业绩公布 - 公司公布截至2023年3月31日止年度的经审核综合年度业绩[1] 人员变动 - 罗毅女士于2023年5月24日辞任执行董事[14] - 叶晓莹女士于2023年2月28日获委任为执行董事[14] - 邓展庭先生于2023年2月24日获委任为独立非执行董事[14] - 陆志成先生于2023年2月24日辞任独立非执行董事[14] - 汤玉莹女士于2023年3月3日获委任为独立非执行董事[14] - 郑育强先生于2023年3月3日辞任独立非执行董事[14] - 陈婉梅女士于2022年11月15日获委任为公司秘书[14] - 邝蔼文女士于2022年11月15日辞任公司秘书[14] - 叶晓莹女士于2023年5月24日获委任为授权代表[14] 财务数据 - 公司2023财年收入约3550万港元，较2022财年约5170万港元下跌约1620万港元或31.4%，主要因住宅及示范单位和售楼处项目收入下跌[26] - 2023财年服务成本约2130万港元，较2022财年约2410万港元下跌约280万港元或11.8%，主要因直接员工成本及分包费用下降[28] - 2023财年毛利约1420万港元，较2022财年约2760万港元减少约1340万港元，毛利率由2022年约53.4%降至2023年约40.1%[30] - 2023财年其他收入约136.3万港元，较2022财年约4.8万港元大幅增加约130万港元，主要因收到约130万港元保就业计划政府补助[33] - 2023财年其他收益亏损约147.1万港元，较2022财年约36.8万港元减少，主要因债务证券投资公平值亏损约48.9万港元、合约资产及贸易应收款项减值亏损增加约70.2万港元及确认汇兑亏损约25.5万港元[35] - 行政开支从2022年约2110万港元降至2023年约1690万港元，跌幅约420万港元或20%[37] - 财务成本从2022年约120万港元降至2023年约2.2万港元，减少约120万港元或98.2%[39] - 除税前溢利从2022年约570万港元变为2023年约280万港元亏损，减少约850万港元[41] - 所得税从2022年约160万港元降至2023年约30万港元，减少约130万港元[43] - 溢利及全面收益总额从2022年约420万港元变为2023年约310万港元亏损，减少约720万港元[45] - 2023年3月31日集团租赁负债约为60万港元，2022年约为100万港元[49] - 2023年3月31日集团总资约为5640万港元，2022年约为5910万港元[49] - 2023年3月31日集团流动比率约为3.8倍，2022年约为5.4倍[51] 业务发展 - 公司进入后疫情时代，将密切监察经济衰退对业务的潜在影响，继续发展及加强在香港室内设计行业的整体竞争力及业务增长[20] - 集团主要业务为为物业提供室内设计及执行服务，目标是实现可持续增长并巩固在香港室内设计行业竞争力[83][84] - 公司将继续审慎关注市场状况，认为香港住宅市场或受低按揭利率和持续需求支持[86] - 公司实施保持巩固香港市场地位、提高品牌知名度加强营销、招聘人才加强内部培训等策略[87] 投资与收购 - 2022年11月4日公司间接全资附属公司收购目标公司50%已发行股份，代价为1120万港元[56] - 目标公司物业地盘面积约为13939平方呎[57] - 截至2023年3月31日止年度，集团无其他重大投资、收购或出售构成GEM上市规则下的须予披露交易[78] - 集团来年无重大投资或资本资产的确实计划[80] 员工情况 - 截至2023年3月31日，集团有52名雇员，较2022年3月31日的59名减少7名；2023财年员工成本总额约为2380万港元，较2022财年的约2630万港元减少约9.5%[66] 人寿保单 - 2019年9月3日，BTR与富卫订立人寿保单，支付趸缴保费102.5万美元（约804.2万港元）；2022年6月8日董事会批准BTR按退保价值提取，6月22日生效[68][69][74][75] - 人寿保单前两年利息按现金价值结余的5%年利率计算，第三年开始年利率为1.25%加富卫每年确定的红利[70][71] 证券交易 - 截至报告日期，公司及附属公司在2023年3月31日后无购买、出售或赎回公司上市证券[81] 股息政策 - 董事会不建议就2023财年派付股息（2022年亦无）[82] 风险管理 - 集团通过管理投资组合、客户信贷评估和定期检讨等方式降低信贷风险[62] - 集团定期监控流动资金需求，确保维持充裕现金储备[65] 企业管治 - 公司企业管治常规基于联交所颁布的企业管治守则，除偏离部分条文外，2023年3月31日止年度已遵守守则条文[92] - 