公司经营动态 - 公司新品游戏《奔奔王国》IOS及安卓客户端APP于近日正式上线 [1] - 公司当前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] 市场表现 - 公司发布股价异动公告 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入172.07亿元 同比增长85.50% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润26.56亿元 同比增长129.33% [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润25.86亿元 同比增长124.43% [1] - 基本每股收益0.37元 [1]

公司投资动态 - 全资子公司七酷投资以自有资金认缴出资1400万人民币参与投资苍穹一号私募基金 占出资总额的45 16% [1] - 投资方包括无锡七酷私募基金管理有限公司及陈锡平等5名自然人 签署《合伙协议》明确各方权责 [1] 基金投资方向 - 苍穹一号主要投向商业航天 卫星通信技术产业相关领域 [1] - 通过基金布局商业航天及下一代卫星通信技术 为公司数字科技业务储备优质项目 [1] 战略意义 - 借助合伙企业的行业认知与资金优势拓宽投资领域 [1] - 提升公司盈利水平与市场竞争力 符合可持续发展需求 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月4日收盘价13.52元 单日上涨4.89% 换手率2.54% [1] - 成交量174.97万手 成交金额23.34亿元 [1] - 主力资金净流入3.01亿元 占成交额13.0% 其中超大单净流入3.06亿元占比13.22% [1] 资金流向结构 - 大单净流出489.87万元 占成交额0.21% [1] - 中单净流出1.80亿元 占成交额7.78% [1] - 小单净流出1.21亿元 占成交额5.23% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入81.45亿元 同比增长91.12% [1] - 归属净利润13.50亿元 同比增长107.20% [1] - 扣非净利润13.46亿元 同比增长107.95% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.268 速动比率1.189 [1] - 资产负债率32.31% [1] 公司基本信息 - 成立于2005年 位于绍兴市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本74.53亿元 实缴资本74.53亿元 [1] - 法定代表人谢斐 [1] 企业投资与资产 - 对外投资17家企业 参与招投标项目5次 [2] - 拥有商标信息99条 专利信息30条 [2] - 获得行政许可5个 [2]

资本猎手魏巍近期交易动态 - 魏巍以2.79亿元竞得2261.73万股ST华通股票，较起拍价2.49亿元溢价12.04%，折合每股12.35元，较当日收盘价12.75元折价3.14% [1] - 此前一个月以1.09亿元通过司法拍卖拿下杉杉股份1300万股，每股8.42元，目前浮盈约20% [4][15] - 本次ST华通拍卖共吸引9人报名，经过31轮竞价，魏巍最终以第16次出价成交，竞拍过程与D9674等对手激烈交锋 [6][7] ST华通基本面分析 - 公司过去一年股价涨幅超300%，2025年累计涨幅近1.5倍，市值达950亿元 [9] - 2025年上半年预计净利润24-30亿元，同比增长107.20%-159.00%，营收约170亿元同比增83.27% [11][12] - 游戏业务表现突出：点点互动《Whiteout Survival》《Kingshot》等产品海外收入亮眼，Sensor Tower数据显示《Kingshot》上线4个月即跻身出海手游收入榜第3 [13] - 股东结构包含腾讯持股7.45亿股（占比10%），海南骑兵网络持股1亿股（1.35%） [13] - 2024年因2018-2022年报虚假记载被证监会处罚，股票被实施ST风险警示 [14] 魏巍投资风格与持仓 - 通过司法拍卖累计竞得东方园林8000万股（总成交额超1亿元，现价2.14元/股）、*ST贤丰等标的 [16] - 2023年以来参与14家公司定增，累计斥资约17亿元，包括中矿资源（认购236.63万股后持续增持至3123.72万股） [16] - 截至2025年一季度末公开持股市值约20亿元，涉及20家A股上市公司，重仓股包括中矿资源（10.02亿元）、东方园林（1.34亿元）、海博思创（3.79亿元） [17][18]

