公司治理架构及人员组成 - 公司提名委员会由三名独立非执行董事梅以和先生、梁雄光先生及邱思扬先生组成，梅以和先生为主席[18] - 公司董事会由执行董事梁家浩先生（主席）、何智崐先生，独立非执行董事梁雄光先生、梅以和先生、邱思扬先生组成[22] - 公司设立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，梁雄光为主席[30] - 公司设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，邱思扬为主席[42] - 2024年3月31日，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[66] - 董事会至少有三名独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[90] - 2024年3月31日，概无独立非执行董事于董事会任职超过九年[91] - 提名委员会每年检讨董事会组成，监察董事会成员多元政策实行并提出建议[94] - 安全合规委员会有三名成员，截至2024年3月31日止年度举行三次大会[140] - 董事会致力确保委任至少三名独立非执行董事及至少一名成员为独立非执行董事[141] - 提名委员会每年评估全体独立非执行董事的独立性[143] - 截至2024年3月31日止整个年度，公司有三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，且至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[130] 委员会会议出席情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司举行三次审核委员会大会，邱思扬先生、梁雄光先生、梅以和先生出席次数均为3/3[5][27] - 截至2024年3月31日止年度，公司举行两次薪酬委员会大会，梁雄光先生、梅以和先生、邱思扬先生出席次数均为2/2[13] - 2024年3月31日止年度，公司共举行一次提名委员会大会[40] - 2024年提名委员会大会中，梅以和先生、梁雄光先生、邱思扬先生出席率均为100%[116] - 2024年安全合规委员会大会中，梁雄光先生、梁家浩先生、何智崐先生出席率均为100%[118] - 截至2024年3月31日止年度，公司已召开四次董事会会议，全体董事出席率均为100%[107][124] - 董事梁家浩先生、何智崐先生、梁雄光先生、梅以和先生、邱思扬先生出席2023年股东周年大会次数均为1/1[100] 薪酬相关情况 - 高级管理人员中，年度薪酬零至100万港元的有2人，100.0001万至150万港元的有1人[17] - 公司董事薪酬每年检讨并须经股东批准，2024年3月31日止年度薪酬委员会已评估执行董事表现并检讨批准董事薪酬[16] 审核相关情况 - 审核委员会与董事会就挑选及续聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司无意见分歧，建议续聘但须2024年股东周年大会上获股东批准[28] - 审核委员会已审阅综合财务报表及年报，未发现重大问题并向董事会报告[29] - 外聘核数师长青就法定审核服务已付或应付酬金为750千港元[175] 公司合作机构 - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和香港上海滙丰银行有限公司[23] - 公司法律顾为柯伍陈律师事务所[4] - 股份登记由卓佳证券登记有限公司处理[184] 股息政策及派息情况 - 董事会决定不建议派发2024年3月31日止年度末期股息，2023年亦无派息[32] - 董事会已遵照企业管治守则采纳股息政策[111] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则限制，末期股息须经股东周年大会批准[171] - 公司将不时检讨股息政策，不保证特定期间建议或宣派股息[172] 财务数据关键指标变化 - 2024年及2023年3月31日，流动比率分别约为1.4及1.6倍[33] - 2024年3月31日，集团银行借款约9610万港元，2023年为8970万港元[33] - 2023年及2024年3月31日止年度，资本负债比率分别约为63.5%及63.1%[33] - 香港办公室单位2024年3月31日公平值8000千港元，占集团总资产2.0%；2023年公平值8200千港元，占比2.4%，成本均为8100千港元[36] - 2024年3月31日，公司已发行股本为800万港元，已发行普通股8亿股，每股面值0.01港元[47] - 2024年3月31日，集团向合营企业Acasa提供股东贷款承担约2040万港元，2023年为3350万港元，承诺共提供4000万港元[47] - 截至2024年3月31日，集团对Acasa合营企业贷款为19,640千港元，账面价值为19,640千港元，占集团总资产百分比为4.9%；2023年3月31日贷款为6,465千港元，账面价值为6,465千港元，占比1.9%[52] - 截至2024年3月31日，按公平值计入损益之财务资产原定成本为18,527千港元，年内公平值变动为(1,435)千港元，账面价值为16,685千港元，占集团总资产百分比为4.2%；2023年原定成本为10,027千港元，年内公平值变动为(407)千港元，账面价值为9,620千港元，占比2.8%[55] - 截至2024年3月31日止年度，集团退休福利计划供款总额约0.9百万港元，2023年为0.8百万港元[59] - 2024年3月31日，集团聘用67名雇员（2023年：57名），员工成本（包括董事酬金）约为2930万港元（2023年：约2730万港元）[83] - 2024年3月31日，集团以客户为受益人的保证金约1.067亿港元（2023年：约6260万港元）[84] 企业管治合规情况 - 公司认为截至2024年3月31日止年度，已在所有重大方面遵守企业管治守则，惟偏离第二部分第C.2.1段[62] - 董事会成员多元政策从多方面考虑成员多元化，所有委任以用人唯才为原则[70] - 董事会辖下提名委员会认为截至2024年3月31日止年度，董事会多元化政策及其实施充分有效[71] - 为实现董事会多元化，董事会已编制候选人理想条件清单，并将利用多种渠道物色合适候选人[72] - 集团设有反歧视及平等机会政策，提供平等就业及晋升机会，禁止多种歧视[74] - 截至2024年3月31日止年度，全体董事参与足够相关持续专业发展以遵守企业管治守则第二部分第C.1.4段[79] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会及董事会对集团风险管理及内部监控系统成效及效率满意[152] - 截至2024年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动，各控股股东遵守不竞争承诺[187] 股东相关事项 - 可于股东大会就重大议题提呈独立决议案，决议案以按股数投票方式表决[156] - 有意召开股东特别大会的合资格股东按程序送交要求书，若董事会21天内未召开，股东可自行召开[157] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[177] - 董事、高级行政人员及外聘核数师将出席股东大会回答股东提问[182] - 公司将向股东寄发公司通讯，包括年报、中期报告等[183] - 股东可通过邮寄或电邮向公司董事及管理层提问题、意见等[186] - 截至2024年3月31日止年度，公司于2023年8月10日举行股东周年大会[125] - 根据组织章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[126] 环境、社会及管治相关 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2024年3月31日止年度香港业务相关范畴，遵守披露指引[188][190] - 公司目标为来年减少10%排放水平[196] - 公司目标为来年将整体资源（包括水电资源）消耗降低10%[199] - 2024年3月31日止年度，集团维持相同环境、社会及管治管理架构及流程[192] 其他事项 - 公司为集团财务总监钟乔滨先生订立人寿保单，初始单笔保费约127.6万美元（约1002.7万港元），身故赔偿金为610万美元（约4758万港元）[80] - 公司及Acasa的合营企业伙伴承诺为贷款人向K18提供本金总额最高达1.54亿港元的36个月定期贷款融资提供担保[82] - 董事会主席兼行政总裁梁家浩先生自2002年起经营及管理集团，董事会认为其兼任两职符合集团最佳利益[87] - 集团采用三级风险管理方法识别、分析、评估、降低及应对风险[113] - 截至2024年3月31日，集团共有67名员工，男性员工占比约54%，女性员工占比约46%[123] - 集团于2024年3月31日止年度维持良好员工性别多元化，计划维持性别多元化平衡[98] - 董事会将逐步增加女性成员比例，最终目标为使董事会达到性别平等[106] - 截至2024年3月31日止年度，钟先生根据GEM上市规则第5.15条出席最少15小时相关专业培训[175]