集团未设内部审计部门，由专业第三方进行风险管理和内部控制系统年度检讨并向审核委员会汇报[94] - 2022年1月8日后公司未就董事及高级职员潜在法律行动作新投保安排，2022年6月9日已作适当投保，追溯自2021年11月29日[96] - 公司采纳GEM上市规则董事证券交易操守守则，每年四次提醒董事限制期禁买卖公司证券，2023年3月31日止年度董事已遵守必守买卖标准[98] - 公司采纳相同证券交易守则规管可能拥有内幕资料的雇员买卖公司证券[102] - 公司企业文化基于依法、合乎道德及负责任行事的核心价值，董事会认为文化、宗旨、价值观与战略一致[105] - 公司企业策略是在财务表现与环境、社会及管治绩效方面实现可持续增长，以提升股东及其他持份者长远价值与利益[107] - 公司对收入与盈利能力、利润率与成本、资本与投资回报等实施严格管理[108] 董事会相关 - 董事会负责公司领导及监管，监督集团业务、策略决定及表现[111] - 截至年报日期，董事会由五名董事组成[117] - 公司设有董事会成员多元化指引，通过考虑多因素寻求董事会成员多元化[119][120] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化指引[126] - 集团继续采取雇员多元化措施，约60%董事及约46%劳动力总数为男性[127] - 董事会于2012年3月30日成立提名委员会[130] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或新增董事，填补临时空缺的董事任职至首次股东大会，新增董事任职至下届股东周年大会[132] - 每次股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，每位董事最少每三年退任一次[134] - 董事会定期会议每年至少举行四次，回顾年内定期会议提前至少14日通知董事[137] - 截至2023年3月31日，黄亮先生董事会会议出席率为5/6，罗毅女士为6/6等[142] - 年内举行了一次主席及独立非执行董事会议[143] - 截至2023年3月31日，全体董事通过参加培训课程参与持续专业发展[146] - 新委任董事获全面、正式及量身定制的简介，回顾年内全体董事参与线上培训课程[148] - 董事需按企业管治守则新规定接受专业技能培训，2023年3月31日至年报日期多位董事参与[152] - 公司持续传阅资料更新董事知识技能，安排持续简介和专业发展，秘书保存培训记录[153][154] - 黄亮担任主席兼行政总裁，董事会认为此安排利于集团领导和战略规划，后续会考虑拆分职责[155][159] - 公司须有三名独立非执行董事，其中一人需有专业资格或财务专长[162] - 董事会建立机制确保获取独立意见，包括组成、独立性评估、补偿和决策等方面[164] - 截至2023年3月31日，董事会符合GEM上市规则对独立非执行董事的委任要求[173] - 公司已取得邓展庭、李文俊和汤玉莹独立性的年度书面确认，认为全体独立非执行董事均独立[174] - 因邓展庭有专业资格或财务专长，公司遵守GEM上市规则第5.05(2)条规定[176] - 董事会已成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[178] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事，负责确定执行董事和高级管理层薪酬等[183] - 截至2023年3月31日，8名董事会成员薪酬在零至100万港元[185] - 薪酬委员会2023年3月31日止年度会议记录及成员出席记录在年报第23页[187] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事，负责检讨董事会架构等[189] - 提名委员会就委任和重新委任董事采纳提名政策，评估候选人考虑多方面因素[192] - 若独立非执行董事连续任职超九年，将检讨其独立性以确定是否可获提名连任[193] - 公司采纳董事会成员多元化指引，按多项多元化观点甄选董事会候选人[194] - 董事经验和行业背景包括物业发展及投资、法律等行业[197] - 董事教育背景多元化，涵盖会计、业务管理及经济[198] - 独立非执行董事包括执业会计师，占董事会成员超三分之一[198] - 董事会包括两名女性董事和三名男性董事[199] - 董事会组成符合董事会成员多元化指引[200] - 公司将继续按优点应用委任原则并参考多元化指引[200]