公司股价及交易数据 - 截至2025年7月29日收盘 ST华通报收于12.42元 上涨1.72% 换手率1.47% 成交量101.20万手 成交金额12.48亿元 [1] - 主力资金净流出2154.22万元 占比成交额1.73% 其中超大单净流出1345.78万元(1.08%) 大单净流出808.44万元(0.65%) 中单净流出988.02万元(0.79%) 小单净流入3142.23万元(2.52%) [1] 公司财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入81.45亿元 同比增长91.12% 归属净利润13.50亿元 同比增长107.20% 扣非净利润13.46亿元 同比增长107.95% [1] - 流动比率1.268 速动比率1.189 资产负债率32.31% [1] 公司基本信息 - 浙江世纪华通集团股份有限公司成立于2005年 位于绍兴市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本745255.6968万人民币 实缴资本745255.6968万人民币 法定代表人谢斐 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资17家企业 参与招投标项目5次 [2] - 拥有商标信息99条 专利信息30条 行政许可5个 [2]

文章核心观点 上期能源对××公司账户组在集运指数（欧线）期货2508合约上日内开仓交易量超限采取限制开仓5个交易日的监管措施 [1] 相关要点 - 公司账户组号为B6002602 [1] - 超限情况为2025年4月11日在集运指数（欧线）期货（EC）2508合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到处理标准 [1] - 监管措施为限制相关客户在相应合约上开仓5个交易日 [1]

收入与利润 - 2024年上半年收入为300.1万港元，2023年同期为226.5万港元[1] - 2024年上半年毛利为136.6万港元，2023年同期为226.5万港元[1] - 2024年上半年归属于本公司拥有人的亏损为2460.5万港元，2023年同期为2369.7万港元[2] - 2024年上半年每股亏损为0.41港仙，2023年同期为0.40港仙[2] - 2024年上半年期间全面开支总额为2826.7万港元，2023年同期为3255.5万港元[3] - 截至二零二四年六月三十日止期间产生亏损净额约港币2390万元[8] - 集团收入约为3,001,000港币，较2023年约2,265,000港币增加约32.5%，主要归因于LED产品供应及安装服务新项目数量增加[40] - 2024年集团亏损净额约为23,947,000港币，较2023年约23,331,000港币增加，主要归因于融资租赁业务减少约1,760,000港币等[40] 资产与负债 - 2024年6月30日非流动资产为9211.6万港元，2023年12月31日为9872万港元[4] - 2024年6月30日流动资产为5015.73万港元，2023年12月31日为5200.17万港元[4] - 截至二零二四年六月三十日负债总额超过资产总值约港币7.589亿元[8] - 借贷总额约为港币10.233亿元，其中约港币2.248亿元自报表获批准日期起未来十二个月内到期偿还[8] - 2024年6月30日债务总额约为港币13.499亿元，较2023年12月31日约港币13.467亿元有所增加[41] - 2024年6月30日现金及银行结余约为港币1210万元，较2023年12月31日约港币2770万元有所减少[41] - 2024年6月30日债务净额约为港币13.378亿元，较2023年12月31日约港币12.36亿元有所增加，资本负债比率为204.3%，较2023年12月31日的197.1%有所上升[41] 费用情况 - 2024年上半年其他收入、收益及亏损为104.6万港元，2023年同期为109.3万港元[1] - 2024年上半年销售及分销费用为3.3万港元，行政费用为712万港元；2023年同期销售及分销费用无，行政费用为727万港元[1] - 2024年上半年财务费用为1917.5万港元，2023年同期为1941.9万港元[1] - 截至六月三十日止六个月，2024年银行贷款及其他借款之利息为64.6万港币，来自关联公司之贷款利息为1847.4万港币，租赁负债利息为5.5万港币，总计1917.5万港币；2023年银行贷款及其他借款之利息为64.6万港币，来自关联公司之贷款利息为1864.7万港币，租赁负债利息为12.6万港币，总计1941.9万港币[19] 