财务业绩 - [2023年公司营业额约4.72亿港元，较去年同期约8.38亿港元减少约44%][5] - [2023年公司毛利约6174万港元，较去年同期约8583万港元减少约28%][5] - [2023年公司亏损约3.83亿港元，每股基本亏损约7.00港仙，2022年每股基本亏损约1.65港仙][5] - [2023年公司毛利率由约10.24%上升至13.09%][13] - [2023年12月31日资产负债比率为1.35，2022年为1.30][15] - [2023年经营所用现金约115.6万港元，2022年所得约8056.5万港元；2023年末现金及现金等价物约424.7万港元，2022年末约9597万港元][16] - [2023年12月31日股东权益盈余约8293.6万港元，2022年约4.75554亿港元；流动资产约8.53883亿港元，2022年为12.04801亿港元][17] - [2023年12月31日债项净额约21.07091亿港元，2022年约23.50277亿港元；贸易应收款项及应收票据从2022年末约6.06418亿港元减至2023年末约3.94453亿港元][18] - [2023年计提贸易应收款项预期信贷亏损约9819.3万港元，2022年减值亏损拨回5.8万港元；其他应收款项预期信贷亏损5116.8万港元，2022年无；物业、厂房及设备减值亏损9165.5万港元，2022年无][19] - [2023年集团产生亏损约3.83293亿港元，2022年亏损约9015.1万港元][34] - [2023年12月31日集团共有395名雇员，2022年为479名；年内雇员薪酬总额约9056.3万港元，2022年约6455.1万港元][32] - [2023年集团资本承担约1.50449亿港元，2022年约1.48699亿港元；无或然负债，2022年也无][30] - [2023年数码视频业务营业额减至约2.29223亿港元，2022年约5.51613亿港元，较去年减少约58.44%][35] - [2023年新能源汽车业务营业额约2.11亿港元，较2022年减少约4.57%][36] - [2023年云生态大数据业务营业额约279.9万港元，较2022年减少约92.32%][38] - [2023年物业投资业务营业额约2332.8万港元，较2022年减少约4.74%][39] - [2023年集团产生亏损约3.83亿港元，2023年12月31日流动负债净额约8.24亿港元，持续经营能力存疑][102] - [2023年集团从古巴国家银行收到还款6.8万欧元，2022年为1万美元及2.6万欧元][106] - [2023年公司2023年12月31日市值为1.42272亿港元，已发行股本54.72亿股，收市价每股0.026港元，公众持股量约89%][128] - [2023年最大客户占集团收益总额28%（2022年为33%），五大客户占63%（2022年为80%）][155] - [2023年最大供应商占集团购买总额25%（2022年为14%），五大供应商占46%（2022年为43%）][155] - [截至2023年12月31日止年度，集团产生亏损约3.83293亿港元，于该日录得流动负债净额约8.24043亿港元，集团持续经营能力存重大不明朗因素][191] - [2023年12月31日，物业、厂房及设备结余约4.00218亿港元，截至该日止年度减值亏损约9165.5万港元，集团已对其进行减值测试且测试得到现有凭证支持][194][195] - [2023年12月31日，投资物业结余7.36434亿港元，截至该日止年度公允价值变动约2572.3万港元，集团按公允价值计量投资物业且计量得到现有凭证支持][197][198] - [2023年12月31日，于联营公司的投资结余约1.96563亿港元，集团已对其进行减值测试，测试涉及应用判断且基于估计进行][200] 业务分类 - [2023年公司业务分为数码视频、新能源汽车、云生态大数据、物业发展、物业投资、一般贸易六个可报告分类][6] 运营管理 - [公司在2023年对运营采取严格成本控制][14] - [公司旗下景都冠荣在2023年第四季度终止物业发展项目并申请退还土地使用权，且计提减值亏损，公司于景都冠荣权益账面价值为零港元][10] 融资情况 - [2024年集团从公司一名间接股东获得贷款融资约4.181亿港元，年利率6%，以若干物业、厂房及设备为抵押，须于2025年偿还，截至报表日期已提取约3.94555亿港元][31] 业务展望 - [集团认为新能源汽车业务具备巨大增长潜力，将继续投资该业务并设立充电站][36][37] - [地缘政治等因素对集团业务构成阻力，预计短期内经营环境严峻][40] - [董事将采取措施应对挑战，包括评估业务表现、投资新业务等][40] 董事变动 - [2023年8月24日，华能东获委任为独立非执行董事，其在电力行业经验丰富][49] - [2021年12月，陈征获委任为大中华金融执行董事，亦为若干附属及联营公司董事][50] - [2023年董事会成员有变动，多名董事获委任或辞任][63] - [2023年公司董事变动：5月20日委任陈云翔、陈珊为执行董事，赵建华辞任；6月30日邵梓铭辞任执行董事；6月28日王宁、袁钱飞辞任独立非执行董事；8月24日委任黄志坚、华能东为独立非执行董事][165] 公司治理 - [公司遵守《企业管治守则》，但在主席与行政总裁角色区分等方面存在偏离][53] - [截至2023年12月31日，全体董事确认遵守证券交易标准守则及行为守则][62] - [董事会制定集团整体发展策略和主要政策，监控财务表现等][65] - [董事会授权执行董事和高级管理人员负责日常运营，重大事项决策须经董事会批准][66] - [根据公司章程细则，填补临时空缺委任的董事任职至委任后首届股东周年大会，每届大会三分之一董事须轮值退任][68] - [公司有三名独立非执行董事，占董事会人数一半，且无关联关系][69] - [陈征、黄志坚、华能东与公司订立为期一年服务合约，须每三年轮值退任一次并接受股东重选][71] - [年内董事定期接收集团业务及法规环境信息，鼓励出席外部论坛或培训课程][74] - [公司董事会每年至少举行四次会议，年内共举行12次会议][75][82] - [公司采纳董事会多元化政策，已达成可计量目标，董事会由五名董事组成，三名是独立非执行董事][77][80][81] - [董事出席董事会会议情况：陈云翔、陈珊出席率100%，赵建华出席率50%，陈征出席率88%等][83] - [公司于2004年6月22日成立审核委员会，2007年4月25日采纳书面职权范围书][84] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄志坚任主席][85] - [审核委员会年内举行2次会议，审阅年度经审核财务报表和半年度未经审核财务报表并提建议待董事会批准][87] - [审核委员会成员陈征、黄志坚、华能东出席会议的出席率均为100%][88] - [薪酬委员会年内举行3次会议，审阅集团全体董事及高级管理人员薪酬待遇，无董事参与决定自身薪酬][91] - [薪酬委员会成员陈征出席3次会议，出席率100%，黄志坚、华能东、陈云翔、陈珊出席1次会议，出席率100%][92] - [提名委员会年内召开2次会议，检讨现有董事资历和表现、董事会组成，评估独立董事独立性并提建议][96] - [提名委员会成员陈征出席2次会议，出席率100%，黄志坚、华能东出席情况不适用][97] - [董事会于2013年12月27日采纳企业管治职能的职权范围，负责多项企业管治职责][97] - [董事知悉编制账目及评估公司表现、状况和前景的责任，未发现影响公司持续经营能力的重大不明朗因素][98] - [公司设立审核委员会审查监督财务申报和内控系统][181] 审核相关 - [截至2023年12月31日止年度，已付/应付核数师酬金总计131万港元，其中审核服务112万港元，非审核服务19万港元][99] - [核数师及审核委员会认为公司处理贸易应收款项行动计划有效，已成功收回约6.8万欧元][107] - [公司考虑用相同替代方法处理贸易应收款项审核修改问题，核数师同意减值非适当方法][109] - [公司无法提供解决贸易应收款项审核问题具体时间表，有重大发展将另行公告][110] - [其他应收款项审核保留意见预计高等法院诉讼结束后解决，因款项收回取决于诉讼结果][111] - [审核委员会同意管理层对贸易及其他应收款项立场和观点，认可可采取的有限行动][112] - [2023年度综合财务报表由中汇安达审核，将在股东大会提呈续聘决议案][182] - [2023年和2022年12月31日，公司无法取得充分审核凭证以信纳可收回贸易应收款项分别约为1.73229亿港元及1.7019亿港元，款项来自数源久融的古巴贸易业务][186] - [2023年12月31日，公司无法取得充分审核凭证以信纳应收前董事邵梓铭先生预付款项830.4万港元的性质及可收回性，该款项性质及可收回性取决于高等法院诉讼结果][188][189] 内部管理 - [集团未设内部审核部门，指定员工执行该职能，执行董事及首席财务官负责风险管理和内控系统][113] - [公司制定内部监控手册和核实项目名单，建立每月管理汇报机制提供财务及运营指标][114][115] - [公司制定投资政策，明确建议投资指引、程序，管理架构权责清晰，多人负责不同会计程序][116] - [公司设有制度监控风险，董事会通过审核委员会进行年度检讨，持续改善监控环境及程序][117][118] - [公司制定内幕消息、举报及举报人保护、反欺诈等政策，维持商业诚信][119][120] 股东相关 - [持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，未获董事会响应可自行召开][121] - [公司设立股东通讯政策，确保与股东透明适时沟通，上届股东大会于2023年6月29日举行，决议案均通过][124][126] - [各董事负责投资者关系，公司适时公布2023年年度及中期业绩，符合上市规则时限][127][128] - [2023财年公司组织章程大纲及细则无变动，最新版本已刊载于公司及联交所网站][129] - [公司主要业务为投资控股，2023年度溢利及事务状况载于综合财务报表，不建议派付股息][134][135] - [报告日期公司已发行股份公众持股量不少于上市规则规定的25%][139] - [截至2023年12月31日，Alpha Century Assets Limited和王倩峰女士分别持有6亿股，权益百分比为10.96%；数源科技股份有限公司持有5.46466亿股，权益百分比为9.99%][140] 购股计划 - [根据购股计划，现准予授出的未行使购股权最高数目，相当于行使后公司已发行股份的10%；12个月内授予各参与者的购股涉及发行股份上限为已发行股份的1%，超上限需股东大会批准][142] - [向董事、行政总裁或主要股东授出购股，需独立非执行董事批准；12个月内授予主要股东或独立非执行董事的购股超已发行股份0.1%或总值超500万港元，需股东大会批准][143] - [2023年及直至财务报表批准日，未根据购股计划授出购股（2022年也无）][146] 股息政策 - [公司优先考虑现金向股东分派股息，派息比率由董事会酌情厘定，受组织章程细则、开曼群岛法律、融资契诺及公司经营需要限制][150][151] 风险应对 - [集团面临新能源汽车业务策略风险，通过监测行业趋势、竞争对手及创新缓解][157] - [集团面临外币风险，通过监察规例变动、实施对冲安排缓解][159] - [集团面临信贷风险，通过违约收回程序、信贷风险管理及新客户信贷查证缓解][161] 董事薪酬 - [执行董事陈云翔年薪45万元，另有年薪总额10%的年终奖及其他福利][167] - [独立非执行董事陈征、黄志坚、华能东年度袍金均为12万港元][168][169][170] 其他报告 - [公司将按规定刊发生态、社会及管治报告][179] 合规情况 - [截至2023年12月31日，无证据显示集团违反重大相关法规][180]