集团综合财务数据关键指标变化 - 集团综合收入从2021年约320万港元增至2022年约1.531亿港元，增长约46.8倍[5][14] - 公司拥有人应占亏损2022年约4360万港元，2021年约3990万港元[5] - 集团亏损净额2022年约4720万港元，较2021年约4950万港元减少约230万港元[15] - 2022年其他收入、收益及亏损增加约320万港元，应占合营企业之溢利减少约1140万港元，财务费用减少约1180万港元[15] - 2022年12月31日，集团债务总额约为13.166亿港元，2021年约为13.075亿港元；现金及银行结余约为2770万港元，2021年约为2880万港元；债务净额约为12.889亿港元，2021年约为12.787亿港元；资本负债比率为186.4%，2021年为171.9%[22] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为5,943,745,741股，与2021年12月31日相比，本年度概无发行新股[62] - 2022年12月31日公司无可供分派储备[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年融资租赁业务收入减至约310万港元，较2021年约320万港元减幅约3%[18] - 2022年PPP一级土地开发业务无收入，亏损减至约670万港元，2021年约1860万港元[19][20] - 2022年天然气及石油产品业务总收益为1.5亿港元，2021年无[21] - 2022年第四季度开始推出天然气和石油产品业务，该业务贡献收入约1.5亿港元[14] - 2022年LED业务仍处初始阶段，迄今无收入[17] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年亦为零[23] - 本年度董事会不建议派付末期股息（2021年：无）[57] 员工情况 - 2022年12月31日，集团共有24名雇员，2021年为29名；2022年度员工成本约为780万港元，2021年约为860万港元[25] 股份买卖与复牌情况 - 2022年11月17日，公司接获上市复核委员会函件，维持暂停股份买卖决定，股份自11月29日上午九时正起暂停买卖，直至另行通知[29] - 公司已递交复牌计划，以履行复牌指引，解决导致暂停买卖的问题并遵守上市规则[32] 证券交易情况 - 2022年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[33] - 本年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[61] 财务报表审核情况 - 公司收到核数师对2022年度综合财务报表的不发表意见，详情见年报第51至56页独立核数师报告[34] - 审核委员会与公司管理层认同独立核数师报告评论，应出售有问题资产，敲定后将公告[35] 公司管理层任职情况 - 张健先生自2022年2月4日起出任公司董事会主席，自2020年9月18日起出任执行董事[39] - 林代文先生自2020年9月18日起获委任为执行董事及提名委员会成员[40] - 杜振基先生57岁，2020年9月18日获委任为公司独立非执行董事等职[42] - 骆子邦先生47岁，自2022年6月24日起获委任为公司独立非执行董事[43] - 张霆邦先生44岁，自2022年11月3日起获委任为公司独立非执行董事[44] - 彭启昌先生37岁，自2022年8月1日起获委任为公司之公司秘书及授权代表[47] - 2022年2月4日张健任董事会主席，朱承烨获委任；1月30日陈汉伟辞任董事会主席兼行政总裁；1月31日谢天、刘景伟、郑延晴辞任[69] - 2022年6月24日骆子邦获委任，翁华人辞任；11月3日张霆邦获委任；4月22日甘承倬获委任，8月3日辞任[69] - 骆子邦、张霆邦将在应届股东周年大会退任并参选连任[70] - 林代文、杜振基将在应届股东周年大会轮值退任并参选连任[71] - 2022年1月30日前，陈汉伟先生担任执行董事、公司行政总裁兼董事会主席，此后行政总裁一职空缺，张先生担任主席兼执行董事[93][94] - 2022年1月30日，陈汉伟先生辞任董事会主席兼行政总裁；1月31日，谢天先生、刘景伟先生、郑延晴先生辞任；2月4日，张健任董事会主席，朱承烨先生获委任，翁华人先生获委任并于6月24日辞任；4月22日，甘承倬先生获委任并于8月3日辞任；6月24日，骆子邦先生获委任；11月3日，张霆邦先生获委任[101] - 2022年有多位董事获委任或辞任相关职务，如陈汉伟1月30日辞任董事会主席及行政总裁，张健2月4日起任董事会主席[131][133] - 公司行政总裁自2022年1月30日起空缺，张健担任主席兼执行董事监督集团整体营运[134] 公司主要业务情况 - 公司主要业务为投资控股[50] 股东持股情况 - 2022年12月31日，信景、韩先生、林淑英分别持有公司1,596,428,891股普通股，占已发行股份的26.86%，公司已发行股份总数为5,943,745,741股[83] - 截至年报日期，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[85] 关联交易情况 - 融资租赁协议及收购协议作为须公布交易，适用百分比率合计超5%但低于25%；作为关连交易，合计低于25%且资助总额少于1000万港元[88] 核数师情况 - 中汇安达会计师事务所有限公司将退任，拟在应届股东周年大会上重新委任其为公司核数师[89] 企业管治情况 - 公司已考虑并采纳2016年生效的环境、社会及管治报告指引[53] - 本年度集团概不知悉有不遵守任何对其造成重大影响的相关法律及规例的情况[54] - 大部分修订的企业管治守则适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[92] - 本年度公司遵守企业管治守则原则及条文，但未遵守第C.2.1条和第C.3.3条[93][94] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事本年度已全面遵守规定准则[98] - 董事会主要职责包括制定整体战略规划、政策、业务及投资计划等，履行多项企业管治职能[103][104] - 