股东承诺与资金来源 - 主要股东承诺一年内通过担保或贷款融资等方式提供资金支持[9] - 主要股东于二零二四年一月一日至二零二五年十二月三十一日期间不会要求偿还关联公司贷款及利息[9] - 集团正与交易对手磋商重续现有贷款[9] - 集团积极寻求其他资金来源[9] 财务报表相关 - 按历史成本基准编制简明综合财务报表[10] - 采纳新订及经修订香港财务报告准则未导致重大变动[11] 业务分部 - 划分五个可报告分部，包括LED供应及安装服务等[13] 收入明细 - 截至六月三十日止六个月，2024年利息收入为1.3万港币，承兑票据利息收入为95.2万港币，其他收入为96.5万港币；2023年利息收入为8.6万港币，承兑票据利息收入为94.9万港币，其他收入为103.5万港币[17] - 截至六月三十日止六个月，2024年汇兑亏损净额为0，增值税退税为0，其他为8.1万港币，总计104.6万港币；2023年汇兑亏损净额为2000港币，增值税退税为5.3万港币，其他为7000港币，总计109.3万港币[18] 税务情况 - 截至六月三十日止六个月，2024年中国企业所得税即期税项为3.1万港币；2023年为0[21] 股息情况 - 2024年及2023年无股息派发[24] 资产变动情况 - 2024年及2023年物业、厂房及设备无增加或出售，使用权资产添置为0港币[25] 应收账款情况 - 2024年6月30日应收账款为5.2112亿港币（减预期信贷亏损拨备后为1.878亿港币），2023年12月31日为5.2912亿港币（减预期信贷亏损拨备后为1.8771亿港币）[26] - 2024年6月30日应收账款中约1762.1万港币的债项已逾期，所有逾期结馀已逾期90天或以上，但被视为未违约[27] 应收融资租赁款项情况 - 2024年6月30日应收融资租赁款项最低租赁付款为9985万港币，最低租赁付款之现值为9102万港币；2023年12月31日最低租赁付款为1.5297亿港币，最低租赁付款之现值为13615万港币[29] 土地开发服务相关成本 - 土地开发服务相关合约/建设前成本2024年6月30日为283,185千港币，2023年12月31日为290,065千港币[31] 业务收入情况 - 2024年融资租赁业务收入约为503,000港币，较2023年约2,300,000港币减少约78.3%[35] - 2024年PPP一级土地开发业务利润约为863,000港币，较2023年约917,000港币减少，主要因法律及专业费用增加[36] - 2024年LED产品供应及安装服务业务刚起步，期内收入2,498,000港币[39] 公司治理相关 - 截至2024年6月30日止六个月期间公司基本遵守企业管治守则，但董事会主席及行政总裁职务由同一人担任不符合相关条文规定[49] - [行政总裁一职自2022年1月30日起空缺，董事会将定期召开会议审议重大事项，继续考虑提名合适人选担任行政总裁的可行性][50] - [公司未向董事发予委任书，但董事须根据公司章程细则轮席退任及有资格重选，且须遵守法规等][50] - [全体董事确认在本期间已遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》][51] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层一同审阅集团所采纳的会计原则及惯例等，中期简明综合财务报表已由审核委员会审阅并符合相关要求][52] - [中期业绩公告于联交所及公司网站登载，中期报告将在适当时候寄发给股东并登载][53] 公司出售事项 - 2024年5月28日公司签订买卖协议，总代价为港币2800万元，相关出售事项于2024年8月20日完成[41] - 完成出售后，Excellent Top不再为公司附属公司，嘉联国际不再为公司合营企业，出售集团财务业绩不再纳入公司财务报表[42]

财务业绩 - 2023年综合收入约为340万港元，较2022年的约1.531亿港元减少约97.8%，主要因天然气和石油产品业务减少[5][15] - 2023年公司拥有人应占亏损约为4940万港元，2022年约为4360万港元[5] - 2023年亏损净额约为4860万港元，较2022年的约4720万港元增加约140万港元[16] - 2023年融资租赁业务收入减少至约290万港元，2022年约为310万港元，减幅约为6%[17] - 2023年土地开发业务无收入，2022年也无收入[18] - 2023年LED EMC业务无收入，2022年同样无收入[19] - 本年度天然气及石油产品业务无收入，2022年为1.5亿港元[20] - 