月31日，公司就董事证券交易采纳守则，董事均遵守无违规[80][81] 董事会组成及职责 - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责集团策略规划和业务发展[82] 董事会独立观点机制 - 公司制定机制确保董事会获独立观点和意见，董事会应每年检讨机制有效性[87] 独立非执行董事职责 - 独立非执行董事须为公司策略和政策作贡献，职能包括参与会议、提供意见等[88] 独立非执行董事连任情况 - 独立非执行董事阚孝财服务超九年，提名委员会认为其仍属独立人士应连任[91][92] 独立非执行董事独立性确认 - 所有独立非执行董事在集团无业务及重大财务利益，已确认独立性[93] - 董事会认为所有独立非执行董事按GEM上市规则要求独立自主[94][95] 董事会成员多元化政策 - 董事会已采纳成员多元化政策，提名委员会每年检讨并修订[96][97][98] 董事会性别多元化目标 - 报告日期董事会由6名男性董事组成，目标不迟于2024年12月31日任命至少1名不同性别的董事[103] 新委任董事安排 - 各新委任董事获全面正式就任须知，后续有专业发展安排[106] 公司董事培训安排 - 公司鼓励董事参与持续专业发展，负责安排培训并提供经费[108] 董事会委员会设置 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围[111] 董事会会议安排 - 董事会每年至少定期召开4次会议，每次相隔约3个月[112] - 董事会定期会议前至少14天发通知，议程等资料至少提前3天分发[118] 公司秘书职责 - 公司秘书负责记录董事会事项和决定，会议记录会后尽早发送董事[120] 管理层向董事会提供资料职责 - 管理層负责向董事会及其委员会提供充足适时资料[121] 员工层面多元化措施 - 集团采取招聘及甄选措施实现员工层面多元化[104] 董事会及委员会成员出席率 - 执行董事刘汉光、郑国雄董事会会议出席率100%，刘海华出席率75%；独立非执行董事阚孝财、杨健兴董事会会议出席率100%，卫庆祥出席率75%[129] - 审核委员会成员阚孝财、杨健兴会议出席率100%，卫庆祥出席率约85.7%；薪酬委员会成员刘汉光、阚孝财、杨健兴、卫庆祥出席率100%；提名委员会成员刘汉光、阚孝财、杨健兴出席率100%，卫庆祥出席率0%[129] 公司主席与行政总裁职责履行情况 - 公司未分开主席及行政总裁职责，该年度行政总裁职责由现任主席刘汉光履行[131] 审核委员会组成及会议情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为阚孝财、卫庆祥及杨健兴[136] - 审核委员会每年至少举行四次会议，截至2024年3月31日止年度共举行七次会议[137][139] 审核委员会对财务报表的意见 - 审核委员会认为集团截至2024年3月31日止的年度财务报表已遵照适用会计准则、GEM上市规则及法律规定，并已作出足够披露[139] 薪酬委员会会议情况 - 薪酬委员会每年至少开会一次，年内召开一次会议审查执行董事薪酬方案和独立非执行董事董事袍金[144] 提名委员会会议情况 - 提名委员会须在公司股东大会前或主席要求时开会，年内召开一次会议讨论董事会架构、人数及组成，决议推荐挽留所有在任董事[147][148] 董事轮值告退及连任情况 - 郑国雄先生及刘海华先生将在应届股东大会上轮值告退，但愿意膺选连任[148][149] 董事编制财务报表职责 - 董事负责编制集团财务报表，确保符合法定要求和会计准则，并按时刊发[150][151] 公司持续经营能力情况 - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[152] 公司外聘核数师情况 - 公司外聘核数师中主环球会计师事务所有限公司对集团财务报表责任的陈述在年报第57至62页[153] 公司股息政策 - 公司股息政策优先现金分红，派息比率由董事会考虑财务业绩、未来前景等因素后酌情确定，受公司章程、法律、融资契诺等限制[154][155] 董事会风险管理和内部控制职责 - 董事会负责建立、维护和审查集团风险管理和内部控制系统[156] 公司内部控制政策及审查 - 内部控制政策和程序主要覆盖财务、运营和合规领域，公司将按守则条文进行年度审查并向股东汇报[158] 董事会对重大风险的检讨 - 董事会每年检讨重大风险性质及严重程度转变、公司应对能力等多项内容[159] 公司内部控制系统评估 - 董事会认为现有内部控制系统有效，集团无内部审核功能且认为无需增设，将每年检讨[161] 集团内幕消息披露政策 - 集团采纳披露内幕消息政策确保内部人员遵守保密和披露义务[165] 集团举报政策及系统 - 集团制定举报政策及系统，让雇员等可向审核委员会提出不当事宜关注[166] 集团雇员商业操守管理 - 集团注重雇员商业操守及专业行为，定期进行相关指导和简介会[167] 股东要求召开特别股东大会规定 - 持有公司缴足股本十分之一且有股东大会投票权的股东，可书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在提请要求后2个月内举行；若董事会21天内未召开，提请人可自行召开，公司补偿合理开支[178][179] 股东提名人选参选董事规定 - 股东提名人选参选董事，通知提交期不少于7天，从选举董事的股东大会通告发送次日起，至大会举行日期前7天结束[180][181] 股东向董事会提问方式 - 股东可将书面查询发送至公司香港主要营业地点向董事会提问[183] 股东大会安排 - 董事会主席出席股东大会，董事主持会议，外聘核数师也会出席解答相关问题，会议主席解释投票程序并回答股东提问[184] 公司向股东信息披露渠道 - 公司使用多种渠道如年报、季报、公告等向股东更新业务和财务信息，信息也可在公司网站获取[184][185] 公司组织章程文件情况 - 年内公司组织章程文件无变动[186] 公司环境、社会及管治报告编制 - 公司参考港交所GEM上市规则附录C2的指引编制环境、社会及管治报告，披露2024年3月31日止年度相关政策和管理措施[187][188] 公司持份者沟通 - 公司持份者包括股东、雇员、供应商、客户及社区，通过公开透明平台交流信息并改善沟通渠道，保持长期合作关系[189][190] 公司ESG风险管理 - 董事会和集团管理人员评估识别ESG相关风险，制定策略和目标并融入日常运营，董事会定期审查优化[191] 公司ESG报告编制原则 - 编制ESG报告遵循重要性、量化及一致性的汇报原则[192] 公司与持份者沟通成果 - 公司通过多种渠道与股东、雇员、客户、供应商、社区等持份者进行沟通，期望达到遵守法规、加强管治、识别风险等成果[196][197] 公司ESG数据披露方式 - 有关重要环境、社会及管治因素的资讯和关键绩效指标会在可行情况下以量化方式呈现[197] 公司排放物数据计算方式 - 公司在披露排放物种类及相关排放数据时，沿用环境保护署开发的车辆排放模型「EMFAC - HK」[198] - 因电力耗用产生的温室气体排放量根据中华电力2023年的温室气体排放强度计算[200] 公司外聘核数师更换及费用情况 - 2024年4月30日前任外部核数师天职香港会计师事务所有限公司辞职，公司聘请中主环球会计师事务所有限公司填补空缺[176] - 截至2024年3月31日止年度，中主环球会计师事务所有限公司审核及非审核服务费用分别为250,000港元及20,000港元[176] 审核委员会对核数师费用及分歧情况的意见 - 审核委员会认为公司向外部核数师支付的年度审核服务费用水平合理[177] - 截至2024年3月31日止年度，核数师与公司管理层无重大分歧[177] 公司秘书培训情况 - 公司秘书接受不少于15小时相关专业培训以更新技能和知识[173]