年内董事会履行企业管治职责，包括检讨公司企业管治政策、遵守法律规定政策、遵守企业管治守则情况等[105] - 公司已设立确保董事会独立性的机制，包括至少三分之一成员为独立非执行董事等[108] - 提名委员会将评估新提名及现有的独立非执行董事独立性，独立非执行董事需提交书面确认函[110][112] - 公司已就针对董事及高级职员的法律行动投购适当的责任保险[102] - 董事会决策及计划执行授权管理层负责日常运营，职责将由董事会不时检讨[106] - 截至2022年12月31日止年度，董事会举行19次会议，全体董事通常提前14天获会议通知，议程等提前至少3天发呈[115] - 本年度举行19次董事会会议[116] - 执行董事张健董事会会议出席率100%（19/19），薪酬委员会会议出席率100%（5/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[116] - 独立非执行董事杜振基董事会会议出席率约94.7%（18/19），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率80%（4/5），提名委员会会议出席率80%（4/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[116] - 年报日期董事人数为6名，其中独立非执行董事3名，占比超三分之一[121] - 全体独立非执行董事委任无固定任期，但须根据组织章程细则轮席退任，截至2022年12月31日，无任期超9年情况[123] - 公司无正式董事委任书，董事须根据组织章程细则最少每三年一次轮值退任及符合资格重选连任[125] - 每届股东周年大会上，按当时在任董事人数计三分之一（或最接近但不少于三分之一的人数）的董事须轮值退任，每位董事任期不超三年[126] - 董事会委任填补临时空缺或增加成员的董事，任期至下届股东大会或股东周年大会届满，均有资格膺选连任[127] - 新委任董事初次获委任时会从公司法律顾问获取就任资料文件[128] - 董事将持续获提供上市规则及其他适用监管规定的最新重大发展[129] - 2022年全体董事均参与持续专业发展，参加相关研讨会或课程或阅读资料[130] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事委员会，各有书面职权范围[135] - 审核委员会于2018年12月31日修订职权范围，年报日期成员为3人，符合上市规则[136] - 审核委员会每年至少举行两次会议，2022年举行了4次会议，外聘核数师出席2次[137] - 审核委员会2022年已审阅及讨论多项财务汇报事宜，如中期及年度业绩等[139] - 薪酬委员会于2022年12月21日修订职权范围，年报日期成员为3人[140] - 本年度薪酬委员会举行了五次会议[141] - 2018年12月31日董事会修订提名委员会的职权范围，年报日期时提名委员会由三名成员组成[146] - 年内提名委员会举行了五次会议[147] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，并于2022年9月1日作出修订[151] - 董事会于2018年12月31日采纳提名政策，并于2022年9月1日修订[154] - 董事会于2015年12月30日采纳董事会多元化政策，并于2022年9月1日修订[155] - 董事会目标于2024年12月31日前至少任命一名不同性别的董事[157] - 2022年12月31日，集团雇员性别比例为50:50[160] - 董事会透过审核委员会至少每年一次审查风险管理及内部监控制度有效性[164] - 独立专业顾问报告至少每年一次向审核委员会及董事会提呈[166] - 公司内幕消息政策至少每年审查一次[169] - 董事会于2023年1月1日采纳反贪污政策[170] - 董事会于2022年9月1日采纳举报政策[172] - 股东大会通知于股东周年大会前至少20个营业日、其他会议前至少10个营业日向股东寄发[181] - 审核委员会负责外聘核数师委任、续聘、免职权及薪酬批准等[175] - 各重大事项须于股东大会单独提呈决议案，包括重选退任董事[180] - 占全体有权于股东大会上投票之股东全部表决权最少5%之股东，可书面要求召开股东大会[182] - 董事若未在提交要求起计21日内着手召开股东大会并在通告日期后不超28日举行，相关股东（或占其持有全部表决权超一半之股东）可在提交呈请后3个月内召开[183] - 董事会设有股东沟通政策，且至少每年审阅一次[184] - 公司收到占全体股东总投票权不少于2.5%股东提呈议案请求，或最少50名有表决权股东提呈议案请求，须就该议案作出通知[186] - 提呈议案请求须不迟于有关股东周年大会举行前6星期或会议发出通知时间送达公司[187] 审计费用情况 - 本年度审计服务已付/应付费用为1250万港元，非审计服务为200万港元，总计1450万港元[176] 公司秘书情况 - 彭先生自2022年8月1日起任公司秘书，年内接受不少于15小时相关专业培训，于2023年11月8日辞任，同日梁兆权先生获委任[176] ESG报告情况 - 公司发布截至2022年12月31日止年度的ESG报告[190] - 报告涵盖公司融资租赁及贷款业务，2022年年末前开始从事石油贸易业务，报告期内范围无重大改变[191] - 报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》之“不遵守就解释”条文披露规定资料[192] - 报告期内位于中国内地福建的两家公司之关键绩效指标数据为估算得出[198] - 董事会承担环境、社会及管治事宜责任，指导管理及监察并检讨相关目标及指标进展[199] 购股计划情况 - 2015年4月14日前购股计划期满，6月25日采纳新购股计划[81] - 2022年12月31日，无根据购股计划或前购股计划的未行使购股[81] - 本年度无购股根据购股计划或前购股计划授出、行使、注销或失效[81] 客户销售占比情况 - 本年度集团五大客户销售额占年度总销售额98.8%，最大客户销售额占68.7%[66] 其他股东相关情况 - 薛黎曦女士持有冠城大通36.4%股权[87] 协议订立情况 - 2022年10月25日，公司间接全资附属公司与福建冠城海悦游艇产业发展有限公司订立融资租赁协议及收购协议[86]