本年度新子公司经营LED产品供应及安装服务，年底收入53万港元[21] - 2023年底集团债务总额约13.467亿港元，2022年约13.166亿港元；现金及银行结余约2070万港元，2022年约2770万港元；债务净额约13.26亿港元，2022年约12.889亿港元；资本负债比率为197.1%，2022年为186.4%[22] - 董事会不建议本年度派付末期股息，2022年亦为零[23] - 2023年底集团有22名雇员，2022年为24名；本年度员工成本约410万港元，2021年约780万港元[24] - 2023年12月31日，集团已发行股份总数为5,943,745,741股，本年度概无发行新股[58] - 本年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[57] - 截至2023年12月31日，公司无可供分派储备[61] - 本年度集团五大客户销售额占年度总销售额98.8%，最大客户销售额占68.7%[62] 公司业务 - 公司业务包括LED能源管理合约业务、融资租赁及贷款服务和物业投资、公私合营一级土地开发服务及销售建材、天然气及石油产品贸易业务[12] - 公司主要业务为投资控股[45] 法律诉讼与发展策略 - 公司受法律诉讼事件影响，将继续争取公义保卫集团及股东利益[7] - 公司会探讨不同机会发展业务，满足规则要求并实现增长目标[8] - 公司有信心复牌建议切实可行且可持续[8] 股份与交易 - 公司股份自2022年11月29日起暂停买卖，因未能按上市规则第13.24条维持足够营运水平及资产价值[29][30] - 公司现备有购股计划，年内并无订立或年末并无存续可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[59][60] - 截至2023年12月31日，无根据购股计划或前购股计划的未行使购股，本年度也无购股授出、行使、注销或失效[75] - 截至2023年12月31日，信景、韩先生、林淑英分别持有1596428891股公司股份，占已发行股份26.86%[77] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为5943745741股[77] - 截至年报日期，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[79] 核数师相关 - 核数师对公司及集团本年度综合财务报表不发表意见，应出售有问题资产[31][32] - 中汇安达会计师事务所有限公司将退任，将在应届股东周年大会上提呈决议案重新委任其为公司核数师[80] 未来规划 - 未来集团将监控解决第13.24条相关事宜，探寻新商机发展现有业务[33] 报告相关 - 集团本年度业绩与2023年12月31日财务状况载于报告第53至56页财务报表内[52] - 集团过去五个财政年度已刊业绩和资产、负债及非控股权益概要载于年报第127页[54] 合规情况 - 集团本年度不知悉有不遵守重大影响相关法律法规的情况[49] 员工管理 - 集团积极鼓励及资助员工参与外部工作技能课程及研讨会[50] - 2023年12月31日，集团雇员男女性别比例为45:55[142] 持份者关系 - 集团会致力与股东、供应商等所有持份者维持长远良好关系[51] 董事相关 - 张健先生及朱承烨先生将在应届股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[65] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，所有董事委任无固定任期，须轮席退任[90] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事本年度全面遵守规定准则[88] - 集团业务日常运营和管理授权执行董事及高级行政人员负责，他们定期向董事会汇报[89] - 董事会主要职责包括制定整体战略规划、政策、业务及投资计划等，履行多项企业管治职能[93][94] - 年内董事会已检讨公司企业管治政策及常规、遵守法律及监管规定政策等多项内容[95] - 董事会决策及计划执行和日常运营授权管理层实施，成员获提供每月报告评估集团表现等[96] - 集团设立机制确保向董事会提供独立意见及建议，董事会每年检讨，已检讨相关机制实施情况及有效性[97] - 董事会定期举行会议，全体董事通常提前十四天获会议通知，议程及文件提前至少三天发呈[104] - 本年度部分执行董事董事会会议出席情况：张健先生17/17、林代文先生17/17、朱承烨先生17/17等[105] - 截至年报日期，董事6名，其中3名独立非执行董事，占比超三分之一[108] - 董事会认为全体独立非执行董事符合上市规则第3.13条所载指引下的独立性[109] - 截至2023年12月31日，无独立非执行董事任期超九年[110] - 董事须根据组织章程细则最少每三年一次轮值退任及符合资格重选连任[112] - 每届股东周年大会上，按当时在任董事人数计三分之一的董事须轮值退任，无董事任期超三年[113] - 董事会委任填补临时空缺或增加成员的董事任期至下届股东大会或股东周年大会，均有资格膺选连任[114] - 每位新委任董事初次获委任时会从公司法律顾问获取就任资料文件[115] - 年内全体董事均已参加企业管治及法规等相关主题研讨会或课程或阅读相关资料[118] - 公司行政总裁职位自2022年1月30日起悬空，主席兼执行董事张健负责监督集团整体营运，董事会将考虑提名合适人士担任该职务[121] 董事委员会 - 公司设立审核、薪酬和提名三个董事委员会，各委员会职责明确，会议记录由公司秘书保管并汇报董事会[122] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为监察公司与外聘核数师关系等[123][124] - 薪酬委员会由三名成员组成，主要职责为提供董事薪酬政策建议、审查批准管理层薪酬等[126][128] - 提名委员会由三名成员组成，主要职责为审查董事会架构等、提议董事人选等[130][131] 政策相关 - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，并于2022年9月1日修订，派息参考多方面因素[132][134] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，2022年9月1日修订[135] - 公司于2015年12月30日采纳董事会多元化政策，2022年9月1日修订[136] - 公司董事会目标于2024年12月31日前至少任命一名不同性别的董事[138] - 董事会负责集团风险管理及内部监控制度，通过审核委员会至少每年审查一次其有效性[144][145] - 公司采纳风险管理政策，管理层可识别、评估和管理重大风险并制定缓解计划[146] - 公司制定内幕消息政策，至少每年审查一次以符合监管规定[150] - 董事会于2023年1月1日采纳反贪污政策，审核委员会将定期审阅[151][152] - 董事会于2022年9月1日采纳举报政策，为举报不当行为提供渠道和保护[153] 费用与秘书 - 本年度审计服务已付/应付费用为1150万港元，非审计服务为200万港元，总计1350万港元[157] - 彭启昌自2022年8月1日起任公司秘书，2023年11月8日辞任，同日梁兆权获委任[157] - 彭启昌年内按要求接受不少于15小时相关专业培训[157] 股东大会 - 占全体有权投票股东全部表决权最少5%的股东可书面要求召开股东大会[163] - 公司收到占全体股东总投票权不少于2.5%股东提呈议案请求或最少五十名有表决权股东提呈议案请求，须就该议案作出通知[167] - 提呈议案请求须不迟于股东周年大会举行前六个星期或会议发出通知时间送达公司[168] ESG报告 - 公司发布截至2023年12月31日止年度ESG报告[171] - 报告涵盖LED、融资租赁及贷款业务，2022年末前开展石油贸易业务[172] - 报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》“不遵守就解释”条文披露资料[173] - 报告期内位于中国内地福建的两家公司关键绩效指标数据为估算得出[179] ESG治理 - 公司设定可持续发展框架，聚焦环境保护、资源管理、员工与社会福祉[181] - 董事会承担环境、社会及管治事宜责任，指导管理及监察并检讨进展[180] - 公司建立ESG治理架构，明确各层级职责和责任[187] - 公司委聘独立顾问公司就ESG事宜提供意见并收集数据[187] - 公司与政府、股东、员工等持份者保持密切联系确定发展方向[188] - 公司确保遵守法律法规、履行税务责任以回应政府监管要求[188] - 公司确保财务表现和业务增长以满足股东投资回报期望[188] - 公司建立公平薪酬方案和提供职业发展机会回应员工诉求[188] 环境管理 - 公司致力减轻对环境的影响，树立内部环保意识[182] - 公司将关键绩效指标分解至各职能部门推动可持续发展[184] - 公司设定目标使本年度汽油使用量及相关废气和温室气体排放与上年度持平，但报告期内汽油使用量较预期多，共使用约5,255.55公升，较上年度增加约448.18公升或9.32%[195] - 公司秉持节能减碳与遵守法规的环境政策，促进节约能源，减少污染物排放及环境风险[191] - 公司从事融资租赁及贷款业务，主要在办公室经营，不涉及生产活动，无包装材料使用和有害废物产生[192] - 报告期内，公司无涉及与排放相关且对公司有重大影响的已确认违规事件[193] - 公司认真管理资源使用，确保资源高效审慎运用，减少经营活动对环境的影响[194] - 公司要求员工使用汽车前预先规划路线，定期维修保养车辆，鼓励乘坐公共交通以节约汽油[195] - 公司设置节電及提高电器用电效能的措施，教育员工节约用电，培养良好用电习惯[196] - 公司从教育员工日常用水习惯入手，提醒员工控制水流、随手关闭水龙头等以节约用水[197] - 公司提倡“绿色办公”政策，鼓励员工节约用纸，以电子档案传递信息和文件[198] - 公司自2015年起使用FSC认证纸印刷财务报告[198] - 公司业务运营对环境和自然资源影响较小，但注重雇员环保教育及推广工作[200] - 公司推行不同节约资源措施，提高雇员节约资源意识[200] 客户与社区 - 公司关注客户期望，持续改善服务质量，提供增值服务，确保履行合约责任以维持客户满意度[189] - 公司关注社区期望，关注气候变化，鼓励员工参与慈善和志愿活动，确保良好财务表现和业务增长[189] - 公司通过多元渠道和内部讨论进行重要性评估，识别、订立优先次序并验证环境、社会及管治议题[189]

集团综合财务数据关键指标变化 - 集团综合收入从2021年约320万港元增至2022年约1.531亿港元，增长约46.8倍[5][14] - 公司拥有人应占亏损2022年约4360万港元，2021年约3990万港元[5] - 集团亏损净额2022年约4720万港元，较2021年约4950万港元减少约230万港元[15] - 2022年其他收入、收益及亏损增加约320万港元，应占合营企业之溢利减少约1140万港元，财务费用减少约1180万港元[15] - 2022年12月31日，集团债务总额约为13.166亿港元，2021年约为13.075亿港元；现金及银行结余约为2770万港元，2021年约为2880万港元；债务净额约为12.889亿港元，2021年约为12.787亿港元；资本负债比率为186.4%，2021年为171.9%[22] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为5,943,745,741股，与2021年12月31日相比，本年度概无发行新股[62] - 2022年12月31日公司无可供分派储备[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年融资租赁业务收入减至约310万港元，较2021年约320万港元减幅约3%[18] - 2022年PPP一级土地开发业务无收入，亏损减至约670万港元，2021年约1860万港元[19][20] - 2022年天然气及石油产品业务总收益为1.5亿港元，2021年无[21] - 2022年第四季度开始推出天然气和石油产品业务，该业务贡献收入约1.5亿港元[14] - 2022年LED业务仍处初始阶段，迄今无收入[17] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年亦为零[23] - 本年度董事会不建议派付末期股息（2021年：无）[57] 员工情况 - 2022年12月31日，集团共有24名雇员，2021年为29名；2022年度员工成本约为780万港元，2021年约为860万港元[25] 股份买卖与复牌情况 - 2022年11月17日，公司接获上市复核委员会函件，维持暂停股份买卖决定，股份自11月29日上午九时正起暂停买卖，直至另行通知[29] - 公司已递交复牌计划，以履行复牌指引，解决导致暂停买卖的问题并遵守上市规则[32] 证券交易情况 - 2022年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[33] - 本年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[61] 财务报表审核情况 - 公司收到核数师对2022年度综合财务报表的不发表意见，详情见年报第51至56页独立核数师报告[34] - 审核委员会与公司管理层认同独立核数师报告评论，应出售有问题资产，敲定后将公告[35] 公司管理层任职情况 - 张健先生自2022年2月4日起出任公司董事会主席，自2020年9月18日起出任执行董事[39] - 林代文先生自2020年9月18日起获委任为执行董事及提名委员会成员[40] - 杜振基先生57岁，2020年9月18日获委任为公司独立非执行董事等职[42] - 骆子邦先生47岁，自2022年6月24日起获委任为公司独立非执行董事[43] - 张霆邦先生44岁，自2022年11月3日起获委任为公司独立非执行董事[44] - 彭启昌先生37岁，自2022年8月1日起获委任为公司之公司秘书及授权代表[47] - 2022年2月4日张健任董事会主席，朱承烨获委任；1月30日陈汉伟辞任董事会主席兼行政总裁；1月31日谢天、刘景伟、郑延晴辞任[69] - 2022年6月24日骆子邦获委任，翁华人辞任；11月3日张霆邦获委任；4月22日甘承倬获委任，8月3日辞任[69] - 骆子邦、张霆邦将在应届股东周年大会退任并参选连任[70] - 林代文、杜振基将在应届股东周年大会轮值退任并参选连任[71] - 2022年1月30日前，陈汉伟先生担任执行董事、公司行政总裁兼董事会主席，此后行政总裁一职空缺，张先生担任主席兼执行董事[93][94] - 2022年1月30日，陈汉伟先生辞任董事会主席兼行政总裁；1月31日，谢天先生、刘景伟先生、郑延晴先生辞任；2月4日，张健任董事会主席，朱承烨先生获委任，翁华人先生获委任并于6月24日辞任；4月22日，甘承倬先生获委任并于8月3日辞任；6月24日，骆子邦先生获委任；11月3日，张霆邦先生获委任[101] - 2022年有多位董事获委任或辞任相关职务，如陈汉伟1月30日辞任董事会主席及行政总裁，张健2月4日起任董事会主席[131][133] - 公司行政总裁自2022年1月30日起空缺，张健担任主席兼执行董事监督集团整体营运[134] 公司主要业务情况 - 公司主要业务为投资控股[50] 股东持股情况 - 2022年12月31日，信景、韩先生、林淑英分别持有公司1,596,428,891股普通股，占已发行股份的26.86%，公司已发行股份总数为5,943,745,741股[83] - 截至年报日期，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[85] 关联交易情况 - 融资租赁协议及收购协议作为须公布交易，适用百分比率合计超5%但低于25%；作为关连交易，合计低于25%且资助总额少于1000万港元[88] 核数师情况 - 中汇安达会计师事务所有限公司将退任，拟在应届股东周年大会上重新委任其为公司核数师[89] 企业管治情况 - 公司已考虑并采纳2016年生效的环境、社会及管治报告指引[53] - 本年度集团概不知悉有不遵守任何对其造成重大影响的相关法律及规例的情况[54] - 大部分修订的企业管治守则适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[92] - 本年度公司遵守企业管治守则原则及条文，但未遵守第C.2.1条和第C.3.3条[93][94] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，全体董事本年度已全面遵守规定准则[98] - 董事会主要职责包括制定整体战略规划、政策、业务及投资计划等，履行多项企业管治职能[103][104] - 年内董事会履行企业管治职责，包括检讨公司企业管治政策、遵守法律规定政策、遵守企业管治守则情况等[105] - 公司已设立确保董事会独立性的机制，包括至少三分之一成员为独立非执行董事等[108] - 提名委员会将评估新提名及现有的独立非执行董事独立性，独立非执行董事需提交书面确认函[110][112] - 公司已就针对董事及高级职员的法律行动投购适当的责任保险[102] - 董事会决策及计划执行授权管理层负责日常运营，职责将由董事会不时检讨[106] - 截至2022年12月31日止年度，董事会举行19次会议，全体董事通常提前14天获会议通知，议程等提前至少3天发呈[115] - 本年度举行19次董事会会议[116] - 执行董事张健董事会会议出席率100%（19/19），薪酬委员会会议出席率100%（5/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[116] - 独立非执行董事杜振基董事会会议出席率约94.7%（18/19），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率80%（4/5），提名委员会会议出席率80%（4/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[116] - 年报日期董事人数为6名，其中独立非执行董事3名，占比超三分之一[121] - 全体独立非执行董事委任无固定任期，但须根据组织章程细则轮席退任，截至2022年12月31日，无任期超9年情况[123] - 公司无正式董事委任书，董事须根据组织章程细则最少每三年一次轮值退任及符合资格重选连任[125] - 每届股东周年大会上，按当时在任董事人数计三分之一（或最接近但不少于三分之一的人数）的董事须轮值退任，每位董事任期不超三年[126] - 董事会委任填补临时空缺或增加成员的董事，任期至下届股东大会或股东周年大会届满，均有资格膺选连任[127] - 新委任董事初次获委任时会从公司法律顾问获取就任资料文件[128] - 董事将持续获提供上市规则及其他适用监管规定的最新重大发展[129] - 2022年全体董事均参与持续专业发展，参加相关研讨会或课程或阅读资料[130] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事委员会，各有书面职权范围[135] - 审核委员会于2018年12月31日修订职权范围，年报日期成员为3人，符合上市规则[136] - 审核委员会每年至少举行两次会议，2022年举行了4次会议，外聘核数师出席2次[137] - 审核委员会2022年已审阅及讨论多项财务汇报事宜，如中期及年度业绩等[139] - 薪酬委员会于2022年12月21日修订职权范围，年报日期成员为3人[140] - 本年度薪酬委员会举行了五次会议[141] - 2018年12月31日董事会修订提名委员会的职权范围，年报日期时提名委员会由三名成员组成[146] - 年内提名委员会举行了五次会议[147] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，并于2022年9月1日作出修订[151] - 董事会于2018年12月31日采纳提名政策，并于2022年9月1日修订[154] - 董事会于2015年12月30日采纳董事会多元化政策，并于2022年9月1日修订[155] - 董事会目标于2024年12月31日前至少任命一名不同性别的董事[157] - 2022年12月31日，集团雇员性别比例为50:50[160] - 董事会透过审核委员会至少每年一次审查风险管理及内部监控制度有效性[164] - 独立专业顾问报告至少每年一次向审核委员会及董事会提呈[166] - 公司内幕消息政策至少每年审查一次[169] - 董事会于2023年1月1日采纳反贪污政策[170] - 董事会于2022年9月1日采纳举报政策[172] - 股东大会通知于股东周年大会前至少20个营业日、其他会议前至少10个营业日向股东寄发[181] - 审核委员会负责外聘核数师委任、续聘、免职权及薪酬批准等[175] - 各重大事项须于股东大会单独提呈决议案，包括重选退任董事[180] - 占全体有权于股东大会上投票之股东全部表决权最少5%之股东，可书面要求召开股东大会[182] - 董事若未在提交要求起计21日内着手召开股东大会并在通告日期后不超28日举行，相关股东（或占其持有全部表决权超一半之股东）可在提交呈请后3个月内召开[183] - 董事会设有股东沟通政策，且至少每年审阅一次[184] - 公司收到占全体股东总投票权不少于2.5%股东提呈议案请求，或最少50名有表决权股东提呈议案请求，须就该议案作出通知[186] - 提呈议案请求须不迟于有关股东周年大会举行前6星期或会议发出通知时间送达公司[187] 审计费用情况 - 本年度审计服务已付/应付费用为1250万港元，非审计服务为200万港元，总计1450万港元[176] 公司秘书情况 - 彭先生自2022年8月1日起任公司秘书，年内接受不少于15小时相关专业培训，于2023年11月8日辞任，同日梁兆权先生获委任[176] ESG报告情况 - 公司发布截至2022年12月31日止年度的ESG报告[190] - 报告涵盖公司融资租赁及贷款业务，2022年年末前开始从事石油贸易业务，报告期内范围无重大改变[191] - 报告根据联交所《环境、社会及管治报告指引》之“不遵守就解释”条文披露规定资料[192] - 报告期内位于中国内地福建的两家公司之关键绩效指标数据为估算得出[198] - 董事会承担环境、社会及管治事宜责任，指导管理及监察并检讨相关目标及指标进展[199] 购股计划情况 - 2015年4月14日前购股计划期满，6月25日采纳新购股计划[81] - 2022年12月31日，无根据购股计划或前购股计划的未行使购股[81] - 本年度无购股根据购股计划或前购股计划授出、行使、注销或失效[81] 客户销售占比情况 - 本年度集团五大客户销售额占年度总销售额98.8%，最大客户销售额占68.7%[66] 其他股东相关情况 - 薛黎曦女士持有冠城大通36.4%股权[87] 协议订立情况 - 2022年10月25日，公司间接全资附属公司与福建冠城海悦游艇产业发展有限公司订立融资租赁协议及收购协议[86]